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證券代碼:001212證券簡(jiǎn)稱:中旗新材公示序號(hào):2023-026
可轉(zhuǎn)債編碼:127081債卷通稱:中旗可轉(zhuǎn)債
我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì),并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提醒:
1、此次股東會(huì)沒(méi)有出現(xiàn)否定提案;
2、此次股東會(huì)未變動(dòng)過(guò)去股東會(huì)已經(jīng)通過(guò)的決議。
一、會(huì)議召開(kāi)和到場(chǎng)狀況
(一)會(huì)議召開(kāi)狀況
1、會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)長(zhǎng):
(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議:2023年5月10日(星期三)14:00逐漸。
(2)網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng):2023年5月10日,在其中根據(jù)深圳交易所交易軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票時(shí)間是在2023年5月10日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件服務(wù)平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年5月10日早上9:15至15:00階段的隨意時(shí)長(zhǎng)。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地址:廣東佛山市禪城區(qū)季華五路57號(hào)萬(wàn)科金融中心B座17層公司會(huì)議室。
3、大會(huì)的舉辦方法:
此次股東會(huì)采用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。
4、會(huì)議召集人:董事會(huì)
5、會(huì)議主持:老總周軍老先生
6、會(huì)議召開(kāi)的合理合法、合規(guī):
(1)企業(yè)第二屆股東會(huì)第九次例會(huì)于2023年4月19日舉辦,審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2022年度股東大會(huì)的議案》。
(2)此次股東會(huì)舉辦合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(二)大會(huì)參加狀況
1、公司股東參加的整體情況:
進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)上投票股東10人,意味著股權(quán)69,168,500股,占公司總股份的58.6815%。
在其中:進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票股東9人,意味著股權(quán)69,166,800股,占公司總股份的58.6801%。
根據(jù)網(wǎng)上投票股東1人,意味著股權(quán)1,700股,占公司總股份的0.0014%。
2、中小投資者參加的整體情況:
進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者6人,意味著股權(quán)7,106,500股,占公司總股份的6.0290%。
在其中:進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者5人,意味著股權(quán)7,104,800股,占公司總股份的6.0276%。
利用網(wǎng)上投票的中小投資者1人,意味著股權(quán)1,700股,占上市企業(yè)總股份的0.0014%。
3、企業(yè)一部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、董事長(zhǎng)助理參加了大會(huì),高管人員出席了此次會(huì)議,北京中倫(廣州市)律師事務(wù)所律師對(duì)此次股東會(huì)開(kāi)展印證。
二、提案決議表決狀況
此次會(huì)議以當(dāng)場(chǎng)決議和網(wǎng)上投票相結(jié)合的,審議通過(guò)了如下所示提案:
提議1.00《2022年年度報(bào)告全文及其摘要的議案》
總決議狀況:
允許69,168,400股,占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9999%;抵制0股,占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%;放棄100股(在其中,因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0001%。
中小投資者總決議狀況:
允許7,106,400股,占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的99.9986%;抵制0股,占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%;放棄100股(在其中,因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0014%。
提議2.00《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》
總決議狀況:
允許69,168,400股,占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9999%;抵制0股,占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%;放棄100股(在其中,因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0001%。
中小投資者總決議狀況:
允許7,106,400股,占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的99.9986%;抵制0股,占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%;放棄100股(在其中,因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0014%。
提議3.00《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
總決議狀況:
允許69,168,400股,占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9999%;抵制0股,占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%;放棄100股(在其中,因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0001%。
中小投資者總決議狀況:
允許7,106,400股,占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的99.9986%;抵制0股,占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%;放棄100股(在其中,因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0014%。
提議4.00《關(guān)于2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
總決議狀況:
允許69,168,400股,占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9999%;抵制0股,占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%;放棄100股(在其中,因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0001%。
中小投資者總決議狀況:
允許7,106,400股,占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的99.9986%;抵制0股,占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%;放棄100股(在其中,因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0014%。
提議5.00《關(guān)于2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案》
總決議狀況:
允許69,168,400股,占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9999%;抵制0股,占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%;放棄100股(在其中,因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0001%。
中小投資者總決議狀況:
允許7,106,400股,占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的99.9986%;抵制0股,占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%;放棄100股(在其中,因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0014%。
提議6.00《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》
總決議狀況:
允許69,168,400股,占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9999%;抵制0股,占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%;放棄100股(在其中,因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0001%。
中小投資者總決議狀況:
允許7,106,400股,占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的99.9986%;抵制0股,占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%;放棄100股(在其中,因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0014%。
提議7.00《關(guān)于使用閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
總決議狀況:
允許69,168,400股,占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9999%;抵制0股,占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%;放棄100股(在其中,因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0001%。
中小投資者總決議狀況:
允許7,106,400股,占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的99.9986%;抵制0股,占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%;放棄100股(在其中,因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0014%。
提議8.00《關(guān)于2023年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》
總決議狀況:
允許69,168,400股,占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9999%;抵制0股,占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%;放棄100股(在其中,因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0001%。
中小投資者總決議狀況:
允許7,106,400股,占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的99.9986%;抵制0股,占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%;放棄100股(在其中,因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0014%。
提議9.00《關(guān)于公司2023年續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
總決議狀況:
允許69,168,400股,占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9999%;抵制0股,占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%;放棄100股(在其中,因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0001%。
中小投資者總決議狀況:
允許7,106,400股,占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的99.9986%;抵制0股,占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%;放棄100股(在其中,因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0014%。
提議10.00《關(guān)于公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬方案的議案》
總決議狀況:
允許69,168,400股,占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9999%;抵制0股,占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%;放棄100股(在其中,因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0001%。
中小投資者總決議狀況:
允許7,106,400股,占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的99.9986%;抵制0股,占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%;放棄100股(在其中,因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0014%。
三、侓師開(kāi)具的法律意見(jiàn)狀況
此次股東會(huì)經(jīng)北京中倫(廣州市)法律事務(wù)所李偉侓師、葉可安律師見(jiàn)證,并提交法律意見(jiàn)書(shū)。本所律師認(rèn)為,公司本次股東會(huì)的集結(jié)和舉辦程序流程、列席會(huì)議工作的人員資質(zhì)、召集人資質(zhì)及其決議程序流程均達(dá)到相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,會(huì)議表決結(jié)論真實(shí)有效。
四、備查簿文檔
1、2022年度股東大會(huì)決定;
2、北京中倫(廣州市)法律事務(wù)所有關(guān)廣東省中旗新材料有限責(zé)任公司2022年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。
特此公告。
廣東省中旗新材料有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2023年5月11日
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