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合肥市芯碁微電子技術(shù)武器裝備有限責(zé)任公司 2022年年度股東大會決定公示
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證券代碼：688630證券簡稱：芯碁微裝公示序號：2023-030
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會議是不是是被否定提案：無
一、會議召開和到場狀況
（一）股東會舉行的時(shí)長：2023年5月10日
（二）股東會舉辦地點(diǎn)：合肥市高新區(qū)長寧區(qū)大路789號1號院2樓蘇黎世會議廳
（三）列席會議的普通股票公司股東、特別表決權(quán)公司股東、修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有投票權(quán)數(shù)量狀況：
（四）表決方式是否滿足《公司法》及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。
此次會議由董事會集結(jié)，董事、經(jīng)理方張先生上臺演講。選用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。大會的集結(jié)和舉辦程序流程、列席會議工作人員資格、大會的表決方式與程序流程均達(dá)到《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
（五）董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加9人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、董事長助理魏永珍參加了此次會議。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：《關(guān)于公司2022年年度報(bào)告及摘要的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：《關(guān)于公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：《關(guān)于公司2022年度利潤分配預(yù)案的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：《關(guān)于公司2022年度董事會工作報(bào)告的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：《關(guān)于公司2022年度監(jiān)事會工作報(bào)告的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：《關(guān)于2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：《關(guān)于續(xù)聘容誠會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：《關(guān)于2023年度向金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信額度的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：《關(guān)于公司2023年度董事、監(jiān)事和高級管理人員薪酬方案的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
（二）股票分紅按段決議狀況
（三）涉及到重大事情，應(yīng)表明5%下列股東決議狀況
注:5%下列公司股東，就是指除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其獨(dú)立或是總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東。
（四）有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
無
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務(wù)所：北京德恒（合肥市）法律事務(wù)所
侓師：孫軍偉、吳亞楠
2、律師見證結(jié)果建議：
公司本次股東會的集結(jié)和舉辦程序流程、列席會議工作人員資格、召集人資質(zhì)、此次股東會的決議程序流程及決議結(jié)論均符合規(guī)定法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，此次股東會未探討并沒有納入會議方案的事宜，此次股東會所申請的決定合理合法、合理。
特此公告。
合肥市芯碁微電子技術(shù)武器裝備有限責(zé)任公司股東會
2023年5月11日
●上報(bào)文檔
（一）經(jīng)與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議；
（二）經(jīng)印證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書；
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