下載APP
中基健康產(chǎn)業(yè)鏈有限責任公司有關舉辦 2023年第五次股東大會決議的提示性公告
字體：
小
中
大
證券代碼：000972證券簡稱：中基健康公示序號：2023-054號
我們公司及股東會全體人員確保公告內(nèi)容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
中基健康產(chǎn)業(yè)鏈有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月28日在《證券時報》、《證券日報》及“巨潮資訊網(wǎng)”上刊載了《中基健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司關于召開2023年第五次臨時股東大會的通知》，現(xiàn)就此次股東會有關事項提醒公告如下：
一、召開工作會議的相關情況
（一）股東會屆次：2023年第五次股東大會決議；
（二）召集人：董事會；
（三）此次股東會會議召開合乎相關法律法規(guī)、法規(guī)及企業(yè)章程的相關規(guī)定，不用其他單位準許；
（四）舉辦時長：現(xiàn)場會議時長：2023年5月16日（星期二）早上11:00；
網(wǎng)上投票時長：利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡投票時間是在：2023年5月16日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件網(wǎng)絡投票的準確時間為：2023年5月16日早上9:15～在下午15:00；
（五）舉辦方法：此次股東會采用當場網(wǎng)絡投票與網(wǎng)上投票相結合的。企業(yè)將根據(jù)深圳交易所系統(tǒng)軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件向股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，自然人股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件履行投票權。
股東會的投票選舉標準：自然人股東只能選當場網(wǎng)絡投票和網(wǎng)上投票中的一種表決方式，假如反復網(wǎng)絡投票，以第一次公開投票為標準；
（六）參加目標：
1、于除權日2023年5月10日（星期三）在下午收盤的時候在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司在冊的企業(yè)整體普通股票公司股東（含投票權恢復得優(yōu)先股）均有權利參加股東會，并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東；
2、董事、公司監(jiān)事以及部分高管人員；
3、集團公司聘用的律師顧問。
（七）舉辦地址：新疆五家渠市22區(qū)北海市東街1699號六師國有資本商務大廈7層會議廳。
二、會議審議事宜
（一）此次遞交股東會的決議事宜具備有關法律法規(guī)的合規(guī)性和全面性。
（二）會議議案
1、決議《關于以債轉股方式對全資子公司增資的議案》；
2、決議《關于公司2023年度日常關聯(lián)交易預計的議案》。
以上提案具體內(nèi)容早已企業(yè)第九屆股東會第二十七次臨時會議表決通過，詳細公司在2023年4月28日公布的《第九屆董事會第二十七次臨時會議決議公告》。
三、提議編號
此次股東會提議編號實例表
四、大會備案等事宜
（一）當場股東會備案方法：
1、公司股東憑企業(yè)公司法人授權委托書、證券賬戶卡、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照及受委托人身份證補辦登記。
2、法人股東持身份證、證券賬戶卡或證券公司開具的合理股權證明申請辦理登記。
3、授權委托意味著出席本次股東會，受托人須填好法人授權書（配件1）。受委托人須持受托人身份證掃描件、法人授權書、證券賬戶卡或證券公司開具的合理股權證明和本人身份證補辦登記。
（二）備案時長：2023年5月15日10：00-14：00；15：30-19：30。
（三）備案地址：新疆五家渠市22區(qū)北海市東街1699號六師國有資本商務大廈8層證券投資部。
（四）此次會議開會時間大半天，出席會議公司股東費用自理。
（五）大會聯(lián)系電話：
手機：0994-5712188、0994-5712067；
發(fā)傳真：0994-5712067；
會務服務所設手機聯(lián)系人：邢江、任遠。
五、參與網(wǎng)上投票操作流程
此次股東會，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（詳細地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡投票，參與網(wǎng)上投票時涉及到具體步驟表明（配件2）。
六、備查簿文檔
（一）召開股東會的股東會決議；
（二）深圳交易所標準的其他資料。
特此公告。
中基健康產(chǎn)業(yè)鏈有限責任公司
股東會
2023年5月10日
配件1：
法人授權書
茲委托老先生/女性意味著自己（我們公司）參加中基健康產(chǎn)業(yè)鏈有限責任公司2023年第五次股東大會決議并委托履行投票權。
受托人名字：；擁有中基健康股票數(shù)：股；
受托人持倉賬號：；受托人有效證件/營業(yè)執(zhí)照號：；
受委托人名字（簽字）：；受委托人身份證號：；
受托人對以下提議決議（請于每一項提議的“允許、抵制、放棄”決議項下單選題并打“√”）
若受托人沒有對之上提議做出實際決議，是不是受權由委托人按自己的觀點網(wǎng)絡投票？□是；□否。
受托人簽字（受托人為企業(yè)法人，應蓋上單位印章）：
法人授權書發(fā)證日期：二二三年五月十六日；有效期：大會當天配件2：
參與網(wǎng)上投票操作流程
一、網(wǎng)上投票程序
1、網(wǎng)絡投票編碼：360972
2、網(wǎng)絡投票通稱：中基網(wǎng)絡投票
3、填寫決議建議：
此次會議均屬于非累積投票提議，決議建議包含：允許、抵制、放棄。
4、公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。
公司股東對總提議與實際提議反復網(wǎng)絡投票時，以第一次合理網(wǎng)絡投票為標準。如公司股東先向實際提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的決議建議為標準，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標準；如先向總提案投票選舉，還要對實際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標準。
二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡投票程序
1、網(wǎng)絡投票時長：2023年5月16日的9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡投票。
三.根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件網(wǎng)絡投票程序
1、互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件逐漸網(wǎng)絡投票時間為2023年5月16日（當場股東會舉辦當天）早上9：15，截止時間為2023年5月16日（當場股東會完畢當天）在下午15：00。
2、公司股東通過網(wǎng)絡投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的相關規(guī)定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。
3、公司股東依據(jù)獲得的手機服務密碼或個人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件進行投票。
消費界所刊載信息，來源于網(wǎng)絡，并不代表本媒體觀點。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權問題，請發(fā)送郵件：Jubao_404@163.com，我們會及時處理。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負。投訴舉報郵箱：
相關資訊
消費界本網(wǎng)站所刊載信息，來源于網(wǎng)絡，僅供免費學習參考使用，并不代表本媒體觀點。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權問題，請聯(lián)系我們及時處理。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負。
合作官方郵箱: hezuo@eeeck.com
投訴舉報郵箱：Jubao_404@163.com
招聘官方郵箱: rcrt@eeeck.com
Android | iOS
未經(jīng)書面授權不得復制或建立鏡像，違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網(wǎng)絡科技有限公司版權所有
粵ICP備14076428號
粵公網(wǎng)安備 44030702005336號