證券代碼：002065證券簡稱：東華軟件公示序號(hào)：2023-046

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、此次股東會(huì)沒有出現(xiàn)否定提議的情況；

2、此次股東會(huì)未涉及到變動(dòng)過去股東會(huì)已經(jīng)通過的決議。

一、會(huì)議召開和到場狀況

（一）會(huì)議召開狀況

1、股東會(huì)屆次：2022年年度股東大會(huì)

2、股東會(huì)的召集人：企業(yè)第八屆股東會(huì)

3、會(huì)議召開方法：當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)絡(luò)投票緊密結(jié)合方法

4、會(huì)議召開日期、時(shí)長：

（1）現(xiàn)場會(huì)議時(shí)長：2023年5月10日在下午15:00

（2）網(wǎng)上投票時(shí)長：2023年5月10日

利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票時(shí)間為2023年5月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年5月10日9:15-15:00。

5、現(xiàn)場會(huì)議地址：北京海淀區(qū)知春路紫晶數(shù)碼科技園3棟樓東華合創(chuàng)商務(wù)大廈16層會(huì)議廳

6、會(huì)議主持：老總薛向東老先生

此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦程序流程合乎《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

（二）大會(huì)參加狀況

1、公司股東參加的整體情況：

進(jìn)行現(xiàn)場和網(wǎng)上投票股東62人，意味著股權(quán)1,267,354,656股，占上市企業(yè)總股份的39.5371%。在其中：進(jìn)行現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)投票股東18人，意味著股權(quán)1,194,080,747股，占上市企業(yè)總股份的37.2512%。根據(jù)網(wǎng)上投票股東44人，意味著股權(quán)73,273,909股，占上市企業(yè)總股份的2.2859%。

2、中小投資者參加的整體情況：

進(jìn)行現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者52人，意味著股權(quán)91,437,977股，占上市企業(yè)總股份的2.8525%。在其中：進(jìn)行現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者8人，意味著股權(quán)18,164,068股，占上市企業(yè)總股份的0.5667%。利用網(wǎng)上投票的中小投資者44人，意味著股權(quán)73,273,909股，占上市企業(yè)總股份的2.2859%。

企業(yè)一部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事參加了此次會(huì)議，企業(yè)別的高管人員以及公司聘用的記錄侓師出席了此次會(huì)議。

二、提議決議表決狀況

此次股東會(huì)選用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式?jīng)Q議，決議并通過下列提案：

（一）表決通過《2022年年度報(bào)告》全篇及引言；

總決議狀況：允許1,265,764,812股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.8746%；抵制675,644股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0533%；放棄914,200股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0721%。

在其中，中小股東的投票表決狀況：允許89,848,133股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的98.2613%；抵制675,644股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.7389%；放棄914,200股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.9998%。

依據(jù)上述決議狀況，本提案得到一致通過。

（二）表決通過《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

總決議狀況：允許1,265,757,212股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.8740%；抵制748,144股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0590%；放棄849,300股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0670%。

在其中，中小股東的投票表決狀況：允許89,840,533股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的98.2530%；抵制748,144股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.8182%；放棄849,300股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.9288%。

依據(jù)上述決議狀況，本提案得到一致通過。

（三）表決通過《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

總決議狀況：允許1,265,757,212股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.8740%；抵制748,144股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0590%；放棄849,300股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0670%。

在其中，中小股東的投票表決狀況：允許89,840,533股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的98.2530%；抵制748,144股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.8182%；放棄849,300股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.9288%。

依據(jù)上述決議狀況，本提案得到一致通過。

（四）表決通過《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

總決議狀況：允許1,265,757,212股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.8740%；抵制675,644股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0533%；放棄921,800股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0727%。

在其中，中小股東的投票表決狀況：允許89,840,533股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的98.2530%；抵制675,644股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.7389%；放棄921,800股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的1.0081%。

依據(jù)上述決議狀況，本提案得到一致通過。

（五）表決通過《2022年度利潤分配預(yù)案》；

總決議狀況：允許1,265,952,312股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.8893%；抵制1,365,244股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.1077%；放棄37,100股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0029%。

在其中，中小股東的投票表決狀況：允許90,035,633股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的98.4663%；抵制1,365,244股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的1.4931%；放棄37,100股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0406%。

依據(jù)上述決議狀況，本提案得到一致通過。

（六）表決通過《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》；

總決議狀況：允許70,293,932股，占列席會(huì)議全部非關(guān)系公司股東持有股份的68.1897%；抵制1,329,644股，占列席會(huì)議全部非關(guān)系公司股東持有股份的1.2898%；放棄31,462,211股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部非關(guān)系公司股東持有股份的30.5204%。

在其中，中小股東的投票表決狀況：允許58,646,122股，占列席會(huì)議非關(guān)系中小投資者持有股份的64.1376%；抵制1,329,644股，占列席會(huì)議非關(guān)系中小投資者持有股份的1.4541%；放棄31,462,211股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議非關(guān)系中小投資者持有股份的34.4083%。

出席本次股東會(huì)的相關(guān)性公司股東北京市東華誠實(shí)守信計(jì)算機(jī)科技有限公司、北京市東華誠實(shí)守信投資管理中心（有限合伙企業(yè)）及薛向東總計(jì)1,164,268,869股已回避表決。依據(jù)上述決議狀況，本提案得到一致通過。

（七）表決通過《關(guān)于確認(rèn)公司2022年度董事和高級(jí)管理人員薪酬及2023年度薪酬方案的議案》；

總決議狀況：允許90,043,633股，占列席會(huì)議全部非關(guān)系公司股東持有股份的98.4751%；抵制1,357,244股，占列席會(huì)議全部非關(guān)系公司股東持有股份的1.4843%；放棄37,100股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部非關(guān)系公司股東持有股份的0.0406%。

在其中，中小股東的投票表決狀況：允許90,043,633股，占列席會(huì)議非關(guān)系中小投資者持有股份的98.4751%；抵制1,357,244股，占列席會(huì)議非關(guān)系中小投資者持有股份的1.4843%；放棄37,100股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議非關(guān)系中小投資者持有股份的0.0406%。

出席本次股東會(huì)的相關(guān)性公司股東北京市東華誠實(shí)守信計(jì)算機(jī)科技有限公司、北京市東華誠實(shí)守信投資管理中心（有限合伙企業(yè)）、薛向東、呂波、李建國、鄭曉清、侯志國、王佺、郭浩哲及林文平總計(jì)1,175,916,679股已回避表決。依據(jù)上述決議狀況，本提案得到一致通過。

（八）表決通過《關(guān)于確認(rèn)公司2022年度監(jiān)事薪酬及2023年度薪酬方案的議案》。

總決議狀況：允許1,265,960,312股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.8900%；抵制1,357,244股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.1071%；放棄37,100股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0029%。

在其中，中小股東的投票表決狀況：允許90,043,633股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的98.4751%；抵制1,357,244股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的1.4843%；放棄37,100股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0406%。

三、侓師開具的法律意見

1、印證此次股東會(huì)的法律事務(wù)所名字：北京天元律師公司

2、印證侓師：王昆、武千姿

3、總結(jié)性建議：公司本次股東會(huì)的招集、舉辦程序流程合乎法律法規(guī)、行政規(guī)章、《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；出席本次股東會(huì)現(xiàn)場會(huì)議工作的人員資質(zhì)、召集人資質(zhì)真實(shí)有效；此次股東會(huì)的決議流程和決議結(jié)論真實(shí)有效。

四、備查簿文檔

1、經(jīng)董事簽訂的東華軟件股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決定；

2、北京天元律師公司有關(guān)東華軟件股份有限公司2022年年度股東大會(huì)的法律意見。

特此公告。

東華軟件股份有限公司股東會(huì)

二零二三年五月十一日