證券簡(jiǎn)稱(chēng)：現(xiàn)代投資證券代碼：000900公示序號(hào)：2023-018

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒

1.此次股東會(huì)沒(méi)有出現(xiàn)否定提案。

2.此次股東會(huì)未涉及到變動(dòng)過(guò)去股東會(huì)已經(jīng)通過(guò)的決議。

一、會(huì)議召開(kāi)和到場(chǎng)狀況

(一)會(huì)議召開(kāi)狀況

1.舉辦時(shí)長(zhǎng)

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)長(zhǎng)：2023年5月10日14:30

網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：

利用深圳交易所交易軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間：2023年5月10日9:15—9:25，9:30-11:30和13:00—15:00；

根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時(shí)間：2023年5月10日9:15至15:00階段的隨意時(shí)長(zhǎng)。

2.舉辦地址：長(zhǎng)沙芙蓉南路二段128號(hào)現(xiàn)代廣場(chǎng)公司會(huì)議室

3.舉辦方法：當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的

4.召集人：董事會(huì)

5.節(jié)目主持人：副董唐前松老先生

6.此次會(huì)議的舉行合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

（二）大會(huì)參加狀況

1.公司股東參加的整體情況：

進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)上投票股東22人，意味著股權(quán)708,910,353股，占上市企業(yè)總股份的46.7056%。在其中：進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票股東7人，意味著股權(quán)706,834,483股，占上市企業(yè)總股份的46.5688%；根據(jù)網(wǎng)上投票股東15人，意味著股權(quán)2,075,870股，占上市企業(yè)總股份的0.1368%。

2.企業(yè)一部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員以及公司聘用的記錄侓師參加了此次會(huì)議。

二、提議決議表決狀況

此次股東會(huì)選用當(dāng)場(chǎng)決議與網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式?jīng)Q議如下所示提案：

1.002022年度股東會(huì)工作總結(jié)報(bào)告

總決議狀況：

允許707,905,283股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.8582%；抵制718,570股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.1014%；放棄286,500股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄235,000股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0404%。

中小投資者總決議狀況：

允許1,236,398股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的55.1602%；抵制718,570股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的32.0580%；放棄286,500股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄235,000股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的12.7818%。

決議結(jié)論：一致通過(guò)。

獨(dú)董在此次年度股東大會(huì)中進(jìn)行個(gè)人述職。

2.002022年度監(jiān)事會(huì)工作匯報(bào)

允許707,905,283股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.8582%；抵制718,570股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.1014%；放棄286,500股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄235,000股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0404%。

中小投資者總決議狀況：

允許1,236,398股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的55.1602%；抵制718,570股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的32.0580%；放棄286,500股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄235,000股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的12.7818%。

決議結(jié)論：一致通過(guò)。

3.002022年年報(bào)全篇及引言

總決議狀況：

允許707,905,283股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.8582%；抵制718,570股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.1014%；放棄286,500股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄235,000股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0404%。

中小投資者總決議狀況：

允許1,236,398股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的55.1602%；抵制718,570股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的32.0580%；放棄286,500股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄235,000股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的12.7818%。

決議結(jié)論：一致通過(guò)。

4.002022年度利潤(rùn)分配預(yù)案

總決議狀況：

允許708,140,283股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.8914%；抵制770,070股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.1086%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：

允許1,471,398股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的65.6444%；抵制770,070股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的34.3556%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。

決議結(jié)論：一致通過(guò)。

5.00企業(yè)2023年度融資計(jì)劃

總決議狀況：

允許707,886,583股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.8556%；抵制788,770股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.1113%；放棄235,000股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄235,000股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0331%。

中小投資者總決議狀況：

允許1,217,698股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的54.3259%；抵制788,770股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的35.1899%；放棄235,000股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄235,000股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的10.4842%。

決議結(jié)論：一致通過(guò)。

6.00企業(yè)2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告

總決議狀況：

允許707,886,583股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.8556%；抵制737,270股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.1040%；放棄286,500股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄235,000股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0404%。

中小投資者總決議狀況：

允許1,217,698股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的54.3259%；抵制737,270股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的32.8923%；放棄286,500股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄235,000股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的12.7818%。

決議結(jié)論：一致通過(guò)。

7.00有關(guān)面對(duì)專(zhuān)業(yè)投資者公布發(fā)行債券的議案

本提案需逐一決議。

7.01發(fā)行規(guī)模

總決議狀況：

允許707,886,583股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.8556%；抵制788,770股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.1113%；放棄235,000股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄235,000股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0331%。

中小投資者總決議狀況：

允許1,217,698股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的54.3259%；抵制788,770股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的35.1899%；放棄235,000股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄235,000股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的10.4842%。

決議結(jié)論：本提案為特別決議事宜，經(jīng)出席本次股東會(huì)股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)。

7.02發(fā)售目標(biāo)

總決議狀況：

允許707,886,583股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.8556%；抵制788,770股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.1113%；放棄235,000股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄235,000股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0331%。

中小投資者總決議狀況：

允許1,217,698股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的54.3259%；抵制788,770股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的35.1899%；放棄235,000股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄235,000股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的10.4842%。

決議結(jié)論：本提案為特別決議事宜，經(jīng)出席本次股東會(huì)股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)。

7.03交易方式

總決議狀況：

允許707,886,583股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.8556%；抵制788,770股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.1113%；放棄235,000股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄235,000股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0331%。

中小投資者總決議狀況：

允許1,217,698股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的54.3259%；抵制788,770股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的35.1899%；放棄235,000股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄235,000股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的10.4842%。

決議結(jié)論：本提案為特別決議事宜，經(jīng)出席本次股東會(huì)股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)。

7.04債券期限及種類(lèi)

總決議狀況：

允許707,886,583股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.8556%；抵制788,770股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.1113%；放棄235,000股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄235,000股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0331%。

中小投資者總決議狀況：

允許1,217,698股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的54.3259%；抵制788,770股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的35.1899%；放棄235,000股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄235,000股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的10.4842%。

決議結(jié)論：本提案為特別決議事宜，經(jīng)出席本次股東會(huì)股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)。

7.05票面價(jià)值及發(fā)行價(jià)

總決議狀況：

允許707,886,583股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.8556%；抵制788,770股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.1113%；放棄235,000股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄235,000股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0331%。

中小投資者總決議狀況：

允許1,217,698股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的54.3259%；抵制788,770股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的35.1899%；放棄235,000股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄235,000股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的10.4842%。

決議結(jié)論：本提案為特別決議事宜，經(jīng)出席本次股東會(huì)股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)。

7.06債券的收益率及明確方法

總決議狀況：

允許707,886,583股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.8556%；抵制788,770股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.1113%；放棄235,000股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄235,000股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0331%。

中小投資者總決議狀況：

允許1,217,698股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的54.3259%；抵制788,770股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的35.1899%；放棄235,000股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄235,000股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的10.4842%。

決議結(jié)論：本提案為特別決議事宜，經(jīng)出席本次股東會(huì)股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)。

7.07付息方法

總決議狀況：

允許707,886,583股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.8556%；抵制788,770股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.1113%；放棄235,000股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄235,000股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0331%。

中小投資者總決議狀況：

允許1,217,698股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的54.3259%；抵制788,770股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的35.1899%；放棄235,000股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄235,000股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的10.4842%。

決議結(jié)論：本提案為特別決議事宜，經(jīng)出席本次股東會(huì)股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)。

7.08募集資金用途

總決議狀況：

允許707,886,583股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.8556%；抵制788,770股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.1113%；放棄235,000股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄235,000股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0331%。

中小投資者總決議狀況：

允許1,217,698股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的54.3259%；抵制788,770股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的35.1899%；放棄235,000股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄235,000股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的10.4842%。

決議結(jié)論：本提案為特別決議事宜，經(jīng)出席本次股東會(huì)股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)。

7.09信用擔(dān)保狀況

總決議狀況：

允許707,886,583股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.8556%；抵制788,770股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.1113%；放棄235,000股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄235,000股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0331%。

中小投資者總決議狀況：

允許1,217,698股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的54.3259%；抵制788,770股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的35.1899%；放棄235,000股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄235,000股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的10.4842%。

決議結(jié)論：本提案為特別決議事宜，經(jīng)出席本次股東會(huì)股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)。

7.10償還債務(wù)保障體系

總決議狀況：

允許707,886,583股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.8556%；抵制788,770股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.1113%；放棄235,000股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄235,000股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0331%。

中小投資者總決議狀況：

允許1,217,698股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的54.3259%；抵制788,770股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的35.1899%；放棄235,000股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄235,000股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的10.4842%。

決議結(jié)論：本提案為特別決議事宜，經(jīng)出席本次股東會(huì)股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)。

7.11發(fā)售分配

總決議狀況：

允許707,886,583股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.8556%；抵制788,770股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.1113%；放棄235,000股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄235,000股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0331%。

中小投資者總決議狀況：

允許1,217,698股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的54.3259%；抵制788,770股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的35.1899%；放棄235,000股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄235,000股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的10.4842%。

決議結(jié)論：本提案為特別決議事宜，經(jīng)出席本次股東會(huì)股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)。

7.12決定有效期限

總決議狀況：

允許707,886,583股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.8556%；抵制788,770股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.1113%；放棄235,000股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄235,000股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0331%。

中小投資者總決議狀況：

允許1,217,698股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的54.3259%；抵制788,770股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的35.1899%；放棄235,000股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄235,000股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的10.4842%。

決議結(jié)論：本提案為特別決議事宜，經(jīng)出席本次股東會(huì)股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)。

7.13受權(quán)事項(xiàng)

總決議狀況：

允許707,886,583股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.8556%；抵制788,770股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.1113%；放棄235,000股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄235,000股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0331%。

中小投資者總決議狀況：

允許1,217,698股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的54.3259%；抵制788,770股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的35.1899%；放棄235,000股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄235,000股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的10.4842%。

決議結(jié)論：本提案為特別決議事宜，經(jīng)出席本次股東會(huì)股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)。

三、侓師開(kāi)具的法律意見(jiàn)

（一）法律事務(wù)所名字：湖南省翰駿程法律事務(wù)所

（二）侓師名字：鄒華斌陳小宇

（三）總結(jié)性建議：企業(yè)2022年度股東會(huì)集結(jié)和舉行的程序流程、出席本次股東會(huì)人員及召集人資格及其決議程序流程、決議結(jié)論等事項(xiàng)，合乎《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，大會(huì)申請(qǐng)的決定合理合法、合理。

四、備查簿文檔

（一）經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字加蓋股東會(huì)公章的股東會(huì)議決議；

（二）法律意見(jiàn)書(shū)；

（三）深圳交易所標(biāo)準(zhǔn)的其他資料。

特此公告。

現(xiàn)代投資有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年5月10日