證券代碼：688366證券簡(jiǎn)稱(chēng)：昊海生科公示序號(hào)：2023-023

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●股東會(huì)舉辦時(shí)間：2023年6月12日

●此次股東會(huì)所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開(kāi)工作會(huì)議的相關(guān)情況

（一）股東會(huì)種類(lèi)和屆次

2022年度公司股東周年大會(huì)、2023年第一次A股類(lèi)型股東會(huì)、2023年第一次H股類(lèi)型股東會(huì)

（二）股東會(huì)召集人：股東會(huì)

（三）投票方式：此次股東會(huì)所使用的表決方式是當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

（四）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦日期、時(shí)間地點(diǎn)

舉辦日期：2023年6月12日14點(diǎn)00分

舉辦地址：上海長(zhǎng)寧區(qū)虹橋路1386號(hào)文體局商務(wù)大廈24樓

（五）網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年6月12日

至2023年6月12日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的買(mǎi)賣(mài)時(shí)間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

（六）股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程帳戶(hù)和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶(hù)及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及到公開(kāi)招募公司股東選舉權(quán)

不適合

二、會(huì)議審議事宜

此次股東大會(huì)審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類(lèi)型

（一）2022年度公司股東周年大會(huì)

注：此次會(huì)議也將征求企業(yè)獨(dú)立非執(zhí)行董事2022年度個(gè)人工作總結(jié)

（二）2023年第一次A股類(lèi)型股東大會(huì)審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類(lèi)型

（三）2023年第一次H股類(lèi)型股東大會(huì)審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類(lèi)型

1、表明各提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體

2022年度公司股東周年大會(huì)第1、3-8項(xiàng)提案早已企業(yè)第五屆股東會(huì)第八次會(huì)議審議根據(jù)；第2-4、7項(xiàng)提案早已企業(yè)第五屆職工監(jiān)事第七次會(huì)議審議根據(jù)。

2023年第一次A股類(lèi)型股東會(huì)第1項(xiàng)提案早已企業(yè)第五屆股東會(huì)第八次會(huì)議審議根據(jù)。

2023年第一次H股類(lèi)型股東會(huì)第1項(xiàng)提案早已企業(yè)第五屆股東會(huì)第八次會(huì)議審議根據(jù)。

相關(guān)公示已發(fā)表在企業(yè)特定公布新聞媒體《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）。

2、特別決議提案：2022年度公司股東周年大會(huì)第8項(xiàng)提案、2023年第一次A股類(lèi)型股東會(huì)第1項(xiàng)提案、2023年第一次H股類(lèi)型股東會(huì)第1項(xiàng)提案。

3、對(duì)中小股東獨(dú)立記票的議案：2022年度公司股東周年大會(huì)第4-8項(xiàng)提案、2023年第一次A股類(lèi)型股東會(huì)第1項(xiàng)提案。

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無(wú)

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱(chēng)：無(wú)

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無(wú)

三、股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票常見(jiàn)問(wèn)題

（一）我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買(mǎi)賣(mài)終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

（二）同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或多種方式反復(fù)開(kāi)展決議的，以第一次公開(kāi)投票為標(biāo)準(zhǔn)。

（三）公司股東對(duì)每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。

（四）參與網(wǎng)上投票的A股公司股東在企業(yè)2022年度公司股東周年大會(huì)上網(wǎng)絡(luò)投票，將視作其在企業(yè)2023年第一次A股類(lèi)型股東大會(huì)上對(duì)A股類(lèi)型股東會(huì)相匹配提案展開(kāi)了相同的決議。參與現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的A股公司股東將分別在企業(yè)2022年度公司股東周年大會(huì)及2023年第一次A股類(lèi)型股東大會(huì)上開(kāi)展決議。

四、大會(huì)參加目標(biāo)

（一）除權(quán)日在下午收盤(pán)的時(shí)候在中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊(cè)的股東有權(quán)利參加股東會(huì)（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書(shū)面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議。該委托代理人無(wú)須是自然人股東。

（二）董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

（三）企業(yè)聘用律師。

（四）有關(guān)人員。

五、大會(huì)備案方式

（一）登記

欲出席本次股東會(huì)的A股公司股東（親自或者其委派意味著）理應(yīng)最遲于2023年6月8日（星期四）或該日之前，將備案所需材料復(fù)印件或掃描文件根據(jù)郵遞、發(fā)傳真或發(fā)郵件的形式送到企業(yè)。

（二）備案所需材料

1、有權(quán)利列席會(huì)議的公司股東應(yīng)提交的相關(guān)資料包含：加蓋公章的法人代表營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法人代表個(gè)股賬戶(hù)、個(gè)人身份證；若授權(quán)委托人參加的，委托代理人需持加蓋公章的法人代表營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法人代表開(kāi)具的法人授權(quán)書(shū)、法人代表股東賬戶(hù)卡和個(gè)人身份證。

2、法人股東應(yīng)當(dāng)提交的相關(guān)資料包含：個(gè)股賬戶(hù)、個(gè)人身份證，若授權(quán)委托人列席會(huì)議的，委托代理人需持股東賬戶(hù)卡、法人授權(quán)書(shū)和個(gè)人身份證。

3、股票融資投資人列席會(huì)議的，應(yīng)持股票融資有關(guān)券商的企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、股票賬戶(hù)證實(shí)以及給投資者開(kāi)具的法人授權(quán)書(shū)；投資人為個(gè)人，還應(yīng)當(dāng)持身份證或其它可以反映其身份有效身份證件；投資人為機(jī)構(gòu)，還需持本單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照、與會(huì)人員身份證件、企業(yè)法人代表開(kāi)具的法人授權(quán)書(shū)。

4、列席會(huì)議時(shí)，應(yīng)帶上正本。

（三）郵遞地址

上海長(zhǎng)寧區(qū)虹橋路1386號(hào)文體局商務(wù)大廈23樓

如果在發(fā)傳真方法備案，請(qǐng)發(fā)傳真至：+86-021-52293558

（四）聯(lián)系電話

手機(jī)聯(lián)系人：田敏

手機(jī)：+86-021-52293555

發(fā)傳真：+86-021-52293558

電子郵件：info@3healthcare.com

六、其他事宜

1、列席會(huì)議公司股東及股東授權(quán)代理人請(qǐng)?jiān)跁?huì)議開(kāi)始前30分鐘內(nèi)抵達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并持身份證明、股東賬戶(hù)卡、法人授權(quán)書(shū)等正本，便于每日簽到進(jìn)場(chǎng)。

2、參會(huì)股東交通出行、吃住等費(fèi)用自理。

3、H股公司股東備案及出席會(huì)議事宜客戶(hù)程序企業(yè)在香港聯(lián)合交易所網(wǎng)址（www.hkexnews.hk）和企業(yè)官網(wǎng)（www.3healthcare.com）刊登的此次股東會(huì)的通知及通函。

特此公告。

上海市昊海生物科技有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年5月11日

配件1：法人授權(quán)書(shū)

法人授權(quán)書(shū)

上海市昊海生物科技有限責(zé)任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月12日舉行的貴司2022年度公司股東周年大會(huì)、2023年第一次A股類(lèi)型股東會(huì)，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號(hào)號(hào)：

（一）2022年度公司股東周年大會(huì)決議提案及公開(kāi)投票

（二）2023年第一次A股類(lèi)型股東大會(huì)審議提案及公開(kāi)投票

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證證件號(hào)：受委托人身份證號(hào)碼：

授權(quán)委托時(shí)間：時(shí)間日期

備注名稱(chēng)：

受托人需在授權(quán)委托書(shū)中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對(duì)受托人在委托授權(quán)書(shū)中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開(kāi)展決議。