證券代碼：000426證券簡稱：興業(yè)礦業(yè)公示序號：2023-37

我們公司及股東會全體人員確保公告內(nèi)容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

內(nèi)蒙興業(yè)礦業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）已經(jīng)在2023年4月29日、2023年5月5日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)上刊載了《興業(yè)礦業(yè)：關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（公示序號：2023-27）、《興業(yè)礦業(yè)：關(guān)于取消2023年第一次臨時股東大會部分議案并增加臨時提案暨股東大會補充通知的公告》（公示序號：2023-33）。此次股東會采用當場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦，現(xiàn)就此次股東會的有關(guān)事項提醒如下所示：

一、召開工作會議的相關(guān)情況

1、股東會屆次：2023年第一次股東大會決議

2、股東會的召集人：董事會

公司在2023年4月27日舉行的第九屆股東會第十六次大會以9票允許，0票抵制，0票放棄的決議結(jié)論審議通過了《關(guān)于提請召開2023年第一次臨時股東大會的議案》。

3、會議召開的合理合法、合規(guī)：此次股東會會議召開合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，大會的舉辦合理合法、合規(guī)管理。

4、會議召開日期、時長：

（1）現(xiàn)場會議時長：2023年5月15日（星期一）在下午14:30；

（2）互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票時長：起始時間2023年5月15日（當場股東會舉辦當天）早上9:15，截止時間為2023年5月15日（當場股東會完畢當天）在下午15:00；

（3）交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票時長：2023年5月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

5、會議召開方法：此次股東會選用當場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，自然人股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。

同一投票權(quán)只能選當場、網(wǎng)上投票中的一種，同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)決議的，以第一次決議結(jié)論為標準。

6、除權(quán)日

此次股東會的除權(quán)日：2023年5月10日（星期三）。

7、參加目標：

（1）在除權(quán)日持有公司股份的普通股票公司股東或者其委托代理人。

于除權(quán)日在下午收盤的時候在中國結(jié)算深圳分公司在冊的企業(yè)整體普通股票公司股東均有權(quán)利參加股東會，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東。

（2）董事、監(jiān)事會和高管人員。

（3）企業(yè)聘用律師。

（4）根據(jù)法律法規(guī)理應(yīng)參加股東會的有關(guān)人員。

8、會議地點：內(nèi)蒙赤峰市新城區(qū)云龍街道76號興業(yè)大廈十樓會議廳

二、會議審議事宜

（一）提議名字

表一：此次股東會提議編碼表

以上提案中議案4歸屬于特別決議事宜，需得到參加股東會的持有表決權(quán)的2/3左右根據(jù)。依據(jù)《公司章程》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》的需求，之上提案為危害中小股東權(quán)益的重大事情，需要對中小股東決議獨立記票，獨立記票結(jié)論將及時公布披露。

(二)公布狀況

以上提案已分別經(jīng)企業(yè)第九屆股東會第十四次大會、第九屆股東會第十五次大會、第九屆股東會第十六次大會、第九屆股東會第十七次會議審議根據(jù)，具體內(nèi)容詳細企業(yè)分別在2022年12月1日、2023年2月4日、2023年4月29日、2023年5月5日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》、巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公布的《興業(yè)礦業(yè)：第九屆董事會第十四次會議決議公告》（公示序號：2022-44)、《興業(yè)礦業(yè)：第九屆董事會第十五次會議決議公告》（公示序號：2023-02)、《興業(yè)礦業(yè)：第九屆董事會第十六次會議決議公告》（公示序號：2023-15)、《興業(yè)礦業(yè)：第九屆董事會第十七次會議決議公告》（公示序號：2023-30)。

三、大會備案等事宜

1、備案方法：當場備案、根據(jù)信件或發(fā)傳真方法備案。

2、現(xiàn)場會議備案時長：2023年5月12日8:30-11:30、14:00-17:00

3、備案地址：內(nèi)蒙赤峰市新城區(qū)云龍街道76號興業(yè)大廈807室

郵政編碼：024000發(fā)傳真：0476-8833383

4、登記：

（1）公司股東持法人代表股東賬戶卡影印件、公司法人法人授權(quán)書、營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、出席人本人身份證申請辦理登記；

（2）社會公眾股公司股東持本人本人身份證、公司股東帳戶卡正本申請辦理登記；外地公司股東可以用信件或發(fā)傳真方法備案；

（3）委托代理人憑受托人身份證掃描件和公司股東帳戶卡影印件、法人授權(quán)書(附后)原件和委托代理人自己本人身份證申請辦理登記。

5、聯(lián)系電話

通訊地址：內(nèi)蒙赤峰市新城區(qū)云龍街道76號興業(yè)大廈807室

手機聯(lián)系人：尚佳楠、王博

聯(lián)系方式：0476-8833387

電子郵件：nmxyky@vip.sina.com

6、其他事宜

出席本次股東會現(xiàn)場會議中的所有股東飲食酒店住宿及交通出行費用自理。

網(wǎng)上投票期內(nèi)，如投票軟件遇突發(fā)性大事件產(chǎn)生的影響，則此次會議的過程屆時。

法人授權(quán)書貼報、打印或按下列文件格式自做均合理。

四、參加網(wǎng)上投票的實際操作步驟

在此次股東大會上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（網(wǎng)站為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，參與網(wǎng)上投票時涉及到具體步驟必須表明的具體內(nèi)容文件格式詳見附件一。

五、備查簿文檔

1、第九屆股東會第十四次會議決議；

2、第九屆股東會第十五次會議決議；

3、第九屆股東會第十六次會議決議；

4、第九屆股東會第十七次會議決議。

5、深圳交易所標準的其他資料。

附件一：參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟。

配件二：法人授權(quán)書。

特此公告。

內(nèi)蒙興業(yè)礦業(yè)有限責(zé)任公司股東會

二二三年五月十一日

附件一：

參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、普通股票的網(wǎng)絡(luò)投票編碼與網(wǎng)絡(luò)投票通稱：網(wǎng)絡(luò)投票編碼為“360426”，網(wǎng)絡(luò)投票稱之為“興業(yè)銀行網(wǎng)絡(luò)投票”。

2、填寫決議建議或競選投票數(shù)

對非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

3、公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提案以外的其他全部提案表述同樣建議。

公司股東對總提議與實際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標準。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的決議建議為標準，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標準；如先向總提案投票選舉，還要對實際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標準。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時長：2023年5月15日的股票交易時間，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時間為2023年5月15日（當場股東會舉辦當天）早上9:15，截止時間為2023年5月15日（當場股東會完畢當天）在下午15:00。

2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務(wù)密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機服務(wù)密碼或個人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進行投票。

配件二：

法人授權(quán)書

茲交由老先生/女性意味著自己（我們公司）參加內(nèi)蒙興業(yè)礦業(yè)有限責(zé)任公司2023年第一次股東大會決議并委托履行投票權(quán)。

受托人股東賬號：受托人股票數(shù)：股

受托人（簽名）：受托人身份證號

受委托人（簽名）：受委托人身份證號：

對討論事宜投允許、抵制或放棄指示。假如公司股東不去做實際標示，視作公司股東委托代理人可按照自己意向決議。

備注名稱：假如受托人沒有對以上提案做出實際決議標示，受委托人能否按照自己建議決議：

□能夠□不能

注：

1.提議屬于非累積投票提案，請對每一決議事宜挑選允許、抵制、放棄，并且在對應(yīng)的框架內(nèi)打“√”，三者首選一項，選取或未做所選擇的，則視為無效授權(quán)委托。

2.法人授權(quán)書貼報、打印或者按之上文件格式自做均合理；

3.公司股東法人授權(quán)書授權(quán)委托需蓋公章。

授權(quán)委托時間：時間日期