證券代碼：001319證券簡稱：銘科精技公示序號：2023-018

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、企業(yè)首次公開發(fā)行股票前已發(fā)行股份此次解除限售的總數(shù)為44,326,000股，占公司總股本的31.3479%。

2、企業(yè)首次公開發(fā)行股票前已發(fā)行股份此次解除限售并發(fā)售商品流通日期是2023年5月12日（星期五）。

3、此次公開后除履行協(xié)議外，企業(yè)以及相關(guān)公司股東還將嚴格按照中國證監(jiān)會和深圳交易所股權(quán)變動有關(guān)規(guī)定執(zhí)行相關(guān)事宜。

一、首次公開發(fā)行股票前已發(fā)行股份概述

經(jīng)中國證監(jiān)會《關(guān)于核準銘科精技控股股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)批準﹝2022﹞746號）審批，并且經(jīng)過深圳交易所允許，銘科精技控投有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）首次公開發(fā)行股票人民幣普通股（A股）35,350,000.00股，并且于2022年5月12日在深圳交易所上市。首次公開發(fā)行股票前，企業(yè)總市值為106,050,000.00股，首次公開發(fā)行股票結(jié)束后，企業(yè)總市值增加到了141,400,000.00股，在其中：限售流通股106,050,000.00股，無限售流通股35,350,000.00股。

二、企業(yè)上市后股本變動狀況

截止到本公告公布日，企業(yè)總市值為141,400,000.00股，其中還有限售流通股106,050,000.00股，占公司總股本的75.00%；無限售流通股35,350,000.00股，占公司總股本的25.00%

三、申請辦理解除限制股權(quán)增發(fā)股票東履行協(xié)議狀況

（一）此次申請辦理解除限制股權(quán)限購股東作出承諾

此次申請辦理解除限制股權(quán)限購股東在企業(yè)《首次公開發(fā)行股票招股說明書》及《首次公開發(fā)行股票上市公告書》中作出承諾一致，詳情如下：

1、公司股東相關(guān)股權(quán)商品流通限定及自行鎖定承諾

我們公司公司股東楊國強、深圳毅富和集團有限公司（下稱“毅富和”）、聚麒（東莞市）企業(yè)咨詢管理合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（下稱“東莞市聚麒”）、眾坤（東莞市）企業(yè)咨詢管理合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（下稱“東莞市眾坤”）服務(wù)承諾：自外國投資者股票發(fā)行之日起12個月，不出售或是由他人管理方法其直接或間接性所持有的外國投資者公布行個股前已經(jīng)公開發(fā)行的股權(quán)，也不由自主外國投資者復(fù)購其直接或間接性所持有的外國投資者公開發(fā)行股票前已經(jīng)公開發(fā)行的股權(quán)。

2、董監(jiān)高工作人員相關(guān)股權(quán)商品流通限定及自行鎖定承諾

直接和間接擁有我們公司股份的執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員楊國強服務(wù)承諾：鎖住屆滿后，則在出任董事/公司監(jiān)事/高管人員期內(nèi)，在就職時確立的任職期內(nèi)及任期屆滿后六個月內(nèi)，每一年轉(zhuǎn)讓股權(quán)不能超過之而擁有我們公司股權(quán)總量的25%；辭職后六個月內(nèi)，不得轉(zhuǎn)讓其持有我們公司股權(quán)。

直接和間接擁有我們公司股份的執(zhí)行董事和高管人員楊國強服務(wù)承諾：若自己持有個股在鎖住期滿三年內(nèi)高管增持的，其高管增持價錢不少于股價；企業(yè)上市后6個月如企業(yè)股票持續(xù)20個交易日的收盤價格要低于股價，或是上市以來6月期終收盤價格小于股價，擁有企業(yè)股票的確定時限全自動增加最少6月（如果發(fā)生除權(quán)除息，價錢適當調(diào)整）。

3、持倉5%以上法人股東有關(guān)持倉意愿及高管增持意愿的服務(wù)承諾

外國投資者持倉5%以上法人股東楊國強服務(wù)承諾：

（1）自己針對此次發(fā)行前持有的公司股權(quán)，將嚴格執(zhí)行已所做出的有關(guān)股權(quán)限購分配承諾，在限售期內(nèi)，不售賣此次發(fā)行前所持有的公司股權(quán)。

（2）若此前在鎖住期滿三年內(nèi)減持股份，則每一年減持股份的總數(shù)不得超過自己持有公司股份總量的20%。以上服務(wù)承諾不會因為此前在發(fā)行人的職位變動、辭職等因素而放棄了執(zhí)行。

（3）自己高管增持外國投資者股權(quán)前，將提早三個買賣日予以公告；自己確保高管增持公司股權(quán)的舉動將嚴格執(zhí)行證監(jiān)會、深圳交易所的有關(guān)標準，立即、清晰地履行信息披露義務(wù)。

（4）如自己違背以上服務(wù)承諾或法律的強制性要求高管增持企業(yè)股票的，自己可依法負責(zé)任。

4、持倉5%以上機構(gòu)股東有關(guān)持倉意愿及高管增持意愿的服務(wù)承諾

外國投資者持倉5%以上機構(gòu)股東毅富和服務(wù)承諾：

（1）本企業(yè)對此次發(fā)行前持有的公司股權(quán)，將嚴格執(zhí)行已所做出的有關(guān)股權(quán)限購分配承諾，在限售期內(nèi)，不售賣此次發(fā)行前所持有的公司股權(quán)。

（2）如本公司計劃在鎖住期滿減持股票的，減持股份的價錢依據(jù)當年的二級市場價格明確，并把嚴格執(zhí)行證監(jiān)會、深圳交易所的有關(guān)標準，立即、清晰地履行信息披露義務(wù)。我們公司高管增持外國投資者股權(quán)前，將提早三個買賣日予以公告。本公司擁有5%之上外國投資者股權(quán)期內(nèi)，將繼續(xù)遵循該服務(wù)承諾。

（3）如本企業(yè)違反以上服務(wù)承諾或法律的強制性要求高管增持企業(yè)股票的，本公司可依法負責(zé)任。

5、招股書存有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏情況時回購股份及賠付投資人損害承諾

外國投資者執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員服務(wù)承諾：若有權(quán)部門評定企業(yè)招股書有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，導(dǎo)致投資人在股票發(fā)行與交易中蒙受損失的，并且對分辨企業(yè)是否滿足法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章所規(guī)定的首次公開發(fā)行股票并上市發(fā)行條件組成重要、本質(zhì)影響，或出現(xiàn)欺詐發(fā)行發(fā)售情況的，且自己被監(jiān)管部門評定不可以免除責(zé)任的，自己可依法賠付投資人損害。有權(quán)利得到賠償投資人資質(zhì)、投資人虧損的范疇評定、賠付行為主體間的責(zé)任認定和法定免責(zé)事由依照《公司法》、《證券法》、證監(jiān)會和證交所的有關(guān)規(guī)定及其《公司章程》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（二）約定的完成狀況

截止到本公告日，有關(guān)公司股東都嚴格執(zhí)行了以上服務(wù)承諾，沒有出現(xiàn)違背以上約定的個人行為。

企業(yè)上市后6個月，不會有企業(yè)股票持續(xù)20個交易日的收盤價格要低于股價，亦不會有上市以來6月期終收盤價格小于股價的情況，此次申請辦理解除限制股權(quán)限購股東持有企業(yè)股票的確定時限不用增加。

此次申請辦理解除限售股東沒有非營利性占有企業(yè)資金的情況，企業(yè)亦未對它進行違規(guī)擔保。

（三）其他事宜表明

楊國強老先生及其一致行動人，還需遵循董監(jiān)高持倉變化有關(guān)規(guī)定及其所作出的股份減持有關(guān)服務(wù)承諾。

楊國強老先生、毅富和還需遵循擁有上市公司股份5%以上股東持股變化的有關(guān)規(guī)定及其所作出的股份減持有關(guān)服務(wù)承諾。

董事會將監(jiān)管有關(guān)公司股東在出售股份時嚴格執(zhí)行服務(wù)承諾，立即履行信息披露義務(wù)，在定期報告中不斷公布公司股東執(zhí)行股權(quán)限購服務(wù)承諾狀況。

四、此次解除限售股權(quán)的上市商品流通分配

1、此次解除限售股權(quán)的上市商品流通日期是2023年5月12日（星期五）。

2、此次解除限售股權(quán)數(shù)量達到44,326,000股，占公司總總股本31.3479%。

3、此次申請辦理解除限制股權(quán)限購的股東數(shù)為4名。

4、此次股權(quán)解除限售及發(fā)售商品流通詳情如下：

注1：楊國強老先生、深圳毅富和集團有限公司為公司持股5%之上公司股東，此次公開后還需遵循擁有上市公司股份5%以上股東持股變化的有關(guān)規(guī)定及其所作出的股份減持有關(guān)服務(wù)承諾；

楊國強先生為企業(yè)在職副董、經(jīng)理，此次公開后還需遵循董監(jiān)高持倉變化的有關(guān)規(guī)定及其所作出的股份減持有關(guān)服務(wù)承諾。

五、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變化情況

此次股權(quán)解除限售及發(fā)售商品流通后，企業(yè)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變化情況如下所示：

注：根據(jù)我國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司以2023年5月5日做為證券登記日下達的公司股權(quán)結(jié)構(gòu)表填好。之上數(shù)據(jù)信息以美國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司最后申辦結(jié)論為標準。

六、承銷商審查建議

經(jīng)核實，承銷商覺得：公司本次限售股份發(fā)售商品流通辦理的股權(quán)總數(shù)、發(fā)售流通時間合乎《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定的要求及公司股東約定的具體內(nèi)容。公司本次解除限售的股權(quán)持有者認真履行了該在首次公開發(fā)行股票并上市時所做出的有關(guān)服務(wù)承諾；企業(yè)有關(guān)此次限售股份有關(guān)的信息披露真正、精確、詳細。

綜上所述，承銷商對公司本次限售股份發(fā)售商品流通事宜情況屬實。

七、備查簿文檔

1、上市企業(yè)限售股份解除限售申請表格；

2、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)表和限售股份統(tǒng)計表；

3、華林證券股份有限公司有關(guān)銘科精技控投有限責(zé)任公司首次公開發(fā)行股票一部分限售解禁發(fā)售流通審查建議。

特此公告

銘科精技控投有限責(zé)任公司

股東會

2023年5月11日