證券代碼：002948證券簡稱：青島市銀行公告序號：2023-027

行內(nèi)及股東會全體人員確保公告內(nèi)容的實際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

青島市銀行股份有限公司（下稱“行內(nèi)”）2022年度股東大會（下稱“此次股東會”）定為2023年5月31日舉辦，大會有關(guān)事項通知如下：

一、召開工作會議基本概況

（一）股東會屆次：2022年度股東大會

（二）股東會的召集人：行內(nèi)股東會，行內(nèi)第八屆股東會第二十八次會議審議通過了有關(guān)舉辦青島市銀行股份有限公司2022年度股東大會的議案。

（三）會議召開的合理合法、合規(guī)：此次股東會的舉行合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、深圳交易所交易規(guī)則和企業(yè)章程等要求。

（四）會議召開日期、時長

1.現(xiàn)場會議：2023年5月31日（星期三）早上9:00逐漸

2.網(wǎng)上投票：利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票時間為2023年5月31日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票時間為2023年5月31日9:15-15:00。

（五）大會的舉辦方法：此次股東會采用當(dāng)場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。行內(nèi)將采取深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn/）向行內(nèi)A股公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，A股公司股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。

行內(nèi)A股公司股東只能選當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票、深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票、深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式?jīng)Q議，同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)決議的，以第一次合理決議結(jié)論為標(biāo)準(zhǔn)。

（六）大會的除權(quán)日：2023年5月23日（星期二）

（七）參加目標(biāo)：

1.在除權(quán)日擁有行內(nèi)股份的普通股票公司股東或者其委托代理人

于2023年5月23日在下午收盤時，在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊的行內(nèi)整體A股普通股票公司股東，均有權(quán)利參加股東會，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是行內(nèi)公司股東（受權(quán)委托書格式詳見附件1）。H股公司股東出席會議事宜參照行內(nèi)香港市場交易及清算所有限責(zé)任公司披露易網(wǎng)址(http://www.hkexnews.hk/)公布的有關(guān)通知。

此次會議議案7關(guān)于青島銀行股份有限公司2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估金額的提案涉及到關(guān)聯(lián)方交易事宜，關(guān)系公司股東應(yīng)當(dāng)依法對提案7回避表決，關(guān)系公司股東不能接納公司股東授權(quán)委托對提案7開展決議，詳細(xì)行內(nèi)在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）公布的日期是2023年3月31日的《2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計公告》。

依據(jù)行內(nèi)規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，股東質(zhì)押行內(nèi)股份總數(shù)已超過其擁有行內(nèi)股份的50%時，它在股東大會上的投票權(quán)將受限制。

2.行內(nèi)執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員。

3.行內(nèi)聘用律師。

4.依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)理應(yīng)參加股東會的有關(guān)人員。

（八）會議地點：山東青島市嶗山區(qū)秦嶺路6號青島市銀行總行

二、會議審議事宜

此次股東會提案設(shè)定實例表：

在其中，

1.提案8為尤其決議案，需經(jīng)列席會議股東持有表決權(quán)的三分之二以上，即可一致通過。

2.提案7涉及到關(guān)聯(lián)方交易事宜，關(guān)系公司股東應(yīng)當(dāng)依法對提案7回避表決，關(guān)系公司股東不能接納公司股東授權(quán)委托對提案7開展決議。

3.提案4、5、7歸屬于危害中小股東權(quán)益的重大事情，行內(nèi)將會對中小股東的決議獨立記票并公布。

以上提案經(jīng)行內(nèi)第八屆股東會第二十八次會議及第八屆職工監(jiān)事第十六次會議審議根據(jù)，主要內(nèi)容請見行內(nèi)在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）公布的日期是2023年3月31日的《董事會決議公告》《監(jiān)事會決議公告》《2022年度董事會工作報告》《2022年度監(jiān)事會工作報告》《2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計公告》等相關(guān)公示。

除此之外，這次股東會將征求下列報告：

1.青島市銀行股份有限公司2022本年度股東會及執(zhí)行董事履職評價報告

2.青島市銀行股份有限公司2022本年度公司監(jiān)事履職評價報告

3.青島市銀行股份有限公司2022本年度獨立非執(zhí)行董事個人工作總結(jié)

4.青島市銀行股份有限公司2022本年度控股股東分析報告

三、大會備案等事宜

（一）備案方法

1.公司股東的法人代表列席會議的，須持有法定代表人證明書（詳見附件2）、身份證件、合理股東賬戶卡正本申請辦理登記；授權(quán)委托人列席會議的，委托代理人須持有法定代表人證明書、法人代表書面法人授權(quán)書、個人身份證、受托人合理股東賬戶卡正本申請辦理登記。

2.自然人股東持本人身份證、合理股東賬戶卡正本申請辦理登記；授權(quán)委托人持書面形式法人授權(quán)書、個人身份證、受托人合理股東賬戶卡正本申請辦理登記。

（二）備案時長：當(dāng)場備案時間是在2023年5月29日（星期一）8:30-11:30，13:30-17:30；采用信件或發(fā)傳真方法注冊登記的須現(xiàn)場發(fā)證日期或以前送到或發(fā)傳真到行內(nèi)。

（三）備案地址：山東青島市嶗山區(qū)秦嶺路6號28樓，郵政編碼：266061。

（四）聯(lián)系電話：

手機(jī)聯(lián)系人：孫先生、龐女性

聯(lián)系方式：4006696588轉(zhuǎn)6

發(fā)傳真：0532-85783866

電子郵件：ir@qdbankchina.com

（五）此次股東會預(yù)估開會時間一天，參會公司股東住宿費及差旅費自立。

四、參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

在此次股東大會上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（詳細(xì)地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票。

（一）網(wǎng)上投票程序

1.普通股票的網(wǎng)絡(luò)投票編碼：362948

2.普通股票的網(wǎng)絡(luò)投票通稱：青銀網(wǎng)絡(luò)投票

3.此次股東會不屬于優(yōu)先股網(wǎng)絡(luò)投票的議案。

4.對非累積投票提案，填寫決議建議：贊同、抵制、放棄。公司股東對總提案進(jìn)行投票，算作對除累積投票提案以外的其他全部提案表述同樣建議，此次股東會所有提案都不涉及到累積投票。

公司股東對總提議與實際提案反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，還要對實際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

（二）利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票程序

1.網(wǎng)絡(luò)投票時長：2023年5月31日股票交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2.公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

（三）根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時間為2023年5月31日9:15-15:00。

2.公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3.公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

七、備查簿文檔

青島市銀行股份有限公司第八屆股東會第二十八次會議決議

特此公告。

青島市銀行股份有限公司股東會

2023年5月11日

配件1：

青島市銀行股份有限公司

2022年度股東大會法人授權(quán)書

茲委托老先生（女性）意味著我單位（本人）參加青島市銀行股份有限公司2022年度股東大會，并對擬決議的議案履行投票權(quán)（包含贊同、抵制、放棄），網(wǎng)絡(luò)投票標(biāo)示如下所示：

配件2：

法定代表人證明書

__________老先生（女性），在職我單位__________職位，給我企業(yè)法人代表，特此證明。

單位全稱：

（蓋公章）

時間日期

附：法人代表：

胎兒性別：

身份證號：

手機(jī)：