證券代碼：003031證券簡(jiǎn)稱：中瓷電子公示序號(hào)：2023-048

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1.此次股東會(huì)無(wú)提升、變動(dòng)、否定提案的情況；

2.此次股東會(huì)不屬于變動(dòng)上次股東會(huì)議決議；

3.此次股東會(huì)采用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式。

一、會(huì)議召開(kāi)和到場(chǎng)狀況

（一）會(huì)議召開(kāi)狀況

1.此次股東會(huì)的舉辦時(shí)長(zhǎng)：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)長(zhǎng)：2023年5月10日（星期三）14:30-16:00

（2）網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：2023年5月10日（星期三）

在其中，利用深圳交易所交易軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年5月10日（星期三）早上9:15-9:259:30-11:30，在下午13:00-15:00；

根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年5月10日（星期三）9:15-15:00階段的隨意時(shí)長(zhǎng)。

2.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦地址：河北石家莊鹿泉開(kāi)發(fā)區(qū)興盛街道21號(hào)。

3.舉辦方法：此次股東會(huì)采用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。

4.召集人：公司監(jiān)事會(huì)

5.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議節(jié)目主持人：監(jiān)事長(zhǎng)郝軍英女性

6.此次股東會(huì)的集結(jié)和舉辦程序流程合乎《中華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

（二）大會(huì)參加狀況

參加此次股東會(huì)決議股東及公司股東法定代理人總共8名，之而擁有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量為158,155,508股，占公司股權(quán)總量的75.6484%。在其中：

1.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的參加狀況

出席本次股東會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東及公司股東法定代理人共3名，所擁有投票權(quán)的股權(quán)值為120,114,082股，占公司股權(quán)總量的57.4525%。

2.網(wǎng)上投票狀況

根據(jù)網(wǎng)上投票列席會(huì)議股東共5名，所擁有投票權(quán)的股權(quán)值為38,041,426股，占公司股權(quán)總量的18.1958%。

3.中小股東參加狀況

進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)和互聯(lián)網(wǎng)參加此次大會(huì)的中小股東（除董事、公司監(jiān)事、高管人員之外的獨(dú)立或是總計(jì)持有公司5%下列股權(quán)股東）及公司股東法定代理人4人，擁有投票權(quán)的股權(quán)值為9,961,438股，占公司股權(quán)總量的4.7647%。

在其中：進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者1人，所擁有投票權(quán)的股權(quán)值為8,605,930股，占公司股權(quán)總量的4.1164%。

利用網(wǎng)上投票的中小投資者3人，所擁有投票權(quán)的股權(quán)值為1,355,508股，占公司股權(quán)總量的0.6484%。

董事、公司監(jiān)事、董事長(zhǎng)助理參加了大會(huì)，企業(yè)別的高管人員出席了大會(huì)，集團(tuán)公司聘用的律師顧問(wèn)參加并承載了此次會(huì)議。

二、提議決議表決狀況

此次會(huì)議以當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式，審議通過(guò)了下列提案：

（一）表決通過(guò)《關(guān)于公司變更非職工監(jiān)事的議案》

1.01有關(guān)競(jìng)選戴志華先生為公司發(fā)展第二屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事的議案

決議結(jié)論：允許157,375,420股，占參會(huì)有投票權(quán)股權(quán)數(shù)字的99.5068%；抵制0股，占參會(huì)有投票權(quán)股權(quán)數(shù)字的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占參會(huì)有投票權(quán)股權(quán)數(shù)字的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：允許9,181,350股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的92.1689%；抵制0股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。

三、侓師開(kāi)具的法律意見(jiàn)

國(guó)浩律師（石家莊市）法律事務(wù)所王甜、劉怡辛覺(jué)得，公司本次股東會(huì)的招集、舉辦程序流程、參加或列席工作人員資質(zhì)、此次股東會(huì)的決議程序流程、決議結(jié)論均達(dá)到《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》《公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，合理合法、合理。

四、備查簿文檔

1、《河北中瓷電子科技股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議》；

2、國(guó)浩律師（石家莊市）公司開(kāi)具的《關(guān)于河北中瓷電子科技股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)之法律意見(jiàn)書(shū)》。

特此公告。

河北省中瓷電子科技發(fā)展有限公司

股東會(huì)

二二三年五月十日

證券代碼：003031證券簡(jiǎn)稱：中瓷電子公示序號(hào)：2023-049

河北省中瓷電子科技發(fā)展有限公司

第二屆職工監(jiān)事第十一次會(huì)議決議公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉辦狀況

河北省中瓷電子科技發(fā)展有限公司職工監(jiān)事于2023年5月4日分別由電子郵箱、書(shū)面形式送達(dá)的方式向全體公司監(jiān)事傳出舉辦第二屆職工監(jiān)事第十一次大會(huì)工作的通知。此次會(huì)議于2023年5月10日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和視頻會(huì)議系統(tǒng)相結(jié)合的舉辦。企業(yè)這屆職工監(jiān)事目前公司監(jiān)事3人，真實(shí)列席會(huì)議的公司監(jiān)事3人，會(huì)議由職工監(jiān)事非職工監(jiān)事戴志華先生組織。此次會(huì)議工作的通知、舉辦、決議程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

會(huì)議審議并且經(jīng)過(guò)決議，根據(jù)下列決定：

（一）表決通過(guò)《關(guān)于選舉公司監(jiān)事會(huì)主席的議案》

依據(jù)《河北中瓷電子科技股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)監(jiān)事會(huì)成員商議競(jìng)選戴志華為集團(tuán)第二屆監(jiān)事長(zhǎng)，任職期與這屆職工監(jiān)事任職期同樣。

決議結(jié)論：合理表決票共3票，在其中允許票為3票，否決票為0票，反對(duì)票為0票。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)公布于深圳交易所網(wǎng)址（http://www.szse.cn）的《關(guān)于選舉監(jiān)事會(huì)主席的公告》（公示序號(hào)：2023-050）。

三、備查簿文檔

1、《河北中瓷電子科技股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議》。

特此公告。

河北省中瓷電子科技發(fā)展有限公司

2023年5月10日