證券代碼：603324證券簡稱：盛劍環(huán)境公示序號：2023-028

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

一、股東會會議召開狀況

上海市盛劍環(huán)境系統(tǒng)軟件科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第二屆股東會第二十一次大會于2023年5月9日（星期二）在公司會議室以當(dāng)場融合通信方式舉辦。會議報告已經(jīng)在2023年5月5日以電子郵箱等形式送到整體執(zhí)行董事。經(jīng)整體執(zhí)行董事允許免除此次會議報告時限規(guī)定。此次會議應(yīng)參加執(zhí)行董事7人，真實參加執(zhí)行董事7人。

此次會議由老總張偉明老先生組織，監(jiān)事、高管人員出席。會議召開合乎相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、規(guī)章制度、行政規(guī)章和《公司章程》等要求。

二、董事會會議決議狀況

（一）表決通過《關(guān)于投資泛半導(dǎo)體先進(jìn)綠色裝備生產(chǎn)項目的議案》；

本提案主要內(nèi)容詳細(xì)同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于對外投資的公告》（公示序號：2023-029）。

決議結(jié)論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

（二）表決通過《關(guān)于變更公司財務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》。

公司獨立董事對該項提案發(fā)布了贊同的單獨建議。本提案主要內(nèi)容詳細(xì)同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于變更公司財務(wù)負(fù)責(zé)人的公告》（公示序號：2023-030）。

決議結(jié)論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

三、備查簿文檔

1、第二屆股東會第二十一次會議決議；

2、獨董有關(guān)第二屆股東會第二十一次大會相關(guān)事宜自主的建議。

特此公告。

上海市盛劍環(huán)境系統(tǒng)軟件科技發(fā)展有限公司股東會

2023年5月11日

證券代碼：603324證券簡稱：盛劍環(huán)境公示序號：2023-029

上海市盛劍環(huán)境系統(tǒng)軟件科技發(fā)展有限公司

有關(guān)境外投資的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●項目投資項目規(guī)劃：盛劍環(huán)境泛半導(dǎo)體優(yōu)秀翠綠色裝備生產(chǎn)新項目。

●投資額：工程總投資4億人民幣（預(yù)計數(shù)，有待觀察）。

●投資進(jìn)度計劃表：企業(yè)應(yīng)當(dāng)2023年6月1日前完成獨立法人公司開設(shè)，服務(wù)承諾上述情況新開設(shè)獨立法人公司在2023年12月31日前變成規(guī)上企業(yè)。由新注冊法人企業(yè)（即項目公司）承攬企業(yè)權(quán)責(zé)利執(zhí)行該項目。

●自有資金：已有或自籌經(jīng)費。

●有關(guān)風(fēng)險防范：

1、投資總額風(fēng)險性：此次新項目預(yù)估投資額為4億，包含土地使用權(quán)證購買款、基礎(chǔ)建設(shè)款、機(jī)器設(shè)備購買款等。這一數(shù)據(jù)為預(yù)計數(shù)，不具備約束，后面根據(jù)投資情況，可能出現(xiàn)新項目投資額不如4億人民幣風(fēng)險。

2、交易風(fēng)險：截止到2023年3月31日，企業(yè)流動資產(chǎn)賬面凈值為4.23億人民幣，企業(yè)2022年度經(jīng)審計主營業(yè)務(wù)收入為132,847.68萬余元。該項目預(yù)估投資額為4億（預(yù)計數(shù)，有待觀察），貼近當(dāng)前公司賬目流動資產(chǎn)水準(zhǔn)。如未來投資進(jìn)展大跳水，可能會對項目施工進(jìn)度造成影響。

3、工程建設(shè)風(fēng)險性：該項目建設(shè)中如遇到國家宏觀政策調(diào)節(jié)、銷售市場環(huán)境破壞、企業(yè)經(jīng)營模式和供貨方生產(chǎn)量調(diào)節(jié)及其下游企業(yè)要求重大變動等不能預(yù)估或不可抗拒因素產(chǎn)生的影響，可能會致使新項目沒法按期或部分建設(shè)完成。

4、土地使用權(quán)證得到風(fēng)險性：本投資的前提是得到相應(yīng)的土地使用權(quán)，工程建設(shè)所需要地應(yīng)該按照我國現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)法律法規(guī)和正常的所規(guī)定的商業(yè)用地程序流程申請辦理，根據(jù)掛牌出讓方式獲得，將來土地使用權(quán)能不能獲得，尚有待觀察。

5、政府機(jī)構(gòu)審核風(fēng)險性：投資合作協(xié)議所涉及項目的實施，有待向政府有關(guān)主管部門申請辦理項目備案、環(huán)保審批、基本建設(shè)規(guī)劃許可、施工許可等多項后置審批工作中，若因國家和地區(qū)相關(guān)政策變化、項目備案等執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)要素產(chǎn)生變化，該項目的實施可能出現(xiàn)變動、推遲、中斷或者終止風(fēng)險。

6、項目執(zhí)行風(fēng)險性：該項目的預(yù)估投資額僅僅是在當(dāng)前環(huán)境下融合市場狀況的預(yù)計，并不等于企業(yè)對于未來公司業(yè)績預(yù)測分析，亦不組成對投資的業(yè)績承諾。新項目建設(shè)中要面臨各種各樣不可控因素，具體項目實施進(jìn)度與實施情況有待觀察，市場前景狀況的改變也對項目進(jìn)度導(dǎo)致可變性危害。綜上所述，此次加盟項目有待觀察，煩請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

7、企業(yè)比如對投資合同中有關(guān)該項目所約定的事宜不履行或者未所有執(zhí)行，則存有迫不得已調(diào)節(jié)合同條款，難以獲得政策扶持風(fēng)險。

8、企業(yè)鄭重提示投資人留意風(fēng)險性，理性投資。

一、境外投資簡述

上海市盛劍環(huán)境系統(tǒng)軟件科技發(fā)展有限公司（文中通稱“企業(yè)”）主營業(yè)務(wù)為泛半導(dǎo)體加工工藝廢氣處理系統(tǒng)及制造附屬設(shè)施等核心設(shè)備的研發(fā)設(shè)計方案、生產(chǎn)制造、信息系統(tǒng)集成及運維服務(wù)，為客戶定制化提供優(yōu)質(zhì)相對穩(wěn)定的廢氣處理整體解決方案。為加強(qiáng)生產(chǎn)加工和客戶產(chǎn)業(yè)群的屬地化配套設(shè)施，適用企業(yè)后面優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、確保訂單交付，公司在2023年5月10日與孝感市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管委（下稱“孝感市高新區(qū)管委會”）、孝感市萬屹資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司各自簽署《盛劍環(huán)境泛半導(dǎo)體先進(jìn)綠色裝備生產(chǎn)項目合同書》（下稱“投資合同”）、《廠房代建、租賃、回購合同書》，選用“代建制—租用—復(fù)購”的合作方式，在孝感市高新區(qū)管委會管轄區(qū)投建“盛劍環(huán)境泛半導(dǎo)體優(yōu)秀翠綠色裝備生產(chǎn)新項目”（下稱“新項目”或“該項目”）。

工程總投資4億人民幣（預(yù)計數(shù)，有待觀察）。該項目選用“代建制—租用—復(fù)購”方式，即孝感市高新區(qū)管委會授權(quán)委托孝感市萬屹資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司，根據(jù)企業(yè)規(guī)定對有關(guān)土地摘牌、基本建設(shè)工業(yè)廠房并把它租賃給企業(yè)（或者公司項目公司）應(yīng)用，企業(yè)（或者公司項目公司）于條件成熟過程中對總體工業(yè)廠房、土地資源開展復(fù)購。

公司在2023年5月9日舉辦第二屆股東會第二十一次大會，表決通過《關(guān)于投資泛半導(dǎo)體先進(jìn)綠色裝備生產(chǎn)項目的議案》，允許此次項目投資事宜。此次項目投資事宜不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易，亦不組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本提案不用遞交股東大會審議。

二、協(xié)議書另一方的相關(guān)情況

（一）《盛劍環(huán)境泛半導(dǎo)體先進(jìn)綠色裝備生產(chǎn)項目合同書》

1、另一方名字：孝感市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管委

2、另一方特性：政府部門

3、詳細(xì)地址：湖北省孝感市文昌大道1號

4、與公司關(guān)系：無關(guān)聯(lián)性

（二）《廠房代建、租賃、回購合同書》

1、另一方名字：孝感市萬屹資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司

2、公司性質(zhì)：有限公司(非自然人投資或控股法人獨資企業(yè))

3、統(tǒng)一社會信用代碼：91420900MA4F5XL41Q

4、法人代表：楊錦

5、居所：孝感市文昌大道57號激光器產(chǎn)業(yè)基地*（一照多址公司）

6、注冊資金：5,000.00萬元人民幣

7、業(yè)務(wù)范圍：一般項目：企業(yè)經(jīng)營管理,房屋租賃,非定居房產(chǎn)租賃,租賃（沒有批準(zhǔn)類租賃）,物業(yè)管理服務(wù),園區(qū)管理服務(wù)項目,停車場服務(wù),餐飲管理服務(wù),外賣送餐寄送服務(wù)項目,醫(yī)用外科口罩零售,新鮮的水果零售,新鮮水果零售,小鮮肉零售,蛋類零售,服飾零售,服裝鞋帽零售,化妝品零售,日用品家用電器零售,寵物飼料及用具零售,辦公文具零售,針織品市場銷售,個人衛(wèi)生用品市場銷售,生活用品市場銷售,箱包皮具市場銷售,孕嬰用品市場銷售,糧油食品倉儲租賃,普貨倉儲租賃（沒有危化品等需批準(zhǔn)批準(zhǔn)的新項目）,中國貨運代理,日用品市場銷售,電器產(chǎn)品市場銷售,食品經(jīng)營（僅售賣預(yù)包裝）,谷類市場銷售,五金產(chǎn)品零售。（除批準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程外，可獨立依法經(jīng)營相關(guān)法律法規(guī)非嚴(yán)禁和限制項目）許可經(jīng)營項目：餐飲經(jīng)營,煙草制品零售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，主要經(jīng)營范圍以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件和許可證書件為標(biāo)準(zhǔn)）

8、實際控股人：孝感市高創(chuàng)集團(tuán)有限公司擁有其100.00%股份。

三、項目投資項目基本情況

1、項目規(guī)劃：盛劍環(huán)境泛半導(dǎo)體優(yōu)秀翠綠色裝備生產(chǎn)新項目

2、投資總額：總投資4億人民幣（預(yù)計數(shù)，有待觀察）

3、投資主體：上海市盛劍環(huán)境系統(tǒng)軟件科技發(fā)展有限公司

4、項目建設(shè)內(nèi)容：工程建設(shè)泛半導(dǎo)體配套設(shè)施優(yōu)秀翠綠色武器裝備生產(chǎn)流水線

5、土地及合作方式：本項目選址坐落于孝感市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管委管轄區(qū)，工程建設(shè)面積約111畝，選用“代建制—租用—復(fù)購”的合作方式。

6、自有資金：已有或自籌經(jīng)費

四、投資合同主要內(nèi)容

（一）合同主體

招標(biāo)方：孝感市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管委

承包方：上海市盛劍環(huán)境系統(tǒng)軟件科技發(fā)展有限公司

（二）項目用地及合作方式

1、彼此選用“代建制—租用—復(fù)購”的合作方式。招標(biāo)方服務(wù)承諾一次性給予約111畝“六通一平”的毛地做為新項目土地，“六通一平”花費由甲方擔(dān)負(fù)。協(xié)議約定依照占地總面積111畝測算稅款抗壓強(qiáng)度。招標(biāo)方授權(quán)委托孝感市高創(chuàng)集團(tuán)有限公司或者其控股子公司做為代建制行為主體執(zhí)行小區(qū)業(yè)主職責(zé)，執(zhí)行對工程土地掛牌、房屋建筑及配套工程的代建制和基礎(chǔ)配套設(shè)施的投入與建設(shè)。招標(biāo)方協(xié)調(diào)處理關(guān)鍵問題，推進(jìn)項目進(jìn)度，然后由孝感市高創(chuàng)集團(tuán)有限公司或者其控股子公司向第三方支付所有各項費用（彼此明確約定除外）。

2、代建項目的實際職責(zé)分工：

（1）招標(biāo)方授權(quán)委托孝感市高創(chuàng)集團(tuán)有限公司或者其控股子公司承擔(dān)土地摘牌、場平、測繪工程、地質(zhì)勘查、工程預(yù)算編制與審批、采購與招標(biāo)、報備建設(shè)審批、施工項目管理、工程驗收、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及預(yù)算等和建設(shè)有關(guān)工作，依據(jù)乙方的設(shè)計方案、基本建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)及項目建設(shè)進(jìn)度進(jìn)行代建制。承包方做為最后應(yīng)用方，深度參與全部代建項目各個階段的過程與管理決策，工程變更、暫估價、工程簽證階段均需經(jīng)承包方核實后，招標(biāo)方委托孝感市高創(chuàng)集團(tuán)有限公司或者其控股子公司即可執(zhí)行。

（2）甲方負(fù)責(zé)管理給予新項目土地中所有房屋建筑、建筑物的工程方案設(shè)計、施工圖及圖紙審核等方面的工作，上述情況產(chǎn)生費用由甲方委托孝感市高創(chuàng)集團(tuán)有限公司或者其控股子公司給予付款。

（3）涉及到代建項目建安工程費用預(yù)算相關(guān)的事宜，孝感市高創(chuàng)集團(tuán)有限公司或者其分公司需征詢承包方允許后才可實行。

1）交貨：自招標(biāo)會進(jìn)行且明確承包單位后6個月，招標(biāo)方委托孝感市高創(chuàng)集團(tuán)有限公司或者其分公司完成總體工業(yè)廠房交貨并符合建成投產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，自招標(biāo)會進(jìn)行且明確承包單位后4個月，2#、3#、4#工業(yè)廠房具有入場作業(yè)環(huán)境。

2）土地資源、工業(yè)廠房等復(fù)購：

自承包方項目投產(chǎn)后五年內(nèi)，任意一個生產(chǎn)制造本年度主營入庫稅收抗壓強(qiáng)度到達(dá)30萬余元/畝（含本數(shù)）時，對于土地使用權(quán)證、招標(biāo)方代建制的工業(yè)廠房及配套設(shè)施，承包方有權(quán)利復(fù)購?！岸惪羁箟簭?qiáng)度”就是針對一個完整生產(chǎn)制造本年度交納到甲方全部稅金。

承包方有權(quán)利依照下列任何一種復(fù)購程序流程履行回購權(quán)：①承包方做到復(fù)購條件時可以從五年內(nèi)任一本年度履行回購權(quán)；②復(fù)購開啟后，在承包方項目投產(chǎn)后第六年正式啟動復(fù)購，實際由乙方通告招標(biāo)方其將履行回購權(quán)并附上實際的操作計劃書。

承包方履行以上任意一種回購權(quán)程序流程時，招標(biāo)方承擔(dān)融洽有關(guān)部門依法處理不動產(chǎn)權(quán)證書出讓手續(xù)。租用回購合同及彼此代建制的權(quán)利與義務(wù)及實際交貨規(guī)定由乙方同孝感市高創(chuàng)集團(tuán)有限公司或者其控股子公司再行簽署。

（三）甲方權(quán)利和義務(wù)

1、稅收優(yōu)惠政策。招標(biāo)方參考《孝感高新區(qū)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)招商的若干措施及實施細(xì)則》（孝開管〔2020〕13號）對于在招標(biāo)方開設(shè)全資子公司給與基礎(chǔ)建設(shè)補(bǔ)助、機(jī)器設(shè)備購買補(bǔ)助、拆遷補(bǔ)助、經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)獎賞、輕資產(chǎn)招商合作獎賞、專業(yè)人才適用等扶持政策。

2、項目協(xié)調(diào)服務(wù)項目

（1）招標(biāo)方分配新項目文秘幫助承包方辦理工商注冊、環(huán)境評價等相關(guān)手續(xù)和提供生產(chǎn)運營融洽服務(wù)項目。（2）甲方公司幫助承包方招騁技術(shù)以及普通職工。

3、監(jiān)管履行合同

甲方有權(quán)監(jiān)管乙方的履約能力。

（四）乙方的權(quán)利和責(zé)任

1、建成投產(chǎn)進(jìn)展

承包方拆遷項目2024年5月1日前建成投產(chǎn)。協(xié)議約定2024年5月1日-2025年4月30日為第一生產(chǎn)制造本年度，后面生產(chǎn)制造本年度依此類推。

2、經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)

承包方項目投產(chǎn)后該奉獻(xiàn)一定的稅款經(jīng)營規(guī)模。

3、投資強(qiáng)度

新項目投資強(qiáng)度應(yīng)符合我國、省份有關(guān)有關(guān)要求。

4、承包方應(yīng)當(dāng)2023年6月1日前進(jìn)行獨立法人公司開設(shè)，服務(wù)承諾上述情況新開設(shè)獨立法人公司在2023年12月31日前變成規(guī)上企業(yè)。由新注冊法人企業(yè)（即承包方項目公司）承攬承包方權(quán)責(zé)利執(zhí)行該項目。在執(zhí)行該項目過程中遇到因承包方公司法人變更企業(yè)主體或其他原因的行政審批制度或備案，業(yè)主需幫助承包方申請辦理進(jìn)行。

5、承包方服務(wù)承諾始行合同簽訂生效之日起15年之內(nèi)在招標(biāo)方管轄區(qū)按照有關(guān)規(guī)定生產(chǎn)運營，不遷離申請注冊及辦公地點，沒有改變在招標(biāo)方街道的納稅時間，不減少注冊資本。若甲方違背服務(wù)承諾，甲方有權(quán)討回已兌付給乙方的所有獎勵補(bǔ)貼資金。

6、承包方必須按照本合同約定的項目主要內(nèi)容開展建設(shè)與生產(chǎn)運營，承包方登記注冊的獨立法人公司在做完復(fù)購后，更改土地所有權(quán)和特性、變動項目主要內(nèi)容等事項，須征求甲方書面確認(rèn)后辦理手續(xù)。

7、承包方新項目生態(tài)環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)工作等相關(guān)工作務(wù)必符合我國、省份相關(guān)要求，如出現(xiàn)自然環(huán)境、安全事故或安全生產(chǎn)事故，應(yīng)當(dāng)依法負(fù)責(zé)任。

8、承包方應(yīng)接納招標(biāo)方監(jiān)管，有責(zé)任按甲方的要求立即遞交各種基本建設(shè)、履行合同等方面的材料。

（五）合同違約責(zé)任

1.任何一方違反本協(xié)議書的承諾，都應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任，賠償經(jīng)濟(jì)損失另一方全部損失；若彼此毀約，分別承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

2.承包方自項目投產(chǎn)后五年內(nèi)沒有達(dá)到復(fù)購標(biāo)準(zhǔn)或第六年做到復(fù)購標(biāo)準(zhǔn)但回絕購買的，承包方應(yīng)退回根據(jù)合同書所獲得的資金成本補(bǔ)貼資金。

（六）合同的效力

合同書自甲、乙彼此法人代表（或受委托人）簽名加蓋單位公章后開始起效。合同未盡事宜，可以由彼此再行溝通后簽署補(bǔ)充合同，與協(xié)議具備同等法律效力。

五、《廠房代建、租賃、回購合同書》主要內(nèi)容

（一）合同主體

招標(biāo)方（出租人）：孝感市萬屹資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司

承包方（承租人）：上海市盛劍環(huán)境系統(tǒng)軟件科技發(fā)展有限公司

（二）為服務(wù)孝感高新區(qū)招商引資工作，推動孝感高新區(qū)社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展，招標(biāo)方做為孝感市高創(chuàng)集團(tuán)有限公司全資子公司，接納孝感市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管委授權(quán)委托、依照承包方規(guī)定基本建設(shè)工業(yè)廠房并把它租賃給承包方用后，承包方于條件成熟過程中對總體工業(yè)廠房開展復(fù)購。復(fù)購費用包括土地成本、標(biāo)準(zhǔn)化廠房成本費。

（三）招標(biāo)方將工業(yè)廠房出租于承包方應(yīng)用，租賃物總建筑面積經(jīng)雙方認(rèn)同暫以規(guī)劃審批計劃方案定為53,000平米（最后以不動產(chǎn)權(quán)證書為標(biāo)準(zhǔn)）。

（四）租賃物的功效為機(jī)械設(shè)備生產(chǎn)加工,租賃給承包方應(yīng)用。沒有經(jīng)過招標(biāo)方批準(zhǔn)，承包方不可私自改變工業(yè)廠房的用處。

（五）租賃物采用租住的形式，由乙方自主管理方法。

（六）租賃期限為5年，工業(yè)廠房出租從2024年1月31日起止5年之后同一天止，具體時間參照后面工業(yè)廠房交貨及入場時長雙方協(xié)商一致調(diào)節(jié)。

（七）工業(yè)廠房選用先交后租方法，房租依據(jù)以下計算方法得到：

租金實際計算方法如下所示（未稅）：租金=年利息費用+年折舊費用

（八）自工業(yè)廠房投入使用日起至審計結(jié)論出示之日起計算期間，承包方臨時按15元/m?/月（沒有企業(yè)增值稅）向甲方支付租金，工業(yè)廠房審計結(jié)論出來之后，預(yù)付房租依照協(xié)議條款所合同約定的計算方法所得的結(jié)論多退少補(bǔ)。

（九）承包方在租賃該工業(yè)廠房5年之內(nèi)或第6年需對于該工業(yè)廠房開展復(fù)購，回購價格以武漢江夏協(xié)同產(chǎn)權(quán)交易所掛牌價錢為標(biāo)準(zhǔn)，買賣中產(chǎn)生的稅金（包含但是不限于企業(yè)增值稅、土增稅、房產(chǎn)契稅等）和服務(wù)費用均由乙方先行支付，復(fù)購時招標(biāo)方按標(biāo)的物評估價值加各類稅金之或進(jìn)行掛牌上市，承包方最后購買的總價格超過合同約定的一部分，依照孝感市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管委會與承包方簽訂的《盛劍環(huán)境泛半導(dǎo)體先進(jìn)綠色裝備生產(chǎn)項目合同書》實行。

承包方在租賃該房屋建筑5年之內(nèi)或第6年沒有進(jìn)行復(fù)購，則協(xié)議書中常合同約定的復(fù)購方法、價錢以及各類標(biāo)準(zhǔn)不會再管束雙方，后面事項再行簽署租賃合同。

租用期內(nèi)彼此之間的租賃關(guān)系自正式簽署新土地工業(yè)廠房回贖中確立的基準(zhǔn)日停止，彼此權(quán)利與義務(wù)依據(jù)一個新的回贖開展明確。

（十）合同的效力

合同規(guī)定經(jīng)彼此簽名蓋章后起效。

六、境外投資對上市公司產(chǎn)生的影響此次項目投資項目的實施將有利于擴(kuò)大生產(chǎn)能力，進(jìn)一步強(qiáng)化企業(yè)孝感市生產(chǎn)地的生產(chǎn)加工和客戶產(chǎn)業(yè)群的屬地化配套設(shè)施關(guān)聯(lián)，對企業(yè)后面優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、確保訂單交付、提升顧客服務(wù)水準(zhǔn)、提高快速反應(yīng)技術(shù)等層面提供堅強(qiáng)適用。不存在損害公司與整體股東利益的情形。

七、對外開放投資風(fēng)險剖析

1、投資總額風(fēng)險性：此次新項目預(yù)估投資額為4億，包含土地使用權(quán)證購買款、基礎(chǔ)建設(shè)款、機(jī)器設(shè)備購買款等。這一數(shù)據(jù)為預(yù)計數(shù)，不具備約束，后面根據(jù)投資情況，可能出現(xiàn)新項目投資額不如4億人民幣風(fēng)險。

2、交易風(fēng)險：截止到2023年3月31日，企業(yè)流動資產(chǎn)賬面凈值為4.23億人民幣，企業(yè)2022年度經(jīng)審計主營業(yè)務(wù)收入為132,847.68萬余元。該項目預(yù)估投資額為4億（預(yù)計數(shù)，有待觀察），貼近當(dāng)前公司賬目流動資產(chǎn)水準(zhǔn)。如未來投資進(jìn)展大跳水，可能會對項目施工進(jìn)度造成影響。

3、工程建設(shè)風(fēng)險性：該項目建設(shè)中如遇到國家宏觀政策調(diào)節(jié)、銷售市場環(huán)境破壞、企業(yè)經(jīng)營模式和供貨方生產(chǎn)量調(diào)節(jié)及其下游企業(yè)要求重大變動等不能預(yù)估或不可抗拒因素產(chǎn)生的影響，可能會致使新項目沒法按期或部分建設(shè)完成。

4、土地使用權(quán)證得到風(fēng)險性：本投資的前提是得到相應(yīng)的土地使用權(quán)，工程建設(shè)所需要地應(yīng)該按照我國現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)法律法規(guī)和正常的所規(guī)定的商業(yè)用地程序流程申請辦理，根據(jù)掛牌出讓方式獲得，將來土地使用權(quán)能不能獲得，尚有待觀察。

5、政府機(jī)構(gòu)審核風(fēng)險性：投資合作協(xié)議所涉及項目的實施，有待向政府有關(guān)主管部門申請辦理項目備案、環(huán)保審批、基本建設(shè)規(guī)劃許可、施工許可等多項后置審批工作中，若因國家和地區(qū)相關(guān)政策變化、項目備案等執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)要素產(chǎn)生變化，該項目的實施可能出現(xiàn)變動、推遲、中斷或者終止風(fēng)險。

6、項目執(zhí)行風(fēng)險性：該項目的預(yù)估投資額僅僅是在當(dāng)前環(huán)境下融合市場狀況的預(yù)計，并不等于企業(yè)對于未來公司業(yè)績預(yù)測分析，亦不組成對投資的業(yè)績承諾。新項目建設(shè)中要面臨各種各樣不可控因素，具體項目實施進(jìn)度與實施情況有待觀察，市場前景狀況的改變也對項目進(jìn)度導(dǎo)致可變性危害。綜上所述，此次加盟項目有待觀察，煩請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

7、企業(yè)比如對投資合同中有關(guān)該項目所約定的事宜不履行或者未所有執(zhí)行，則存有迫不得已調(diào)節(jié)合同條款，難以獲得政策扶持風(fēng)險。

8、企業(yè)鄭重提示投資人留意風(fēng)險性，理性投資。

企業(yè)將依據(jù)項目投資進(jìn)度立即執(zhí)行信息公開的責(zé)任義務(wù)，煩請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

特此公告。

上海市盛劍環(huán)境系統(tǒng)軟件科技發(fā)展有限公司股東會

2023年5月11日

證券代碼：603324證券簡稱：盛劍環(huán)境公示序號：2023-030

上海市盛劍環(huán)境系統(tǒng)軟件科技發(fā)展有限公司

關(guān)于變更企業(yè)財務(wù)主管的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

上海市盛劍環(huán)境系統(tǒng)軟件科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）股東會于近期接到金明先生的辭職申請，金明先生個人原因辭掉企業(yè)財務(wù)主管職位。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，其辭職申請自送到董事會時有效，離職后其辭去企業(yè)一切職位。金明先生在擔(dān)任企業(yè)財務(wù)主管期內(nèi)盡職盡責(zé)、盡職履責(zé)，董事會并對任職期的辛苦工作以及對于公司所作出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

經(jīng)老總、經(jīng)理張偉明老先生候選人，股東會提名委員會核查，公司在2023年5月9日舉辦企業(yè)第二屆股東會第二十一次大會，表決通過《關(guān)于變更公司財務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》，允許聘用郁洪偉先生為企業(yè)財務(wù)主管，任職自股東會表決通過日起至企業(yè)第二屆股東會期滿之日起計算。公司獨立董事對于該提案發(fā)布了贊同的單獨建議。

特此公告。

上海市盛劍環(huán)境系統(tǒng)軟件科技發(fā)展有限公司股東會

2023年5月11日

配件：郁洪偉老先生個人簡歷

郁洪偉，男，中國籍，無海外居留權(quán)，1987年12月出世，本科文憑，中級會計職稱。工作經(jīng)驗：于2008年5月至2018年9月，就職于上海華藤精密加工有限責(zé)任公司、杭州市銀行股份有限公司嘉定分行等有關(guān)單位，列任應(yīng)收會計、應(yīng)付會計、成本管理會計、銀行信貸內(nèi)勤人員、業(yè)務(wù)經(jīng)理、企業(yè)部經(jīng)理、行長助理等職；2018年10月迄今，任公司財務(wù)主管；在職企業(yè)財務(wù)主管。

截止本公告日，郁洪偉老先生立即持有公司18,000股普通股票股權(quán)。郁洪偉先生與公司控股股東、控股股東、持有公司5%之上股權(quán)股東、企業(yè)在職執(zhí)行董事及高管人員不會有關(guān)聯(lián)性，未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所懲罰，不會有《公司法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及其《公司章程》所規(guī)定的不可出任公司高級管理人員的情況。

證券代碼：603324證券簡稱：盛劍環(huán)境公示序號：2023-031

上海市盛劍環(huán)境系統(tǒng)軟件科技發(fā)展有限公司

有關(guān)舉辦2022年度業(yè)績說明會的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

會議召開時長：2023年5月18日（星期四）在下午13:00-14:30

會議召開地址：上海交易所上證路演中心（網(wǎng)站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）

會議召開方法：上證路演中心短視頻融合網(wǎng)絡(luò)互動

投資人可在2023年5月11日（星期四）至5月17日（星期三）16:00前登陸上證路演中心首頁點一下“提出問題預(yù)征選”頻道或者通過單位郵箱sjhj@sheng-jian.com開展提出問題。公司將在表明大會上對投資廣泛關(guān)心的問題開展回應(yīng)。

上海市盛劍環(huán)境系統(tǒng)軟件科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）已經(jīng)在2023年4月26日公布企業(yè)2022年年報，為了便于廣大投資者更加全面深層地了解產(chǎn)品2022年度經(jīng)營業(yè)績、經(jīng)營情況，企業(yè)計劃于2023年5月18日在下午13:00-14:30舉辦2022年度業(yè)績說明會，就投資人關(guān)注的問題相互交流。

一、答疑會種類

這次投資人答疑會以視頻融合網(wǎng)絡(luò)互動的方式舉辦，企業(yè)將對于2022年度經(jīng)營業(yè)績及財務(wù)指標(biāo)分析實際情況與投資人進(jìn)行交流交流和溝通，在信息公開允許的情況下就股民廣泛關(guān)心的問題開展回應(yīng)。

二、答疑會舉行的時長、地址

（一）會議召開時長：2023年5月18日在下午13:00-14:30

（二）會議召開地址：上海交易所上證路演中心（網(wǎng)站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）會議召開方法：上證路演中心短視頻融合網(wǎng)絡(luò)互動

三、參與人員

董事長兼總經(jīng)理張偉明老先生、獨董孫愛麗女性、副總兼董事長助理聶磊老先生、財務(wù)主管郁洪偉老先生（若有突發(fā)情況，參與人員很有可能調(diào)節(jié)）。

四、投資人參與方法

（一）投資人可以從2023年5月18日在下午13:00-14:30，通過網(wǎng)絡(luò)登陸上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），線上參加此次業(yè)績說明會，企業(yè)將及時回應(yīng)投資人的提出問題。

（二）投資人可在2023年5月11日（星期四）至5月17日（星期三）16:00前登陸上證路演中心首頁，點一下“提出問題預(yù)征選”頻道（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依據(jù)活動詳情，選定此次活動或者通過單位郵箱sjhj@sheng-jian.com向領(lǐng)導(dǎo)提出問題，公司將在表明大會上對投資廣泛關(guān)心的問題開展回應(yīng)。

五、手機(jī)聯(lián)系人及資詢方法

手機(jī)聯(lián)系人：胡先生

手機(jī)：021-60712858

電子郵箱：sjhj@sheng-jian.com

六、其他事宜

這次投資人答疑會舉辦后，客戶可以根據(jù)上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查詢此次投資人答疑會的舉辦情況和具體內(nèi)容。

特此公告。

上海市盛劍環(huán)境系統(tǒng)軟件科技發(fā)展有限公司股東會

2023年5月11日