股票號(hào)：000042股票簡(jiǎn)稱：中洲控股公示序號(hào)：2023-22號(hào)

我們公司及股東會(huì)全體人員確保公告內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

特別提醒：

1、此次股東會(huì)沒(méi)有出現(xiàn)否定提案的情況。

2、此次股東會(huì)未涉及到變動(dòng)過(guò)去股東會(huì)已經(jīng)通過(guò)的決議。

一、會(huì)議召開(kāi)和到場(chǎng)狀況

（一）大會(huì)的舉辦狀況

1、舉辦時(shí)長(zhǎng)：2023年5月10日（星期三）在下午14：00

2、舉辦地址：深圳市福田區(qū)金田路3088號(hào)中州商務(wù)大廈38樓3814會(huì)議廳。

3、舉辦方法：施工現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票等表決方式緊密結(jié)合

4、召集人：本董事會(huì)

5、節(jié)目主持人：老總賈帥

6、此次股東會(huì)的集結(jié)與舉辦程序流程、參會(huì)工作人員資質(zhì)及決議程序流程合乎《公司法》、深圳交易所《股票上市規(guī)則》以及公司《章程》的相關(guān)規(guī)定。

（二）大會(huì)的參加狀況

1、公司股東參加的整體情況：

進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)上投票股東12人，意味著股權(quán)455,218,337股，占上市企業(yè)總股份的68.4713%。

在其中：進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票股東5人，意味著股權(quán)388,509,849股，占上市企業(yè)總股份的58.4374%。

根據(jù)網(wǎng)上投票股東7人，意味著股權(quán)66,708,488股，占上市企業(yè)總股份的10.0339%。

2、中小投資者參加的整體情況：

進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者6人，意味著股權(quán)775,844股，占上市企業(yè)總股份的0.1167%。

在其中：進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者1人，意味著股權(quán)100股，占上市企業(yè)總股份的0.0000%。

利用網(wǎng)上投票的中小投資者5人，意味著股權(quán)775,744股，占上市企業(yè)總股份的0.1167%。

3、企業(yè)一部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事及其高管人員參加了大會(huì)，廣東省融商誠(chéng)達(dá)律師事務(wù)所律師鐘黃淑貞、胡曉承載了此次股東會(huì)并提交了法律意見(jiàn)書。

二、提案決議和表決狀況

此次會(huì)議以當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式開(kāi)展決議，各提案決議結(jié)論如下所示：

提案1.00《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》

總決議狀況：

允許455,195,837股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9951%；抵制22,500股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0049%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：

允許753,344股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的97.0999%；抵制22,500股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的2.9001%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。

本提案得到根據(jù)。

提案2.00《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

總決議狀況：

允許455,195,837股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9951%；抵制22,500股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0049%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：

允許753,344股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的97.0999%；抵制22,500股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的2.9001%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。

本提案得到根據(jù)。

提案3.00《關(guān)于2022年度經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)告的議案》

總決議狀況：

允許455,195,837股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9951%；抵制22,500股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0049%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：

允許753,344股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的97.0999%；抵制22,500股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的2.9001%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。

本提案得到根據(jù)。

提案4.00《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配及分紅預(yù)案的議案》

總決議狀況：

允許455,195,837股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9951%；抵制22,500股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0049%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：

允許753,344股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的97.0999%；抵制22,500股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的2.9001%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。

本提案得到根據(jù)。

提案5.00《關(guān)于2022年年度報(bào)告全文及摘要的議案》

總決議狀況：

允許455,195,837股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9951%；抵制22,500股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0049%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：

允許753,344股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的97.0999%；抵制22,500股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的2.9001%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。

本提案得到根據(jù)。

提案6.00《關(guān)于核定公司2023年度為控股子公司提供擔(dān)保額度的議案》

總決議狀況：

允許454,442,793股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.8296%；抵制775,544股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.1704%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：

允許300股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0387%；抵制775,544股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的99.9613%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。

本提案為特別決議事宜，早已參加股東會(huì)股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)。

提案7.00《關(guān)于核定公司及控股子公司2023年度對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助額度的議案》

總決議狀況：

允許455,195,837股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9951%；抵制22,500股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0049%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：

允許753,344股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的97.0999%；抵制22,500股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的2.9001%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。

本提案為特別決議事宜，早已參加股東會(huì)股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)。

以上提議具體內(nèi)容早已企業(yè)第九屆股東會(huì)第十三次大會(huì)及第九屆職工監(jiān)事第十次會(huì)議審議根據(jù)，具體內(nèi)容見(jiàn)企業(yè)2023年4月12日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及其巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn上發(fā)表的企業(yè)2023-06號(hào)及2023-07號(hào)公告。

三、侓師開(kāi)具的法律意見(jiàn)

法律事務(wù)所名字：廣東省融商誠(chéng)達(dá)法律事務(wù)所

侓師名字：亓禹（律師事務(wù)責(zé)任人）、鐘黃淑貞（經(jīng)辦人員侓師）、胡曉（經(jīng)辦人員侓師）

結(jié)果建議：此次股東會(huì)的招集、舉辦程序流程合乎《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)我國(guó)現(xiàn)行法律、行政規(guī)章、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；列席會(huì)議工作人員的資質(zhì)和召集人資質(zhì)真實(shí)有效；大會(huì)的決議程序流程、決議結(jié)論真實(shí)有效。

四、備查簿文檔

1、企業(yè)2022年度股東大會(huì)決定；

2、廣東省融商誠(chéng)達(dá)法律事務(wù)所《關(guān)于深圳市中洲投資控股股份有限公司2022年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書》。

特此公告。

深圳中州投資控股有限責(zé)任公司股東會(huì)

二二三年五月十日