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蘇美達有限責(zé)任公司 2022年年度股東大會決定公示
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證券代碼：600710證券簡稱：蘇美達公示序號：2023-024
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年5月10日
(二)股東會舉辦地點：企業(yè)201會議廳
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。
此次股東會由董事會集結(jié)，董事長楊永清老先生組織。此次股東會的招集、舉辦及表決方式合乎《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和行政規(guī)章及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1.企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加6人，企業(yè)副董金永傳老先生，執(zhí)行董事、經(jīng)理趙維張先生，執(zhí)行董事劉耀武老先生因國家公務(wù)未出席本次大會；
2.企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加2人，企業(yè)監(jiān)事長周亞民老先生因國家公務(wù)未出席本次大會；
3.公司副總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、董事長助理王健先生出席本次大會。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1.提案名字：有關(guān)《公司2022年年度報告及摘要》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2.提案名字：有關(guān)《公司2022年度財務(wù)決算報告》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3.提案名字：關(guān)于企業(yè)2022本年度利潤分配方案的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4.提案名字：有關(guān)《公司2022年度董事會工作報告》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5.提案名字：有關(guān)《公司2022年度監(jiān)事會工作報告》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6.提案名字：關(guān)于企業(yè)2022本年度執(zhí)行董事及公司監(jiān)事薪資的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7.提案名字：關(guān)于企業(yè)及子公司給予2023年擔(dān)保提案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8.提案名字：關(guān)于企業(yè)2023年進行金融衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)流程的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
9.提案名字：有關(guān)分公司申請辦理超短期融資券金額的提案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
10.提案名字：關(guān)于修訂《公司擔(dān)保管理辦法》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
11.提案名字：有關(guān)聘任會計事務(wù)所的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)股票分紅按段決議狀況
(三)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(四)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
無
三、律師見證狀況
1.此次股東會印證的法律事務(wù)所：北京金杜（南京市）法律事務(wù)所
侓師：周浩、劉曼
2.律師見證結(jié)果建議：
公司本次股東會的集結(jié)和舉辦程序流程合乎《公司法》《證券法》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；出席本次股東會工作的人員和召集人資格真實有效；此次股東會的決議流程和決議結(jié)論真實有效。
特此公告。
蘇美達有限責(zé)任公司
股東會
2023年5月11日
●手機上網(wǎng)公示文檔
經(jīng)公證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書
●上報文檔
經(jīng)與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
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