證券代碼：600984證券簡(jiǎn)稱：建設(shè)機(jī)械公告編號(hào)：2023-023

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年05月10日

　　(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：西安市金花北路418號(hào)公司一樓會(huì)議室

　　(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，會(huì)議由董事長(zhǎng)楊宏軍主持，會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　1、公司在任董事7人，出席7人；

　　2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人；

　　3、公司董事會(huì)秘書和部分高管列席了本次會(huì)議。

　　二、議案審議情況

　　(一)非累積投票議案

　　1、議案名稱：公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　2、議案名稱：公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　3、議案名稱：公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　4、議案名稱：公司2022年年度報(bào)告及摘要

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　5、議案名稱：2022年度募集資金存放與實(shí)際使用專項(xiàng)報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　6、議案名稱：2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　7、議案名稱：公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　8、議案名稱：關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)及預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　9、議案名稱：關(guān)于聘請(qǐng)財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　10、議案名稱：關(guān)于子公司上海龐源機(jī)械租賃有限公司在陜西開源融資租賃有限責(zé)任公司申請(qǐng)年度融資租賃額度的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　(二)累積投票議案表決情況

　　11、關(guān)于公司股東提名董事候選人的議案

　　(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

　　(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　本次表決議案第8、10項(xiàng)因涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東公司實(shí)際控制人陜西煤業(yè)化工集團(tuán)有限責(zé)任公司、股東陜西建設(shè)機(jī)械（集團(tuán)）有限責(zé)任公司合計(jì)代表股份422,129,823股回避表決;議案1、2、3、4、5、6、7、9為普通表決事項(xiàng)，表決結(jié)果同意票均超過(guò)有效表決票半數(shù)，獲得通過(guò)；議案11項(xiàng)候選人所獲表決票均超過(guò)有效表決權(quán)票數(shù)二分之一，獲得當(dāng)選。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京市嘉源律師事務(wù)所

　　律師：郭斌、閆思雨

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序、會(huì)議召集人和出席會(huì)議人員的資格及表決程序符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、公司于2023年4月15日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的召開2022年年度股東大會(huì)的會(huì)議通知；

　　2、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的公司股東大會(huì)決議；

　　3、北京市嘉源律師事務(wù)所出具的法律意見書。

　　陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司

　　2023年5月11日

　　證券代碼：600984證券簡(jiǎn)稱：建設(shè)機(jī)械公告編號(hào)：2023-024

　　陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司

　　第七屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議通知及會(huì)議文件于2023年5月5日以郵件及書面形式發(fā)出至全體董事，會(huì)議于2023年5月10日下午16:30在公司一樓會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名；公司監(jiān)事會(huì)成員和部分高管人員列席了會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)楊宏軍先生主持。會(huì)議的召集、召開和表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法有效。

　　會(huì)議充分討論了會(huì)議議程中列明的議案，經(jīng)過(guò)審議并表決，一致通過(guò)以下決議：

　　一、通過(guò)《關(guān)于公司董事會(huì)專門委員會(huì)組成的議案》；

　　1、推舉董事長(zhǎng)楊宏軍先生、獨(dú)立董事王滿倉(cāng)先生、董事柴昭一先生、董事盧青先生為公司第七屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員，董事長(zhǎng)楊宏軍先生為主任委員；

　　2、推舉獨(dú)立董事王建玲女士、獨(dú)立董事王偉雄先生、董事楊娟女士為公司第七屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員，獨(dú)立董事王建玲女士為主任委員；

　　3、推舉獨(dú)立董事王偉雄先生、獨(dú)立董事王建玲女士、董事惠鵬先生為公司第七屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員，獨(dú)立董事王偉雄先生為主任委員；

　　4、推舉獨(dú)立董事王滿倉(cāng)先生、獨(dú)立董事王偉雄先生、董事長(zhǎng)楊宏軍先生為公司第七屆董事會(huì)提名委員會(huì)委員，獨(dú)立董事王滿倉(cāng)先生為主任委員。

　　表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　特此公告。

　　陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月10日