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軟控股份有限責(zé)任公司 第八屆職工監(jiān)事第九次會(huì)議決議公示
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證券代碼：002073證券簡(jiǎn)稱：軟控股份公示序號(hào)：2023-030
我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
軟控股份有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第八屆職工監(jiān)事第九次例會(huì)于2023年5月8日以電子郵件方法下達(dá)通知，于2023年5月10日早上11位置在企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)大廈會(huì)議廳以實(shí)地方法舉辦。此次會(huì)議應(yīng)參與決議公司監(jiān)事3人，具體參與決議公司監(jiān)事3人,張秀梅女性、李勇連老先生、周丹丹女性3位公司監(jiān)事所有當(dāng)場(chǎng)列席會(huì)議。
會(huì)議由公司監(jiān)事周丹丹女性組織。此次會(huì)議的舉行合乎《公司法》《公司章程》及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議真實(shí)有效。
經(jīng)參會(huì)公司監(jiān)事決議，產(chǎn)生下列決定：
1、表決通過(guò)《關(guān)于選舉公司第八屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》。
競(jìng)選張秀梅女性出任企業(yè)第八屆監(jiān)事長(zhǎng)職位，任職期自此次職工監(jiān)事表決通過(guò)日起至第八屆職工監(jiān)事期滿之日起計(jì)算。個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。
決議結(jié)論：允許3票、放棄0票、抵制0票。
特此公告。
軟控股份有限責(zé)任公司
職工監(jiān)事
2023年5月11日
配件：
1、張秀梅女性：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，1973年出世，?？啤Ｏ群髶?dān)任軟控股份有限責(zé)任公司采購(gòu)部門財(cái)務(wù)主管、檢驗(yàn)業(yè)務(wù)部財(cái)務(wù)主管、鼓業(yè)務(wù)部財(cái)務(wù)主管，在職軟控股份有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)部門財(cái)產(chǎn)管理經(jīng)理。截止到本公告公布日，張秀梅女性未持有公司股份，與企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員、持有公司百分之五之上股權(quán)公司股東、公司實(shí)際控制人、公司控股股東中間無(wú)關(guān)聯(lián)性。
其不會(huì)有以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條的規(guī)定的情形之一；（2）被中國(guó)證券監(jiān)督管理方法會(huì)采用證券市場(chǎng)禁入對(duì)策限并未期滿的現(xiàn)象；（3）被深圳交易所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員；（4）最近三年內(nèi)遭受證監(jiān)會(huì)行政處分；（5）最近三年內(nèi)遭受證交所公開(kāi)譴責(zé)或是三次之上處理決定；（6）因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違法被中國(guó)證券監(jiān)督管理方法會(huì)立案查處。
經(jīng)公司在最高法院網(wǎng)查詢，不意歸屬于“失信執(zhí)行人”。其任職要求合乎《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。
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