證券代碼：000723證券簡(jiǎn)稱：美錦能源公示序號(hào)：2023-033

債卷編碼：127061債卷通稱：美錦可轉(zhuǎn)債

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要提醒：

山西省美錦能源有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月24日舉辦九屆五十次董事會(huì)會(huì)議表決通過于2023年5月17日(星期三)舉辦2022年年度股東大會(huì)，主要內(nèi)容詳細(xì)2023年4月26日在《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)公布的《年度股東大會(huì)通知》(公示序號(hào)：2023-030)，這次股東會(huì)以當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。

因?yàn)楣巨k公場(chǎng)地哈伯核心12層會(huì)進(jìn)行水電裝修，為確保股東會(huì)的成功召開，經(jīng)深思熟慮，企業(yè)將此次股東會(huì)會(huì)議地點(diǎn)調(diào)整為：山西太原市清徐縣山泉杭州西湖企業(yè)辦公樓3樓會(huì)議廳。

除現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦地址變動(dòng)外，企業(yè)2022年年度股東大會(huì)的舉辦形式、除權(quán)日、大會(huì)備案時(shí)長(zhǎng)、會(huì)議議案等事宜都未產(chǎn)生變化。

現(xiàn)就修訂后的大會(huì)相關(guān)情況公告如下：

一、召開工作會(huì)議基本概況

1、大會(huì)屆次：2022年年度股東大會(huì)

2、召集人：美錦能源股東會(huì)

3、會(huì)議召開的合理合法、合規(guī)：經(jīng)公司九屆五十次董事會(huì)會(huì)議表決通過，董事會(huì)決定舉辦2022年年度股東大會(huì)。此次股東會(huì)的舉行合乎《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

4、會(huì)議召開日期和時(shí)間：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)長(zhǎng)：2023年5月17日（星期三）15:00；

（2）網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：

利用深圳交易所交易軟件進(jìn)行投票時(shí)間為：2023年5月17日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2023年5月17日9:15—15:00。

5、舉辦方法：當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的

6、除權(quán)日：2023年5月10日

7、大會(huì)參加目標(biāo)：

（1）在除權(quán)日持有公司股份的普通股票公司股東或者其委托代理人。

于除權(quán)日2023年5月10日在下午收盤的時(shí)候在中國(guó)結(jié)算深圳分公司在冊(cè)的企業(yè)整體普通股票公司股東均有權(quán)利參加股東會(huì)，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東。

（2）董事、公司監(jiān)事及高管人員。

（3）集團(tuán)公司聘用的記錄侓師。

8、會(huì)議地點(diǎn)：山西太原市清徐縣山泉杭州西湖企業(yè)辦公樓3樓會(huì)議廳。

二、會(huì)議審議事宜

1、此次股東會(huì)決議的提案名字

2、依據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，以上提案中議案9為特別決議事宜，須經(jīng)列席會(huì)議股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)，提案5、6、7、8歸屬于危害中小股東權(quán)益的重大事情，需要對(duì)中小股東的決議獨(dú)立記票并且對(duì)獨(dú)立記票問題進(jìn)行公布。中小股東就是指除上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員及其直接或總計(jì)擁有上市企業(yè)5%之上股權(quán)股東之外的公司股東。

3、以上提案中，提案6、7歸屬于關(guān)聯(lián)方交易事宜，關(guān)系公司股東需回避表決。

4、公司獨(dú)立董事向股東會(huì)遞交了《2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》，并將在2022年年度股東大會(huì)以上職，個(gè)人工作總結(jié)具體內(nèi)容見企業(yè)特定信息公開網(wǎng)址巨潮資訊網(wǎng)。

5、此次會(huì)議審議事宜合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，具有法律性和全面性。以上提案詳細(xì)2023年4月26日發(fā)表于《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的有關(guān)公示。

三、大會(huì)備案事宜

（一）備案方法：個(gè)人股公司股東須持營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）、法人代表法人授權(quán)書（詳見附件2）、公司股東證券賬戶卡和出席人身份證件登記信息；法人股東須持身份證、公司股東證券賬戶卡和股東賬戶卡登記信息；授權(quán)委托人參加的須持身份證、受托人身份證件、法人授權(quán)書（詳見附件2）、受權(quán)人證券賬戶卡和股東賬戶卡登記信息；異地公司股東可采取信件或發(fā)傳真形式進(jìn)行備案。

（二）備案時(shí)長(zhǎng)：2023年5月11日9：00-17：00

（三）備案地址：企業(yè)證券事務(wù)部（山西太原市迎澤區(qū)勁松北街31號(hào)哈伯核心12層）

（四）大會(huì)聯(lián)系電話：

1、聯(lián)系方式：0351-4236095

2、發(fā)傳真：0351-4236092

3、郵箱：mjenergy@mjenergy.cn

4、郵編：030002

5、手機(jī)聯(lián)系人：杜兆麗

（五）大會(huì)花費(fèi)：此次會(huì)議開會(huì)時(shí)間大半天，參會(huì)公司股東吃住、差旅費(fèi)自立。

四、參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

此次股東大會(huì)上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（詳細(xì)地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票。（參與網(wǎng)上投票時(shí)涉及到具體步驟必須表明的具體內(nèi)容文件格式詳見附件1）

五、備查簿文檔

1、建議舉辦此次股東會(huì)的九屆五十次股東會(huì)會(huì)議決議；

2、深圳交易所標(biāo)準(zhǔn)的其他資料。

特此公告。

山西省美錦能源有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年5月10日

配件1：

參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

（一）普通股票的網(wǎng)絡(luò)投票編碼與網(wǎng)絡(luò)投票通稱：網(wǎng)絡(luò)投票編碼為“360723”，網(wǎng)絡(luò)投票稱之為“美錦網(wǎng)絡(luò)投票”。

（二）填寫決議建議。

此次會(huì)議議案屬于非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

（三）公司股東對(duì)總提案進(jìn)行投票，視作對(duì)每一個(gè)提議表述同樣建議。

公司股東對(duì)總提議與實(shí)際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對(duì)總提案投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提議的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，還要對(duì)實(shí)際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

（一）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)：2023年5月17日的股票交易時(shí)間，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

（二）公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

（一）互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2023年5月17日9:15—15:00。

（二）公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書申請(qǐng)可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

（三）公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件2：

法人授權(quán)書

茲委托老先生（女性）意味著自己（本公司）參加2023年5月17日舉行的山西省美錦能源有限責(zé)任公司2022年年度股東大會(huì)，對(duì)會(huì)議審議的各種提案按相關(guān)法人授權(quán)書網(wǎng)絡(luò)投票，并委托簽定有關(guān)會(huì)議文件。

受托人：受托人股東賬號(hào)：

受托人股票數(shù)：受托人持倉(cāng)特性：

受委托人：受委托人身份證號(hào)：

授權(quán)委托時(shí)間：有效期：

受托人簽字：