證券代碼：600884證券簡稱：杉杉股份公告編號：臨2023-043

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、董事會會議召開情況

　?。ㄒ唬幉ㄉ忌脊煞萦邢薰荆ㄏ路Q“（本）公司”）第十一屆董事會第一次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》《寧波杉杉股份有限公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。

　?。ǘ┍敬味聲h于2023年5月5日以書面形式發(fā)出會議預(yù)通知。

　?。ㄈ┍敬味聲h于2023年5月10日在寧波市望春工業(yè)園區(qū)云林中路238號杉杉新能源基地A座5區(qū)會議室以現(xiàn)場方式召開。

　　（四）本次董事會會議由公司全體董事一致推舉的董事鄭駒先生主持，應(yīng)出席的董事11名，實(shí)際出席會議的董事11名，無缺席會議的董事。

　　二、董事會會議審議情況

　　會議審議并表決通過如下議案：

　　(一)關(guān)于選舉鄭駒先生為公司第十一屆董事會董事長的議案；

　?。?1票贊成，0票反對，0票棄權(quán)）

　　選舉鄭駒先生為公司第十一屆董事會董事長，任期與本屆董事會一致。

　　(二)關(guān)于選舉莊巍先生為公司第十一屆董事會副董事長的議案；

　?。?1票贊成，0票反對，0票棄權(quán)）

　　選舉莊巍先生為公司第十一屆董事會副董事長，任期與本屆董事會一致。

　　(三)關(guān)于選舉公司第十一屆董事會戰(zhàn)略委員會委員的議案；

　?。?1票贊成，0票反對，0票棄權(quán)）

　　董事長鄭駒先生擔(dān)任公司第十一屆董事會戰(zhàn)略委員會主任委員，選舉莊巍先生、李鳳鳳女士、朱志勇先生、張云峰先生為公司第十一屆董事會戰(zhàn)略委員會委員，任期與本屆董事會一致。

　　(四)關(guān)于選舉公司第十一屆董事會審計委員會委員的議案；

　　（11票贊成，0票反對，0票棄權(quán)）

　　選舉獨(dú)立董事張純義先生擔(dān)任公司第十一屆董事會審計委員會主任委員，選舉李克勤先生、徐衍修先生為公司第十一屆董事會審計委員會委員，任期與本屆董事會一致。

　　(五)關(guān)于選舉公司第十一屆董事會提名委員會委員的議案；

　?。?1票贊成，0票反對，0票棄權(quán)）

　　選舉獨(dú)立董事張云峰先生擔(dān)任公司第十一屆董事會提名委員會主任委員，選舉鄭駒先生、朱京濤先生為公司第十一屆董事會提名委員會委員，任期與本屆董事會一致。

　　(六)關(guān)于選舉公司第十一屆董事會薪酬與考核委員會委員的議案；

　　（11票贊成，0票反對，0票棄權(quán)）

　　選舉獨(dú)立董事徐衍修先生擔(dān)任公司第十一屆董事會薪酬與考核委員會主任委員，選舉李智華先生、張純義先生為公司第十一屆董事會薪酬與考核委員會委員，任期與本屆董事會一致。

　　(七)關(guān)于聘任李智華先生為公司總經(jīng)理的議案；

　?。?1票贊成，0票反對，0票棄權(quán)）

　　聘任李智華先生為公司總經(jīng)理，任期與本屆董事會一致。

　　公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見。

　　(八)關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案；

　?。?1票贊成，0票反對，0票棄權(quán)）

　　聘任李鳳鳳女士、朱志勇先生、高明先生和趙志剛先生為公司副總經(jīng)理，任期與本屆董事會一致。

　　公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見。

　　(九)關(guān)于聘任李克勤先生為公司財務(wù)總監(jiān)的議案；

　?。?1票贊成，0票反對，0票棄權(quán)）

　　聘任李克勤先生為公司財務(wù)總監(jiān)，任期與本屆董事會一致。

　　公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見。

　　(十)關(guān)于聘任陳瑩女士為公司董事會秘書的議案；

　?。?1票贊成，0票反對，0票棄權(quán)）

　　聘任陳瑩女士為公司董事會秘書，任期與本屆董事會一致。

　　公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見。

　　(十一)關(guān)于聘任林飛波女士為公司證券事務(wù)代表的議案。

　?。?1票贊成，0票反對，0票棄權(quán)）

　　聘任林飛波女士為公司證券事務(wù)代表，任期與本屆董事會一致。

　　特此公告。

　　寧波杉杉股份有限公司董事會

　　2023年5月10日

　　附件：

　　相關(guān)人員簡歷

　　鄭駒：男，中國國籍，1991年出生，無境外永久居留權(quán)，本科，清華大學(xué)五道口金融學(xué)院金融EMBA在讀，現(xiàn)任杉杉控股有限公司董事長兼總裁、杉杉集團(tuán)有限公司董事，寧波杉杉股份有限公司董事長。

　　鄭駒先生為公司原實(shí)際控制人鄭永剛先生之子，未直接持有本公司股份，其不存在《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條規(guī)定的不得被提名擔(dān)任上市公司董事的情形。

　　莊巍：男，中國國籍，1966年出生，無境外永久居留權(quán)，北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，曾任寧波杉杉創(chuàng)業(yè)投資有限公司總經(jīng)理，寧波杉杉股份有限公司總經(jīng)理，寧波杉杉股份有限公司董事長兼總經(jīng)理，杉杉集團(tuán)有限公司董事長；現(xiàn)任杉杉控股有限公司董事，寧波杉杉股份有限公司副董事長，浙江稠州商業(yè)銀行股份有限公司董事。

　　莊巍先生持有本公司股份485.75萬股，其不存在《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條規(guī)定的不得被提名擔(dān)任上市公司董事的情形。

　　李智華：男，中國國籍，1968年出生，擁有美國永久居留權(quán)，大專學(xué)歷，歷任東莞市杉杉電池材料有限公司、寧波杉杉新材料科技有限公司、湖南杉杉能源科技有限公司董事長，寧波杉杉股份有限公司副總經(jīng)理，寧波杉杉股份有限公司董事長兼總經(jīng)理；現(xiàn)任杉杉控股有限公司董事，寧波杉杉股份有限公司董事兼總經(jīng)理。

　　李智華先生持有本公司股份485.75萬股，其不存在《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條規(guī)定的不得被提名擔(dān)任上市公司董事、高級管理人員的情形。

　　李鳳鳳：女，中國國籍，1980年出生，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，歷任杉杉控股有限公司企劃部副部長、總裁辦主任、總裁助理、副總裁；現(xiàn)任寧波杉杉股份有限公司董事，上海杉杉鋰電材料科技有限公司及其下屬多家子公司董事長。

　　李鳳鳳女士持有本公司股份336.45萬股（其中限制性股票45萬股），其不存在《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條規(guī)定的不得被提名擔(dān)任上市公司董事、高級管理人員的情形。

　　朱志勇：男，中國國籍，1970年出生，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，偏光片行業(yè)專家，2004年以來任職樂金化學(xué)（南京）信息電子材料有限公司中國偏光板總裁；現(xiàn)任寧波杉杉股份有限公司董事、杉金光電（蘇州）有限公司董事兼總經(jīng)理。

　　朱志勇先生持有本公司股份29.40萬股（均為限制性股票），其不存在《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條規(guī)定的不得被提名擔(dān)任上市公司董事、高級管理人員的情形。

　　李克勤：男，中國國籍，1975年出生，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，注冊稅務(wù)師、會計師，歷任寧波杉杉時尚服裝品牌管理有限公司副總裁、財務(wù)總監(jiān)，寧波杉杉股份有限公司財務(wù)副總監(jiān)兼財務(wù)部部長，錦州吉翔鉬業(yè)股份有限公司副總經(jīng)理兼財務(wù)總監(jiān)；現(xiàn)任寧波杉杉股份有限公司董事兼財務(wù)總監(jiān)。

　　李克勤先生未持有本公司股份，其不存在《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條規(guī)定的不得被提名擔(dān)任上市公司董事、高級管理人員的情形。

　　張純義：男，中國國籍，1963年出生，無境外永久居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷，1984年至2023年2月任職于上海開放大學(xué)（原上海電視大學(xué)），原上海開放大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院會計與金融系系主任、副教授，現(xiàn)任寧波杉杉股份有限公司獨(dú)立董事。

　　張純義先生與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、實(shí)際控制人及持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，張純義先生之配偶持有本公司股份2萬股，其不存在《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條規(guī)定的不得被提名擔(dān)任上市公司董事的情形。

　　徐衍修：男，中國國籍，1966年出生，無境外永久居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷，寧波市人大常委會立法咨詢專家，寧波市第十五屆人大常委會監(jiān)察和司法工作委員會委員，寧波市律師協(xié)會監(jiān)事長，寧波仲裁委員會仲裁員?，F(xiàn)任國浩律師（寧波）事務(wù)所主任、管理合伙人、一級律師，寧波海運(yùn)股份有限公司、寧波富達(dá)股份有限公司獨(dú)立董事，寧波杉杉股份有限公司獨(dú)立董事。

　　徐衍修先生與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、實(shí)際控制人及持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，亦未持有本公司股份，其不存在《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條規(guī)定的不得被提名擔(dān)任上市公司董事的情形。

　　張云峰：男，中國國籍，1975年出生，無境外永久居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷，歷任眾合創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司投資總監(jiān)、基金合伙人，盈德氣體集團(tuán)有限公司執(zhí)行董事、首席運(yùn)營官、首席投資官、董事會特別顧問，新疆浩源燃?xì)夤煞萦邢薰径麻L；現(xiàn)任上海源晗能源技術(shù)有限公司董事兼總經(jīng)理，寧波杉杉股份有限公司獨(dú)立董事。

　　張云峰先生與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、實(shí)際控制人及持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，亦未持有本公司股份，其不存在《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條規(guī)定的不得被提名擔(dān)任上市公司董事的情形。

　　朱京濤：男，中國國籍，1978年出生，無境外永久居留權(quán)，復(fù)旦大學(xué)博士研究生學(xué)歷，2005年至今任職于同濟(jì)大學(xué)，長期致力于光學(xué)薄膜與技術(shù)相關(guān)領(lǐng)域研究，曾獲得上海市技術(shù)發(fā)明二等獎，軍隊科技進(jìn)步三等獎，現(xiàn)為同濟(jì)大學(xué)物理科學(xué)與工程學(xué)院教授，寧波杉杉股份有限公司獨(dú)立董事。

　　朱京濤先生與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、實(shí)際控制人及持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，亦未持有本公司股份，其不存在《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條規(guī)定的不得被提名擔(dān)任上市公司董事的情形。

　　高明：男，中國國籍，1971年出生，無境外永久居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷。歷任華澳國際信托有限公司深圳部總經(jīng)理，中國民生信托有限公司華南部總經(jīng)理，寧波益萊投資控股有限公司總裁，杉杉控股有限公司副總裁；現(xiàn)任錦州永杉鋰業(yè)股份有限公司董事，2022年11月至今任寧波杉杉股份有限公司副總經(jīng)理。

　　高明先生未持有本公司股份，其不存在《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條規(guī)定的不得被提名擔(dān)任上市公司高級管理人員的情形。

　　趙志剛：男，中國國籍，1973年出生，無境外永久居留權(quán)，博士研究生學(xué)歷。歷任中國郵政儲蓄銀行辦公室副總經(jīng)理、戰(zhàn)略發(fā)展部總經(jīng)理、寧夏區(qū)分行黨委書記、行長，中國華融資產(chǎn)管理股份有限公司上海自貿(mào)區(qū)分公司黨委書記、總經(jīng)理、金融市場部總經(jīng)理；2022年11月至今任寧波杉杉股份有限公司副總經(jīng)理。

　　趙志剛先生未持有本公司股份，其不存在《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條規(guī)定的不得被提名擔(dān)任上市公司高級管理人員的情形。

　　陳瑩：女，中國國籍，1981年出生，無境外永久居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷，歷任寧波杉杉股份有限公司證券事務(wù)部部長助理、副部長、部長、證券事務(wù)副總監(jiān)，同時兼任證券事務(wù)代表；2020年12月至今任寧波杉杉股份有限公司董事會秘書。

　　陳瑩女士持有本公司股份223.445萬股，其不存在《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條規(guī)定的不得被提名擔(dān)任上市公司高級管理人員的情形。

　　林飛波：女，中國國籍，1988年出生，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，曾任寧波杉杉股份有限公司證券事務(wù)部證券事務(wù)專員、部長助理、證券事務(wù)經(jīng)理、監(jiān)事；2020年12月至今任寧波杉杉股份有限公司證券事務(wù)代表。

　　林飛波女士未持有本公司股份，其任職資格符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》相關(guān)要求。

　　證券代碼：600884證券簡稱：杉杉股份編號：臨2023-044

　　寧波杉杉股份有限公司

　　第十一屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　?。ㄒ唬幉ㄉ忌脊煞萦邢薰荆ㄏ路Q“公司”）第十一屆監(jiān)事會第一次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》《寧波杉杉股份有限公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。

　?。ǘ┍敬伪O(jiān)事會會議于2023年5月5日以書面形式發(fā)出會議通知。

　?。ㄈ┍敬伪O(jiān)事會會議于2023年5月10日在寧波市望春工業(yè)園區(qū)云林中路238號杉杉新能源基地A座5區(qū)會議室以現(xiàn)場方式召開。

　?。ㄋ模┍敬伪O(jiān)事會會議由公司全體監(jiān)事一致推舉的監(jiān)事黃曉輝先生主持，應(yīng)出席的監(jiān)事3名，實(shí)際出席會議的監(jiān)事3名，無缺席會議的監(jiān)事。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　會議審議并表決通過如下議案：

　　關(guān)于選舉黃曉輝先生為公司第十一屆監(jiān)事會召集人的議案。

　?。?票同意，0票反對，0票棄權(quán)）

　　黃曉輝：男，中國國籍，1972年出生，無境外永久居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷，歷任寧波杉杉服裝品牌經(jīng)營有限公司、寧波杉杉時尚服裝品牌管理有限公司、寧波利維能儲能系統(tǒng)有限公司、上海杉杉科技有限公司內(nèi)控部部長，現(xiàn)任公司內(nèi)控部部長，公司第十一屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事。目前未持有公司股份，亦不存在《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條規(guī)定的不得被提名擔(dān)任上市公司監(jiān)事的情形。

　　特此公告。

　　寧波杉杉股份有限公司監(jiān)事會

　　2023年5月10日

　　證券代碼：600884證券簡稱：杉杉股份公告編號：2023-042

　　寧波杉杉股份有限公司

　　2022年年度股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　(一)股東大會召開的時間：2023年5月10日

　　(二)股東大會召開的地點(diǎn)：浙江省寧波市望春工業(yè)園區(qū)云林中路238號杉杉新能源基地A座5區(qū)會議室

　　(三)出席會議的普通股股東持有股份情況：

　　注：截至本次股東大會股權(quán)登記日（2023年4月27日），公司股份總數(shù)為2,263,973,358股，公司回購專用證券賬戶股份數(shù)為26,125,467股，因公司回購專用證券賬戶中的股份不享有股東大會表決權(quán)，故公司有表決權(quán)股份總數(shù)為2,237,847,891股。

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次會議采取現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)投票方式進(jìn)行記名投票表決。根據(jù)《寧波杉杉股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）及相關(guān)規(guī)定，本次會議的主持人為董事長鄭駒先生。本次會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　　(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事11人，出席8人，董事鄭駒先生、董事莊巍先生、董事李智華先生、董事李鳳鳳女士、董事沈云康先生、獨(dú)立董事張純義先生、獨(dú)立董事徐衍修先生、獨(dú)立董事朱京濤先生以現(xiàn)場或通訊方式出席本次股東大會，其他董事因工作原因未能出席；

　　2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人，全體監(jiān)事以現(xiàn)場方式出席本次股東大會；

　　3、公司董事會秘書陳瑩女士出席本次股東大會；部分高管列席。

　　二、議案審議情況

　　(一)非累積投票議案

　　1、議案名稱：關(guān)于《2022年度董事會工作報告》的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　2、議案名稱：關(guān)于《2022年度監(jiān)事會工作報告》的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　3、議案名稱：關(guān)于《2022年度財務(wù)決算報告》的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　4、議案名稱：關(guān)于2022年度利潤分配方案的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　5、議案名稱：關(guān)于2022年年度報告全文及摘要的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　6、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度會計審計機(jī)構(gòu)的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　7、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　8、議案名稱：關(guān)于公司2023年度提供擔(dān)保全年額度的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　9、議案名稱：關(guān)于公司2023年度提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保額度的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　10、議案名稱：《寧波杉杉股份有限公司2022年度內(nèi)部控制評價報告》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　11、議案名稱：《寧波杉杉股份有限公司2022年度環(huán)境、社會及治理（ESG）報告》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　(二)累積投票議案表決情況

　　12、關(guān)于選舉公司第十一屆董事會非獨(dú)立董事的議案

　　13、關(guān)于選舉公司第十一屆董事會獨(dú)立董事的議案

　　14、關(guān)于選舉公司第十一屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案

　　(三)現(xiàn)金分紅分段表決情況

　　(四)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

　　(五)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　1、議案4、8、9為特別決議議案，已獲得出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過；

　　2、議案9涉及關(guān)聯(lián)交易，其對應(yīng)的關(guān)聯(lián)股東未出席本次股東大會，未參與投票；

　　3、本次會議審議的所有議案均獲得通過。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市天元律師事務(wù)所

　　律師：曹程鋼律師、張揚(yáng)律師

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會現(xiàn)場會議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

　　特此公告。

　　寧波杉杉股份有限公司董事會

　　2023年5月11日

　　●上網(wǎng)公告文件

　　經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

　　●報備文件

　　經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議