證券代碼：002044證券簡稱：美年健康公示序號：2023-047

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

美年大健康產(chǎn)業(yè)鏈控投有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）2022年度股東大會現(xiàn)場會議的舉辦地點為上海市靜安區(qū)靈石路697號身心健康智谷9棟樓三樓公司會議室，煩請投資人尤其注意。

結(jié)合公司于2023年4月23日舉行的第八屆股東會第二十三次會議，定為2023年5月15日舉辦企業(yè)2022年度股東大會，此次股東會將采取公司股東當(dāng)場記名投票與互聯(lián)網(wǎng)投票選舉相結(jié)合的舉辦，《關(guān)于召開2022年度股東大會的通知》（2023-041）已經(jīng)在2023年4月25日公布在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）?，F(xiàn)將此次股東會的有關(guān)事項公布提示性公告如下所示：

一、此次會議召開基本概況

1、股東會屆次：企業(yè)2022年度股東大會。

2、股東會召集人：董事會

3、會議召開的合理合法、合規(guī)：此次股東會的招集、舉辦及決議事宜合乎《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政規(guī)章及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，提議具體內(nèi)容確立并且在法定時限內(nèi)公示。

4、會議召開日期、時長：

（1）現(xiàn)場會議舉辦時長：2023年5月15日（星期一）在下午14:50。

（2）網(wǎng)上投票時長：2023年5月15日（星期一）9:15-15:00。

1）根據(jù)深圳交易所（下稱“深圳交易所”）交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時間為2023年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2）通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時間為2023年5月15日9:15-15:00的隨意時長。

5、大會的舉辦方法：

此次股東會采用當(dāng)場記名投票決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票。公司股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。

自然人股東只能選當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票中的一種表決方式。同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)投票選舉的，以第一次投票選舉結(jié)論為標(biāo)準(zhǔn)。

6、大會的除權(quán)日：2023年5月8日。

7、參加目標(biāo)：

（1）2023年5月8日在下午買賣完成后在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊的我們公司公司股東。公司股東能夠授權(quán)委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是公司股東；

（2）董事、公司監(jiān)事及高管人員；

（3）企業(yè)聘用律師；

（4）其他一些工作人員。

8、現(xiàn)場會議舉辦地址：上海市靜安區(qū)靈石路697號身心健康智谷9棟樓三樓公司會議室。

二、會議審議事宜

1、提議名字

此次股東會湊合以下幾點開展決議表決：

2、提議具體內(nèi)容

以上提案早已企業(yè)2023年4月23日舉行的第八屆股東會第二十三次會議、第八屆職工監(jiān)事第十一次會議審議根據(jù)，主要內(nèi)容詳細(xì)2023年4月25日發(fā)表在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的有關(guān)公示。

3、別的表明

以上提案將會對中小股東1

1中小股東就是指下列公司股東之外的公司股東：1、上市公司執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員；2、直接或是總計擁有上市企業(yè)5%之上股權(quán)股東。

的決議獨立記票并給予公布。

提案6、提案11歸屬于特別決議事宜，須經(jīng)出席本次大會股東（包含公司股東委托代理人）所持有效表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)。

提案8涉及到關(guān)系事宜，關(guān)系公司股東應(yīng)給予回避表決，其持有的股權(quán)不納入上述情況提案的高效投票權(quán)數(shù)量。

公司獨立董事將于此次年度股東大會上面做個人工作總結(jié)。

三、參加現(xiàn)場會議備案方法

1、備案方法：

（1）公司股東需持股東賬戶卡、加蓋公章營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法人代表證明書及身份證補(bǔ)辦登記；公司股東授權(quán)委托人的，需持委托代理人個人身份證、加蓋公章營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法人授權(quán)書（配件二）、受托人股東賬戶卡申請辦理登記；

（2）法人股東應(yīng)持身份證、股東賬戶卡申請辦理登記；法人股東授權(quán)委托人的，需持委托代理人身份證件、法人授權(quán)書（配件二）、受托人股東賬戶卡、身份證補(bǔ)辦登記；

（3）外地公司股東可持之上相關(guān)證件信件或傳真件備案；

（4）當(dāng)場出席會議公司股東請細(xì)心填好《美年健康股東現(xiàn)場參會登記表》（配件三），便于備案確定。

以上發(fā)傳真、信件或電子郵件請在2023年5月10日在下午17:00前傳出并送到至企業(yè)證券事務(wù)部，來信請寄：上海市靜安區(qū)靈石路697號身心健康智谷9棟樓三樓證券事務(wù)部，郵政編碼：200072，信件上請注明“股東會”字眼；傳真號碼：021-66773220；電子郵件：zqb@health-100.cn；提議發(fā)送電子郵件方法給予備案原材料，拒絕接受手機(jī)備案。

2、備案時長：2023年5月10日（早上9:00-12:00，在下午13:00-17:00）。

3、備案地址：上海市靜安區(qū)靈石路697號身心健康智谷9棟樓三樓證券事務(wù)部。

4、常見問題：參加現(xiàn)場會議股東和公司股東委托代理人請帶上相關(guān)證明正本于會前30分鐘到主會場申請辦理登記。

四、參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

此次股東會向公司股東給予網(wǎng)絡(luò)投票平臺，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票。網(wǎng)上投票的實際操作步驟詳見附件一。

五、其他事宜

1、這次股東會現(xiàn)場會議開會時間為大半天，參會公司股東或委托代理人交通出行、吃住等費用自理。

2、大會聯(lián)系電話：

手機(jī)聯(lián)系人：萬晴晴；

電子郵件：zqb@health-100.cn；

聯(lián)系方式：021-66773289；

通訊地址：上海市靜安區(qū)靈石路697號身心健康智谷9棟樓三樓證券事務(wù)部。

3、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異?，F(xiàn)象的處理方式：

網(wǎng)上投票期內(nèi)，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)性大事件產(chǎn)生的影響，則此次股東會的過程按當(dāng)天通告開展。

六、備查簿文檔

1、企業(yè)第八屆股東會第二十三次會議決議。

特此公告。

美年大健康產(chǎn)業(yè)鏈控投有限責(zé)任公司

股東會

二二三年五月十一日

附件一：

參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

一、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼：362044，網(wǎng)絡(luò)投票通稱：美年網(wǎng)絡(luò)投票

2、填寫決議建議或競選投票數(shù)。

對非累積投票提案，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

3、公司股東對總提案進(jìn)行投票，算作對除累積投票提案以外的其他全部提案表述同樣建議。

公司股東對總提議與實際提案反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先向?qū)嶋H提案投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的議案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，還要對實際提案投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時長：2023年5月15日股票交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件的投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時間為2023年5月15日9:15-15:00。

2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件二：法人授權(quán)書

美年大健康產(chǎn)業(yè)鏈控投有限責(zé)任公司

2022年度股東大會法人授權(quán)書

茲委托老先生/女性意味著自己（本公司）參加美年大健康產(chǎn)業(yè)鏈控投有限責(zé)任公司2022年度股東大會，并代表自己（本公司）根據(jù)下列標(biāo)示對下述提案網(wǎng)絡(luò)投票。自己（本公司）對此次會議表決事宜未做實際標(biāo)示的，受委托人可委托履行投票權(quán)，其執(zhí)行投票權(quán)的代價都由自己（本公司）擔(dān)負(fù)。

受托人名字或名稱（蓋章）：受托人身份證號或營業(yè)執(zhí)照號碼：

受托人股權(quán)特性及持股數(shù)：受托人股票賬戶號：

受委托人簽字：受委托人身份證號：

授權(quán)委托書有效期：授權(quán)委托時間：2023年月日

注：法人授權(quán)書貼報、打印或者按之上文件格式自做均合理；企業(yè)授權(quán)委托須加蓋公章。

配件三：

美年健康公司股東當(dāng)場出席會議申請表

證券代碼：002044證券簡稱：美年健康公示序號：2023-048

美年大健康產(chǎn)業(yè)鏈控投有限責(zé)任公司

有關(guān)為下屬子公司公司擔(dān)保的推進(jìn)公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、貸款擔(dān)保狀況簡述

美年大健康產(chǎn)業(yè)鏈控投有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“美年健康”）于2023年3月8日舉行的第八屆股東會第二十二次（臨時性）大會及2023年3月24日舉行的企業(yè)2023年第二次股東大會決議，審議通過了《關(guān)于為下屬子公司提供擔(dān)保及反擔(dān)保額度的議案》。允許公司及下屬子公司美年大健康產(chǎn)業(yè)鏈（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司、東莞南城美年大健康診所有限責(zé)任公司及蕪湖市艾諾診所有限責(zé)任公司為下屬子公司向銀行借款綜合授信事宜公司擔(dān)保，此次新增加擔(dān)保額度總計不超過人民幣551,902萬余元。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年3月9日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《關(guān)于為下屬子公司提供擔(dān)保及反擔(dān)保額度的公告》（公示序號：2023-021）。

二、工作進(jìn)展

前不久，公司和廣發(fā)銀行銀行股份有限公司上海分行（下稱“廣發(fā)行”）簽訂了《最高額保證合同》，為上海美東診所有限責(zé)任公司（下稱“上海市美東”）給予最高額rmb800萬元連帶責(zé)任擔(dān)保。

依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)文件的相關(guān)規(guī)定，以上貸款擔(dān)保在預(yù)估信用額度內(nèi)，不用提交公司股東會或股東大會審議。

三、被擔(dān)保方基本概況

名字：上海市美東診所有限責(zé)任公司

成立日期：2012年5月4日

法人代表：俞熔

居所：我國（上海市）自貿(mào)區(qū)東方路836、838號東裙樓2F、3F

注冊資金：rmb500萬余元

業(yè)務(wù)范圍：許可經(jīng)營項目：健康服務(wù)；食品生產(chǎn)經(jīng)營；餐飲經(jīng)營。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，主要經(jīng)營范圍以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件和許可證書件為標(biāo)準(zhǔn)）一般項目：網(wǎng)絡(luò)銷售（除市場銷售必須批準(zhǔn)的產(chǎn)品）。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立許可項目）

與公司關(guān)系：美年健康間接性擁有上海市美東100%的股份，上海美東為企業(yè)下級控股子公司。

上海市美東并不是失信執(zhí)行人。

最近一年及一期主要財務(wù)指標(biāo)：

企業(yè)：人民幣元

四、協(xié)議書主要內(nèi)容

借款人：上海市美東診所有限責(zé)任公司

債務(wù)人：廣發(fā)銀行銀行股份有限公司上海分行

擔(dān)保人：美年大健康產(chǎn)業(yè)鏈控投有限責(zé)任公司

保證方式：連帶責(zé)任擔(dān)保

保證范圍：主合同項下的債務(wù)本錢、貸款利息、逾期利息、利滾利、合同違約金、損害賠償金、為實現(xiàn)債權(quán)而造成的花費（包含但是不限于訴訟費用、仲裁費、律師代理費、差旅費報銷、執(zhí)行費、保全費、擔(dān)保費、競拍或賣掉費、過戶費用、公告費等）和其他任何應(yīng)付費用。

擔(dān)保期限：1、獨立合同書借款人履行義務(wù)屆滿生效日三年；2、擔(dān)保人在這里允許并確定，假如招標(biāo)方依規(guī)也可根據(jù)主合同規(guī)定規(guī)定合同約定借款人提早履行義務(wù)的，擔(dān)保期限自借款人提早履行義務(wù)屆滿生效日三年；3、在擔(dān)保期限內(nèi)，甲方有權(quán)就主債權(quán)的或者部分、幾筆或每筆，一并或各自規(guī)定承包方擔(dān)負(fù)保證責(zé)任。如一切一筆主債權(quán)為分期清償，則該擔(dān)保期限為自合同規(guī)定生效之日起至最后一期負(fù)債執(zhí)行期屆滿之今后三年；4、如債務(wù)人與債權(quán)人就債務(wù)履行期限達(dá)到貸款展期合同的，擔(dān)保人允許再次擔(dān)負(fù)保證責(zé)任，擔(dān)保期限自貸款展期約定書的債務(wù)履行期限期滿的時候起三年。

擔(dān)保額度：所擔(dān)保債權(quán)之最大本金余額分別是捌佰萬余元整。

五、總計對外擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期擔(dān)保總數(shù)

截止到2023年5月9日，公司及子公司對外開放擔(dān)保余額金額為258,070.07萬余元，占公司2022年度經(jīng)審計歸屬于母公司公司凈資產(chǎn)的34.62%，在其中企業(yè)為子公司總計給予擔(dān)保余額金額為171,357.25萬余元，占公司2022年度經(jīng)審計歸屬于母公司公司凈資產(chǎn)的22.98%。公司及子公司未出現(xiàn)貸款逾期貸款擔(dān)保、涉及到訴訟貸款擔(dān)保及因擔(dān)保被裁定輸了官司而需承擔(dān)虧損的狀況。

六、備查簿文檔

1、公司和廣發(fā)行簽訂的《最高額保證合同》。

特此公告。

美年大健康產(chǎn)業(yè)鏈控投有限責(zé)任公司股東會

二二三年五月十一日