證券代碼：002652證券簡稱：揚子新材公示序號：2023-05-01

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、股東大會通知狀況

成都長江新材料有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月26日在規(guī)定信息公開新聞中公布了《關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知》（公示序號：2023-04-07）。企業(yè)定為2023年5月19日（星期五）早上10：00舉辦2022年年度股東大會，除權(quán)日為2023年5月11日（星期四）。

二、提升臨時性提議的說明

董事會于2023年5月9日收到公司持股3%之上公司股東南寧市頤然老年產(chǎn)業(yè)合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（下稱“南寧市頤然”）（持有公司股份比例是29.99%）遞交的《關(guān)于向蘇州揚子江新型材料股份有限公司2022年年度股東大會提交臨時提案的函》，報請企業(yè)2022年年度股東大會提升決議《關(guān)于公司未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的議案》。

董事會做為股東會召集人，覺得：依據(jù)《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，直接或總計擁有3%之上股權(quán)股東，還可以在股東會舉辦10日前明確提出臨時性提案并書面形式遞交召集人。截止到提議遞交日，南寧市頤然持有公司153,600,000股股權(quán)，占公司股權(quán)總量的29.99%，其明確提出股東會臨時性提議資格、時間以及程序流程合乎法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。該暫時提議有明確話題和實際決定事宜，歸屬于股東會職責范圍。

董事會同意將該暫時提議遞交2022年年度股東大會決議。

三、召開工作會議基本概況

除了上述增大的臨時性提議外，企業(yè)2022年年度股東大會的時間也、地址、除權(quán)日等其它相關(guān)事項不會改變。詳細如下：

（一）會議情況

1、股東會屆次：二二二年年度股東大會。

2、股東會的召集人：董事會。經(jīng)公司第五屆股東會第二十六次會議審議根據(jù)，允許舉辦此次股東會。

3、會議召開的合理合法、合規(guī)：此次股東會大會的舉辦合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和企業(yè)章程的有關(guān)規(guī)定。

4、會議召開日期、時長：

①現(xiàn)場會議舉辦時長：2023年5月19日（星期五）早上10：00；

②網(wǎng)上投票的準確時間為：利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準確時間為：2023年5月19日的股票交易時間，即早上9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票時間為2023年5月19日早上9:15至2023年5月19日在下午15:00階段的隨意時長。

5、大會的舉辦方法：

此次會議采用當場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。

企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件向股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，自然人股東能夠在相關(guān)網(wǎng)上投票期限內(nèi)根據(jù)深圳交易所的交易軟件或互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件履行投票權(quán)。

自然人股東只能選當場網(wǎng)絡(luò)投票（當場網(wǎng)絡(luò)投票能夠授權(quán)委托人委托網(wǎng)絡(luò)投票）和網(wǎng)上投票中的一種表決方式，同一投票權(quán)發(fā)生反復決議以第一次公開投票為標準。

6、大會的除權(quán)日：2023年5月11日（星期四）

7、參加目標：

（1）在除權(quán)日持有公司股份股東或者其委托代理人；

于除權(quán)日在下午收盤的時候在中國結(jié)算深圳分公司在冊的企業(yè)公司股東均有權(quán)利參加股東會，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東；

（2）董事、監(jiān)事會和高管人員；

（3）集團公司聘用的記錄侓師；

8、會議地點：蘇州市相城區(qū)潘陽工業(yè)園區(qū)春豐路88號蘇州市長江新材料有限責任公司會議廳。

（二）會議審議事宜

此次股東會提議編碼表

此次股東會所決議的提案，已經(jīng)在2023年4月24日經(jīng)公司第五屆股東會第二十六次會議審議根據(jù)，實際相關(guān)知識詳細2023年4月26日企業(yè)公布于《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的有關(guān)公示。

（三）大會備案等事宜

1、備案方法：

（1）法人股東持身份證、股東賬戶卡等申請辦理登記；

（2）公司股東持營業(yè)執(zhí)照副本復印件（蓋公章）、法人授權(quán)委托書及出席人身份證補辦登記；

（3）授權(quán)委托人憑個人身份證、法人授權(quán)書及受托人證券賬戶卡等申請辦理登記；

（4）外地公司股東能夠信件或發(fā)傳真方法備案（還需提供相關(guān)證書文案），企業(yè)拒絕接受手機備案；

2、備案時長：2023年5月12日（星期五）早上9:30-11:30，在下午13:30-16:00

3、備案地址：蘇州市相城區(qū)潘陽工業(yè)園區(qū)春豐路88號揚子新材董秘辦

4、此次股東會開會時間大半天，參會股東吃住與差旅費均自立。

5、大會手機聯(lián)系人：李燁

6、聯(lián)系方式：0512-68327201

7、聯(lián)絡(luò)發(fā)傳真：0512-68073999

8、通信地址：蘇州市相城區(qū)潘陽工業(yè)園區(qū)春豐路88號揚子新材

9、郵編：215143

（四）參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

此次股東會向公司股東給予網(wǎng)絡(luò)投票平臺，自然人股東能通過深圳交易所交易軟件或互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件（詳細地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票。網(wǎng)上投票的實際操作步驟詳見附件1。

（五）配件

1、參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

2、法人授權(quán)書??

（六）備查簿文檔

1、企業(yè)第五屆股東會第二十六次會議決議

特此公告。

?成都長江新材料有限責任公司

股東會

二二三年五月十日

配件1：

參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼為“362652”，網(wǎng)絡(luò)投票稱之為“揚子江網(wǎng)絡(luò)投票”。

2、提案的決議建議或競選投票數(shù)

（1）對于非累積投票提案，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

（2）公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提案以外的其他全部提案表述同樣建議。

（3）在公司股東對同一提案發(fā)生總提議與分提案反復網(wǎng)絡(luò)投票時，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標準。如公司股東先對分提案投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的分提案的決議建議為標準，其余未決議的議案以總提案的決議建議為標準；如先向總提案投票選舉，再對分提案投票選舉，則是以總提案的決議建議為標準。

（4）對同一提案的拉票以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標準。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時長：2023年5月19日的股票交易時間，即早上9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時間為2023年5月19日早上9：15至2023年5月19日在下午15：00期內(nèi)隨意時長。

2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務(wù)密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機服務(wù)密碼或個人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進行投票。

配件2：

成都長江新材料有限責任公司

2022年年度股東大會法人授權(quán)書

茲委托老先生（女性）意味著我們公司（自己）參加蘇州市長江新材料有限責任公司2022年年度股東大會，委托履行投票權(quán)。如無作確立標示，則是由我們公司（自己）之意味著酌情考慮確定網(wǎng)絡(luò)投票。

受托人（簽字）：

受托人工商注冊（身份證件）號：

受托人股票數(shù)：

受托人股東賬號：

受委托人（簽字）：

受委托人身份證號：

授權(quán)委托時間：2023年月日

授權(quán)委托書有效期：2023年月日至2023年月日

有關(guān)提案的決議實際標示如下所示：

注：

1、公司股東（含公司股東委托代理人）在提案相對應的決議建議列表中打“√”，每一提案只能選“允許”、“抵制”、“放棄”三者里的之一，選取、未選、錯選、筆跡沒法分辨的則視為受委托人對討論事宜投反對票。

2、受托人為自然人必須公司股東自己簽字(或蓋公章)；受托人為公司股東的，需蓋上法人代表公司公章。

3、法人授權(quán)書打印或者按之上文件格式自做均合理。

4、受托人沒有明確網(wǎng)絡(luò)投票標示的，受權(quán)由委托人按自己的觀點網(wǎng)絡(luò)投票。

證券代碼：002652證券簡稱：揚子新材公示序號：2023-05-02

成都長江新材料有限責任公司

關(guān)于企業(yè)未彌補虧損做到實付總股本

三分之一的公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、狀況簡述

經(jīng)重慶市康華會計事務(wù)所（特殊普通合伙）財務(wù)審計，截止到2022年12月31日，成都長江新材料有限責任公司（下稱“企業(yè)”）經(jīng)審計合并報表的未分配利潤為-328,123,259.14元，實付總股本為512,064,000.00元，未彌補虧損金額超過實付總股本三分之一。

二、造成虧本的重要原因

企業(yè)未彌補虧損金額超過實付總股本三分之一主要系：1.海外分公司無法控制并處理造成投資損失；2.銷售市場環(huán)境要素危害致運營業(yè)績下滑；3.受關(guān)聯(lián)企業(yè)資金占用費危害，企業(yè)流通性無法達到企業(yè)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型資產(chǎn)必須，造成經(jīng)營情況無法獲得大大提高，與此同時記提了一部分關(guān)聯(lián)企業(yè)資金占用費減值損失。

三、應對策略

2023年企業(yè)將根據(jù)以下方法改進經(jīng)營效益：

1.穩(wěn)健發(fā)展新型材料業(yè)務(wù)流程，搞好企業(yè)發(fā)展“主心骨”。2023年，企業(yè)依然會最先保證目前新型材料業(yè)務(wù)流程穩(wěn)健發(fā)展，嚴格把關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量，高效率靈便回應客戶滿意度。一方面再次維持好目前顧客，牢固企業(yè)在細分領(lǐng)域里的主導地位；另一方面將加大家電板及高效益功能性新產(chǎn)品的推廣幅度，開拓市場；同時還將不斷努力把握住新材料行業(yè)迅猛發(fā)展所產(chǎn)生的發(fā)展機遇。公司已將繼續(xù)堅持安全生產(chǎn)工作、保護生態(tài)環(huán)境，打造出低碳綠色產(chǎn)業(yè)園。

2.積極推進發(fā)展趨勢新生態(tài)，找到新的核心競爭力。2023年，企業(yè)重點圍繞我國“碳減排、碳排放交易”戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，積極主動嘗試在我國理解和支持的新材料行業(yè)中選擇適合自己的細分賽道，找到新的核心競爭力，爭取與當前的新材料業(yè)務(wù)流程，產(chǎn)生“雙新驅(qū)動”的戰(zhàn)略協(xié)同，為股東造就更大的價值。

3.完全解決企業(yè)歷史遺留風險性，輕裝前行。（1）企業(yè)將繼續(xù)催促公司股東胡衛(wèi)林依照已簽訂的《債務(wù)清償協(xié)議》償還占款，積極主動采取有力措施處理資金占用費難題，爭得早日回款，清除以上遺留問題對企業(yè)造成的不良影響。（2）企業(yè)將積極主動催促中民居家養(yǎng)老服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈有限責任公司（下稱“中民宅家”）依照已簽訂的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》相關(guān)承諾行使權(quán)力，積極協(xié)助中民宅家開展俄協(xié)同51%股權(quán)出售事項推動，更大化維護保養(yǎng)公司與債權(quán)人權(quán)益。

4.不斷提升精益化管理水準，提高產(chǎn)量。2023年，企業(yè)重點圍繞管理提升的整體工作原則，將精細化管理、管理提升放到生產(chǎn)制造營銷戰(zhàn)略的首要地位，塑造智能化成本費管理模式，搞好成本計算與分析及基礎(chǔ)性工作，不斷優(yōu)化費控管理體系，拓展產(chǎn)品及業(yè)務(wù)架構(gòu)，加強市場營銷體系及營銷渠道建設(shè)；提升應收帳款和庫存管理，提升資產(chǎn)的使用率，提高企業(yè)核心競爭優(yōu)勢和抵擋抗風險能力。

特此公告。

成都長江新材料股份公司股東會

二二三年五月十日