證券代碼：002986證券簡稱：宇新股份公示序號：2023-067

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

特別提醒：

1、此次股東會無提升、變動、否定提案的現(xiàn)象；

2、此次會議無變動上次股東會議決議的現(xiàn)象。

一、會議召開和到場狀況

（一）會議召開狀況

1、會議召開時長

現(xiàn)場會議時長：2023年5月10日14:30

網(wǎng)上投票時長：利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時間為：2023年5月10日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時間為：2023年5月10日9:15-15:00隨意時長。

2、會議召開地址：廣東惠州大亞灣區(qū)石化大道中426號中國海油商務(wù)大廈9樓920會議廳

3、會議召開方法：當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。

4、會議召集人：董事會

5、會議主持：執(zhí)行董事胡先君老先生（老總胡先念老先生因公出差無法出席本次股東會，依據(jù)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，由過半數(shù)執(zhí)行董事一同舉薦執(zhí)行董事胡先君老先生上臺演講。）

6、大會除權(quán)日：2023年5月5日

7、此次股東會大會的集結(jié)、舉辦與決議程序流程合乎《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

（二）大會參加狀況

參與現(xiàn)場會議及網(wǎng)上投票股東及公司股東委托意味著總計9人，意味著股權(quán)76,176,066股，占公司股權(quán)總量的33.3884%。在其中：參加現(xiàn)場會議股東及公司股東委托意味著3人，意味著股權(quán)74,118,940股，占公司股權(quán)總量的32.4867%；根據(jù)網(wǎng)上投票股東6人，意味著股權(quán)2,057,126股，占公司股權(quán)總量的0.9017%。

出席本次大會除董事、公司監(jiān)事、高管人員及獨立或是總計持有公司股份占比5%之上股東之外的公司股東以及股東代表（下稱“中小股東”）7人，意味著股權(quán)2,186,066股，占公司股權(quán)總量的0.9582%。

企業(yè)一部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員和印證侓師參加或出席了現(xiàn)場會議。

二、提議決議表決狀況

此次會議采用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式?jīng)Q議，審議通過了下列提案：

1、《2022年度董事會工作報告》

決議結(jié)論：根據(jù)。允許76,176,066股，占出席本次大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的100%；抵制0股，占出席本次大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%；放棄0股，占出席本次大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%。

中小股東決議狀況：允許2,186,066股，占出席本次大會中小股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的100%；抵制0股，占出席本次大會中小股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%；放棄0股，占出席本次大會中小股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%。

2、《2022年度財務(wù)決算報告》

決議結(jié)論：根據(jù)。允許76,176,066股，占出席本次大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的100%；抵制0股，占出席本次大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%；放棄0股，占出席本次大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%。

中小股東決議狀況：允許2,186,066股，占出席本次大會中小股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的100%；抵制0股，占出席本次大會中小股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%；放棄0股，占出席本次大會中小股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%。

3、《2023年度財務(wù)預(yù)算報告》

決議結(jié)論：根據(jù)。允許76,176,066股，占出席本次大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的100%；抵制0股，占出席本次大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%；放棄0股，占出席本次大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%。

中小股東決議狀況：允許2,186,066股，占出席本次大會中小股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的100%；抵制0股，占出席本次大會中小股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%；放棄0股，占出席本次大會中小股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%。

4、《2022年年度報告》以及引言

決議結(jié)論：根據(jù)。允許76,176,066股，占出席本次大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的100%；抵制0股，占出席本次大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%；放棄0股，占出席本次大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%。

中小股東決議狀況：允許2,186,066股，占出席本次大會中小股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的100%；抵制0股，占出席本次大會中小股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%；放棄0股，占出席本次大會中小股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%。

5、《關(guān)于募集資金年度存放與使用情況的專項報告》

決議結(jié)論：根據(jù)。允許76,176,066股，占出席本次大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的100%；抵制0股，占出席本次大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%；放棄0股，占出席本次大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%。

中小股東決議狀況：允許2,186,066股，占出席本次大會中小股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的100%；抵制0股，占出席本次大會中小股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%；放棄0股，占出席本次大會中小股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%。

6、《前次募集資金使用情況報告》

決議結(jié)論：根據(jù)。允許76,176,066股，占出席本次大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的100%；抵制0股，占出席本次大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%；放棄0股，占出席本次大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%。

中小股東決議狀況：允許2,186,066股，占出席本次大會中小股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的100%；抵制0股，占出席本次大會中小股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%；放棄0股，占出席本次大會中小股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%。

7、《2022年度內(nèi)部控制自我評價報告》

決議結(jié)論：根據(jù)。允許76,176,066股，占出席本次大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的100%；抵制0股，占出席本次大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%；放棄0股，占出席本次大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%。

中小股東決議狀況：允許2,186,066股，占出席本次大會中小股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的100%；抵制0股，占出席本次大會中小股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%；放棄0股，占出席本次大會中小股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%。

8、有關(guān)2022本年度利潤分配方案的議案

決議結(jié)論：根據(jù)。允許76,176,066股，占出席本次大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的100%；抵制0股，占出席本次大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%；放棄0股，占出席本次大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%。

中小股東決議狀況：允許2,186,066股，占出席本次大會中小股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的100%；抵制0股，占出席本次大會中小股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%；放棄0股，占出席本次大會中小股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%。

9、有關(guān)聘任2023年度審計報告組織的議案

決議結(jié)論：根據(jù)。允許76,176,066股，占出席本次大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的100%；抵制0股，占出席本次大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%；放棄0股，占出席本次大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%。

中小股東決議狀況：允許2,186,066股，占出席本次大會中小股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的100%；抵制0股，占出席本次大會中小股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%；放棄0股，占出席本次大會中小股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%。

10、關(guān)于企業(yè)及子公司預(yù)估對外開放擔(dān)保額度事項提案

決議結(jié)論：根據(jù)。允許76,176,066股，占出席本次大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的100%；抵制0股，占出席本次大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%；放棄0股，占出席本次大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%。

中小股東決議狀況：允許2,186,066股，占出席本次大會中小股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的100%；抵制0股，占出席本次大會中小股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%；放棄0股，占出席本次大會中小股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%。

11、《非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況的專項審計說明》

決議結(jié)論：根據(jù)。允許76,176,066股，占出席本次大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的100%；抵制0股，占出席本次大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%；放棄0股，占出席本次大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%。

中小股東決議狀況：允許2,186,066股，占出席本次大會中小股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的100%；抵制0股，占出席本次大會中小股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%；放棄0股，占出席本次大會中小股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%。

12、關(guān)于子公司增資擴股暨關(guān)聯(lián)交易的議案

決議結(jié)論：根據(jù)。允許76,176,066股，占出席本次大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的100%；抵制0股，占出席本次大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%；放棄0股，占出席本次大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%。

中小股東決議狀況：允許2,186,066股，占出席本次大會中小股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的100%；抵制0股，占出席本次大會中小股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%；放棄0股，占出席本次大會中小股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%。

13、《2022年度監(jiān)事會工作報告》

決議結(jié)論：根據(jù)。允許76,176,066股，占出席本次大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的100%；抵制0股，占出席本次大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%；放棄0股，占出席本次大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%。

中小股東決議狀況：允許2,186,066股，占出席本次大會中小股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的100%；抵制0股，占出席本次大會中小股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%；放棄0股，占出席本次大會中小股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%。

三、律師見證狀況

此次會議經(jīng)北京康達(dá)律師法律事務(wù)所印證并提交了法律意見書，覺得：此次會議的集結(jié)和舉辦程序流程合乎《公司法》《股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政規(guī)章及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，召集人和列席會議工作人員資格真實有效，大會的決議程序流程、決議結(jié)論真實有效。

四、備查簿文檔

1、2022年年度股東大會決定

2、北京康達(dá)律師公司有關(guān)湖南省宇新電力能源科技發(fā)展有限公司2022年年度股東大會的法律意見書

特此公告。

湖南省宇新電力能源科技發(fā)展有限公司

股東會

2023年5月11日