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中飲巴比食品股份有限公司 2022年年度股東大會決議公告
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證券代碼：605338證券簡稱：巴比食品公告編號：2023-026
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月10日
(二)股東大會召開的地點(diǎn)：上海市松江區(qū)車墩鎮(zhèn)茸江路785號行政樓4樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，董事長劉會平先生主持，采用現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。本次會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事5人，以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式出席5人；
2、公司在任監(jiān)事3人，以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式出席3人；
3、公司董事會秘書蘇爽先生出席了本次會議；公司高級管理人員列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于2022年度董事會工作報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關(guān)于2022年度監(jiān)事會工作報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：關(guān)于2022年度財務(wù)決算報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：關(guān)于2022年年度報告及摘要的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關(guān)于2022年度獨(dú)立董事述職報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關(guān)于使用部分暫時閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
8、議案名稱：關(guān)于公司董事2022年度薪酬考核及2023年度薪酬方案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9、議案名稱：關(guān)于公司監(jiān)事2022年度薪酬考核及2023年度薪酬方案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
10、議案名稱：關(guān)于修訂《公司章程》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、上述議案10為特別決議議案，已獲得出席本次股東大會的股東（含網(wǎng)絡(luò)投票股東）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過；
2、上述議案4、7、8對持股5%以下股東的表決情況進(jìn)行了單獨(dú)計票。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：上海市廣發(fā)律師事務(wù)所
律師：李文婷、陳雨蘭
2、律師見證結(jié)論意見：
本所認(rèn)為，公司2022年年度股東大會的召集、召開程序符合《公司法》《股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)、其他規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，會議召集人及岀席會議人員的資格合法有效，會議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
中飲巴比食品股份有限公司
董事會
2023年5月11日
●上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
●報備文件
經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議
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