證券代碼：002428證券簡(jiǎn)稱：云南鍺業(yè)公示序號(hào)：2023-025

我們公司及股東會(huì)全體人員確保公告內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、此次股東會(huì)沒有出現(xiàn)否定提議的情況。

2、此次股東會(huì)不屬于變動(dòng)過去股東會(huì)已經(jīng)通過的決議。

一、大會(huì)的舉辦和到場(chǎng)狀況

1、會(huì)議報(bào)告狀況：云南臨滄鑫圓鍺業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月13日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上刊載了《云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份有限公司關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的通知》。

2、召集人：董事會(huì)

3、表決方式：采用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式

4、會(huì)議召開時(shí)長(zhǎng)：

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)間是在：2023年5月10日（星期三）在下午14:30逐漸；

網(wǎng)上投票時(shí)間是在：

（1）利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年5月10日早上9:15—9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；

（2）根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年5月10日早上9:15至在下午15:00階段的隨意時(shí)長(zhǎng)。

5、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦地址：云南省昆明市呈貢新區(qū)馬金鋪電力裝備園魁星街666號(hào)企業(yè)綜合性實(shí)驗(yàn)大樓三樓會(huì)議廳。

6、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議節(jié)目主持人：董事長(zhǎng)包文東老先生。

7、參加狀況：

（1）公司股東參加的整體情況：

進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)上投票股東23人，意味著股權(quán)143,450,017股，占上市企業(yè)總股份的21.9638%。

在其中：進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票股東3人，意味著股權(quán)140,287,933股，占上市企業(yè)總股份的21.4797%。

根據(jù)網(wǎng)上投票股東20人，意味著股權(quán)3,162,084股，占上市企業(yè)總股份的0.4842%。

（2）中小投資者參加的整體情況：

進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者21人，意味著股權(quán)12,791,617股，占上市企業(yè)總股份的1.9585%。

在其中：進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者1人，意味著股權(quán)9,629,533股，占上市企業(yè)總股份的1.4744%。

利用網(wǎng)上投票的中小投資者20人，意味著股權(quán)3,162,084股，占上市企業(yè)總股份的0.4842%。

（3）企業(yè)一部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員及印證侓師參加了此次會(huì)議。

此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦合乎《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及其企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。二、提案決議表決狀況

此次股東會(huì)選用當(dāng)場(chǎng)記名投票與網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式展開了決議,審議通過了如下所示提案：

1、表決通過《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》

總決議狀況：

允許142,769,517股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.5256%；抵制680,500股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.4744%；放棄0股。

中小投資者總決議狀況：

允許12,111,117股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的94.6801%；抵制680,500股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的5.3199%；放棄0股。

2、表決通過《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

總決議狀況：

允許142,769,517股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.5256%；抵制680,500股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.4744%；放棄0股。

中小投資者總決議狀況：

允許12,111,117股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的94.6801%；抵制680,500股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的5.3199%；放棄0股。

3、表決通過《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

總決議狀況：

允許142,769,517股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.5256%；抵制680,500股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.4744%；放棄0股。

中小投資者總決議狀況：

允許12,111,117股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的94.6801%；抵制680,500股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的5.3199%；放棄0股。

4、表決通過《2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

總決議狀況：

允許142,603,317股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.4098%；抵制846,700股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.5902%；放棄0股。

中小投資者總決議狀況：

允許11,944,917股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的93.3808%；抵制846,700股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的6.6192%；放棄0股。

5、表決通過《2022年年度報(bào)告及其摘要》

總決議狀況：

允許142,769,517股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.5256%；抵制680,500股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.4744%；放棄0股。

中小投資者總決議狀況：

允許12,111,117股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的94.6801%；抵制680,500股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的5.3199%；放棄0股。

6、表決通過《關(guān)于聘請(qǐng)2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

總決議狀況：

允許142,769,517股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.5256%；抵制680,500股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.4744%；放棄0股。

中小投資者總決議狀況：

允許12,111,117股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的94.6801%；抵制680,500股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的5.3199%；放棄0股。

公司獨(dú)立董事在此次年度股東大會(huì)上進(jìn)行個(gè)人述職。

三、侓師開具的法律意見

北京市植德法律事務(wù)所孫冬松侓師、彭秀律師見證了此次股東會(huì)，并提交了法律意見書，覺得：公司本次大會(huì)的集結(jié)、舉辦程序流程合乎《公司法》《證券法》《股東大會(huì)規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、規(guī)章制度、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次會(huì)議的召集人和出席本次大會(huì)工作人員資格及其此次會(huì)議的決議流程和決議結(jié)論均真實(shí)有效。

四、備查簿文檔

1、《云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議》；

2、《北京植德律師事務(wù)所關(guān)于云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份有限公司2022年年度股東大會(huì)的法律意見書》。（植德京（會(huì)）字[2023]0040號(hào)）

特此公告。

云南臨滄鑫圓鍺業(yè)有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年5月11日