證券代碼:688233證券簡稱:神工股份公告編號:2023-036
本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
●本次會議是否有被否決議案:無
一、會議召開和出席情況
?。ㄒ唬┕蓶|大會召開的時間:2023年5月10日
?。ǘ┕蓶|大會召開的地點:公司會議室
?。ㄈ┏鱿瘯h的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況:
(四)表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定,大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集,董事長潘連勝先生主持,大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進行表決,會議的召開和表決方式符合《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,會議合法有效。
?。ㄎ澹┕径?、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人,出席9人;
2、公司在任監(jiān)事3人,出席3人;
3、董事會秘書出席了本次會議;其他高級管理人員及見證律師列席了會議。
二、議案審議情況
?。ㄒ唬┓抢鄯e投票議案
1、議案名稱:《關(guān)于公司以簡易程序向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報及采取填補措施及相關(guān)主體承諾的議案》
審議結(jié)果:通過
表決情況:
2、議案名稱:《關(guān)于公司未來三年(2023-2025年)股東分紅回報規(guī)劃的議案》
審議結(jié)果:通過
表決情況:
3、議案名稱:《關(guān)于公司前次募集資金使用情況專項報告的議案》
審議結(jié)果:通過
表決情況:
?。ǘ┥婕爸卮笫马棧瑧?yīng)說明5%以下股東的表決情況
?。ㄈ╆P(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、本次股東大會議案均為特別表決議案,已獲出席本次股東大會的股東或股東代理人所持表決權(quán)的三分之二以上通過。
2、本次股東大會的議案均對中小投資者進行了單獨計票。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所:北京市中倫律師事務(wù)所
律師:李科峰、馬嘉毅
2、律師見證結(jié)論意見:
律師認為,錦州神工半導(dǎo)體股份有限公司2023年第一次臨時股東大會的召集和召開程序、出席會議人員及會議召集人資格、表決程序等事宜均符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《錦州神工半導(dǎo)體股份有限公司公司章程》《錦州神工半導(dǎo)體股份有限公司股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定;本次股東大會的表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
錦州神工半導(dǎo)體股份有限公司董事會
2023年5月11日
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