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重慶市太極實業(yè)（集團公司）有限責任公司 2022年年度股東大會決定公示
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證券代碼：600129證券簡稱：太極集團公示序號：2023-30
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年5月10日
(二)股東會舉辦地點：重慶市渝北區(qū)恒山大道18號企業(yè)1201樓會議廳
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復表決權的優(yōu)先股以及擁有股權狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定，交流會組織情況等。
此次股東會由董事會集結，董事長李羅定老先生組織，此次會議的集結、舉辦及表決方式均達到《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事14人，參加14人。
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事6人，參加6人。
3、董事長助理蔣茜女性參加了此次會議；企業(yè)別的高管人員出席了大會。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：企業(yè)《2022年年度董事會工作報告》
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：企業(yè)《2022年年度監(jiān)事會工作報告》
決議結論：根據
決議狀況：
3、提案名字：企業(yè)《2022年年度報告及年度報告摘要》
決議結論：根據
決議狀況：
4、提案名字：企業(yè)《2022年年度財務決算報告》
決議結論：根據
決議狀況：
5、提案名字：關于企業(yè)2022年年度股東分紅的議案
決議結論：根據
決議狀況：
6、提案名字：關于企業(yè)2023年度日常關聯(lián)交易的議案
決議結論：根據
決議狀況：
7、提案名字：關于企業(yè)為子公司給予擔保額度的議案
決議結論：根據
決議狀況：
8、提案名字：關于申請企業(yè)2023年度綜合授信的議案
決議結論：根據
決議狀況：
9、提案名字：有關補充公司獨立董事的議案
決議結論：根據
決議狀況：
(二)股票分紅按段決議狀況
(三)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(四)有關提案決議的相關說明
1、以上提案7為特別決議，得到合理投票權股權數量2/3之上一致通過；
2、提案6為關聯(lián)方交易，太極集團有限責任公司、重慶市涪陵區(qū)希蘭生物科技有限公司、重慶市太極拳藥用價值動物與植物網絡資源開發(fā)有限公司共所持有的166,074,919股在決議時展開了逃避。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：重慶市源偉法律事務所
侓師：王應謝申麗
2、律師見證結果建議：
本所律師認為，公司本次股東會的集結和舉辦程序流程、召集人和列席會議工作人員資格、大會的決議程序流程、方式及決議結論均符合規(guī)定法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關規(guī)定；此次股東會申請的決定合理合法、合理。
特此公告。
重慶市太極實業(yè)（集團公司）有限責任公司股東會
2023年5月11日
●手機上網公示文檔
經公證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書
●上報文檔
企業(yè)2022年年度股東大會決定
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