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甘肅省敦煌種業(yè)集團(tuán)股份有限公司 2022年年度股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：600354證券簡(jiǎn)稱：敦煌種業(yè)公告編號(hào)：2023-021
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年5月10日
(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：甘肅省酒泉市肅州區(qū)肅州路28號(hào)公司六樓會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)劉興斌先生主持。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決方式符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書顧生明先生出席本次會(huì)議，公司高管列席了本次會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：2022年度董事會(huì)工作報(bào)告。
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
2、議案名稱：2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告。
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
3、議案名稱：2022年年度報(bào)告及摘要。
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
4、議案名稱：2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告。
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
5、議案名稱：2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案。
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
6、議案名稱：關(guān)于公司未彌補(bǔ)虧損達(dá)到實(shí)收股本總額三分之一的議案。
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
7、議案名稱：關(guān)于審批公司2023年度貸款額度并授權(quán)董事長(zhǎng)在貸款額度內(nèi)簽署相關(guān)法律文書的議案。
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
8、議案名稱：關(guān)于審批公司2023年度擔(dān)保額度并授權(quán)董事長(zhǎng)在擔(dān)保額度內(nèi)簽署相關(guān)法律文書的議案。
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
8.01議案名稱：為酒泉敦煌種業(yè)百佳食品有限公司流動(dòng)資金貸款6,000萬(wàn)元提供擔(dān)保。
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
8.02議案名稱：為瓜州敦種棉業(yè)有限公司流動(dòng)資金貸款5,000萬(wàn)元提供擔(dān)保。
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
8.03議案名稱：為甘肅省敦煌種業(yè)集團(tuán)金昌金從玉農(nóng)業(yè)科技有限公司貸款1,000萬(wàn)元提供反擔(dān)保。
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
9、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
10、議案名稱：關(guān)于《公司未來(lái)三年（2023-2025年）股東回報(bào)規(guī)劃》的議案。
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
11、議案名稱：關(guān)于變更經(jīng)營(yíng)范圍并修訂《公司章程》部分條款的議案。
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
議案11由獲得出席會(huì)議的股東或股東代表所持有效表決權(quán)的三分之二以上審議通過(guò)，其他議案由獲得出席會(huì)議的股東或股東代表所持有效表決權(quán)的二分之一以上審議通過(guò)。
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：甘肅經(jīng)天地律師事務(wù)所
律師：王森、王重武
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序，參加本次股東大會(huì)人員資格、召集人
資格及會(huì)議表決程序和表決結(jié)果等事項(xiàng)，均符合《公司法》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》
等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的表決結(jié)果合法、有效。
特此公告。
甘肅省敦煌種業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2023年5月11日
●上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書
●報(bào)備文件
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議
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