證券代碼：603076股票簡稱：樂惠國際編號：2023-018

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會計差錯更正涉及公司2022年第一季度報告、2022年半年度報告、2022年第三季度報告營業(yè)收入、營業(yè)成本數(shù)據(jù)，不會對公司總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、利潤總額、凈利潤和歸屬于上市公司股東凈利潤產(chǎn)生影響。

　　寧波樂惠國際工程裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月10日召開第三屆董事會第十二次會議、第三屆監(jiān)事會第十次會議。會議審議通過了《關(guān)于公司會計差錯更正的議案》，同意公司根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第28號——會計政策、會計估計變更和差錯更正》《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報規(guī)則第19號——財務(wù)信息的更正及相關(guān)披露》和上海證券交易所的相關(guān)文件規(guī)定，對公司2022年第一季度報告、2022年半年度報告、2022年第三季度報告會計差錯進(jìn)行更正，具體情況如下：

　　一、概述

　　樂惠國際2020年開始開展白酒裝備業(yè)務(wù)（以下簡稱“業(yè)務(wù)”）以拓寬公司業(yè)務(wù)范圍，提高公司市場份額，為公司業(yè)績提供新的業(yè)務(wù)增長點。在2020年-2021年期間公司承接白酒裝備業(yè)務(wù)，然后部分交由瀘州市潤達(dá)機械設(shè)備有限公司（以下簡稱“瀘州潤達(dá)”）等公司執(zhí)行并完成交付。上述期間共獲取白酒裝備訂單4.52億元（以下均為不含稅），上述訂單在2022年已驗收3.48億元。截止2022年12月31日，未驗收訂單1.04億元。

　　二、會計差錯更正的原因及說明

　　公司認(rèn)為在2020年-2021年期間公司與瀘州潤達(dá)通過合作探索，并由樂惠國際承擔(dān)了設(shè)計工作。因此在交易過程中，公司承擔(dān)了向客戶轉(zhuǎn)讓商品的主要責(zé)任，且公司有權(quán)自主選擇供應(yīng)商以履行合同。因此將公司在該業(yè)務(wù)的角色判定為主要責(zé)任人，并按照全額法于2022年1-3季度確認(rèn)白酒裝備業(yè)務(wù)收入合計3.48億元，該收入確認(rèn)未經(jīng)公司聘請的外部審計機構(gòu)審計。

　　公司于2022年第四季度根據(jù)收入準(zhǔn)則及應(yīng)用指南的相關(guān)規(guī)定，對該事項的收入確認(rèn)進(jìn)行了更為審慎的評估，并與審計師進(jìn)行了充分溝通，評估及溝通后認(rèn)為由于樂惠國際在交易過程中不承擔(dān)存貨風(fēng)險，商品材料直接發(fā)放到瀘州潤達(dá)等公司并由其獨立完成設(shè)備制造及貨物發(fā)放，運輸途中的風(fēng)險由瀘州潤達(dá)等公司承擔(dān)，同時合同約定貨款支付進(jìn)度、支付時間和方式與客戶付款方式同步同比例，樂惠國際亦未通過提供重大的服務(wù)將上述商品材料與其他商品整合成合同約定的組合產(chǎn)出轉(zhuǎn)讓給客戶。公司在該業(yè)務(wù)中不完全具備主要責(zé)任人的特征，對所有該模式下的業(yè)務(wù)按照凈額法確認(rèn)收入。因此，公司調(diào)整了2022年第一季度報告、2022年度半年報和2022年第三季度報告相關(guān)報表的營業(yè)收入、營業(yè)成本相關(guān)科目。

　　該調(diào)整不會對公司與瀘州潤達(dá)合資設(shè)立瀘州樂惠潤達(dá)智能裝備有限公司之后的業(yè)務(wù)產(chǎn)生影響。

　　三、具體情況及對公司的影響

　　本次變更白酒設(shè)備業(yè)務(wù)的收入確認(rèn)方法構(gòu)成會計差錯更正，根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第28號——會計政策、會計估計變更和差錯更正》、中國證監(jiān)會《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報規(guī)則第15號——財務(wù)報告的一般規(guī)定》《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報規(guī)則第19號——財務(wù)信息的更正及相關(guān)披露》的相關(guān)規(guī)定，公司擬對已披露的2022年第一季度報告、2022年半年度報告、2022年第三季度報告中相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行更正。

　　2022年度末將前述公司不具備主要責(zé)任人特征的業(yè)務(wù)收入按凈額法確認(rèn)，同時調(diào)減收入、成本321,611,246.60元。本次差錯更正，對公司2022年第一季報告、2022年半年度報告、2022年第三季度報告營業(yè)收入、營業(yè)成本數(shù)據(jù)有影響，具體如下：

　?。ㄒ唬?022年第一季度報告的影響

　?。ǘ?022年半年報告的影響

　　（三）對2022年三季度報告的影響

　　本次會計差錯更正對公司總資產(chǎn)、歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)、利潤總額、凈利潤、歸屬于上市公司股東的凈利潤以及現(xiàn)金流量均無影響。

　　四、關(guān)于公司2022年度報告的更正

　　由于本次會計差錯更正對公司2022年第一季度報告、半年度報告和第三季度報告的營業(yè)收入進(jìn)行了調(diào)整，因此公司2022年度報告關(guān)于2022年分季度主要財務(wù)數(shù)據(jù)的情況也需要同步更正。本次更正不涉及對2022年度財務(wù)報表的調(diào)整，不會對公司2022年年度財務(wù)狀況及經(jīng)營成果產(chǎn)生影響。

　　“第二節(jié)公司簡介和主要財務(wù)指標(biāo)”之“九、2022年分季度主要財務(wù)數(shù)據(jù)”部分：

　　更正前：

　　季度數(shù)據(jù)與已披露定期報告數(shù)據(jù)差異說明

　　√適用□不適用

　　公司綜合考慮設(shè)立瀘州樂惠前白酒合同的商業(yè)實質(zhì)及實質(zhì)重于形式原則，對于2022年度白酒類合同的收入確認(rèn)采用凈額法核算。因公司白酒項目由原總額法改為凈額法核算，沖減了2季度收入成本金額317,497,738.03元，該核算調(diào)整對經(jīng)營凈利潤不產(chǎn)生影響。

　　更正后：

　　季度數(shù)據(jù)與已披露定期報告數(shù)據(jù)差異說明

　　□適用√不適用

　　注：“經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額”第四季度數(shù)據(jù)更正系工作人員疏忽填寫錯誤導(dǎo)致，在此一并更正。

　　五、獨立董事、監(jiān)事會和外部審計機構(gòu)的結(jié)論性意見

　　獨立董事認(rèn)為：公司本次會計差錯更正和對相關(guān)期間會計報表的調(diào)整，符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則14號——收入》《企業(yè)會計準(zhǔn)則第28號——會計政策、會計估計變更和差錯更正》《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報規(guī)則第19號——財務(wù)信息的更正及相關(guān)披露》的相關(guān)規(guī)定，更正后的財務(wù)數(shù)據(jù)及財務(wù)報表能夠更加客觀、準(zhǔn)確、真實地反映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。公司本次前期會計差錯更正的決策程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此，獨立董事一致同意本次會計差錯更正事項。

　　監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次會計差錯更正是必要的、合理的，符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則14號——收入》《企業(yè)會計準(zhǔn)則第28號——會計政策、會計估計變更和差錯更正》《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報規(guī)則第19號-財務(wù)信息的更正及相關(guān)披露》的相關(guān)規(guī)定，有利于提高公司財務(wù)信息質(zhì)量。董事會關(guān)于本次會計差錯更正事項的審議和表決程序符合法律、法規(guī)以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此，監(jiān)事會同意公司本次會計差錯更正事項。

　　外部審計機構(gòu)結(jié)論性意見：我們認(rèn)為，樂惠國際公司編制的專項說明在所有重大方面已按照《企業(yè)會計準(zhǔn)則第28號——會計政策、會計估計變更和差錯更正》、《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報規(guī)則第19號——財務(wù)信息的更正及相關(guān)披露》的相關(guān)規(guī)定編制，在所有重大方面如實反映了樂惠國際公司2022年第一季度報告、2022年半年度報告、2022年第三季度報告重要的前期差錯的更正情況。

　　六、其他說明

　　根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報規(guī)則第19號——財務(wù)信息的更正及相關(guān)披露》等相關(guān)規(guī)定，公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露了《關(guān)于前期會計差錯更正后的財務(wù)報表和附注》以及修訂后的《2022年第一季度報告》《2022年半年度報告全文及摘要》《2022年第三季度報告》《2022年年度報告全文及摘要》。因本次更正給投資者造成的不便，公司致以誠摯的歉意。

　　特此公告。

　　寧波樂惠國際工程裝備股份有限公司董事會

　　二二三年五月十一日

　　證券代碼：603076證券簡稱：樂惠國際公告編號：2023-019

　　寧波樂惠國際工程裝備股份有限公司

　　關(guān)于變更股東監(jiān)事的公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、股東監(jiān)事辭職的情況

　　公司監(jiān)事會于近日收到股東監(jiān)事蔡經(jīng)緯先生辭職的申請報告，蔡經(jīng)緯先生因個人原因申請辭去公司第三屆監(jiān)事會股東監(jiān)事的職務(wù)，同時辭去監(jiān)事會主席的職務(wù)。辭職后將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

　　根據(jù)《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，由于蔡經(jīng)緯先生的辭職將導(dǎo)致本公司監(jiān)事會低于法定最低人數(shù)3名。為保證公司監(jiān)事會的正常運作，在股東大會選舉產(chǎn)生新任股東監(jiān)事之前，蔡經(jīng)緯先生將繼續(xù)履行監(jiān)事會監(jiān)事職責(zé)。

　　蔡經(jīng)緯先生在任職期間恪盡職守、勤勉盡責(zé)，為公司的發(fā)展和規(guī)范運作發(fā)揮了積極作用，公司監(jiān)事會對其在任職期間為公司所做的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

　　二、選舉股東監(jiān)事的情況

　　為確保公司監(jiān)事會工作順利開展，2023年5月10日，公司召開第三屆監(jiān)事會第十次會議，審議通過了《關(guān)于補選公司監(jiān)事的議案》，同意林長福先生為股東監(jiān)事候選人（簡歷附后），任期自股東大會審議通過之日起至第三屆監(jiān)事會屆滿之日止。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議，監(jiān)事會將提請公司董事會召開臨時股東大會審議本議案。

　　特此公告。

　　寧波樂惠國際工程裝備股份有限公司監(jiān)事會

　　二二三年五月十一日

　　附件

　　林長福簡歷

　　林長福，1973年6月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。寧波大學(xué)本科畢業(yè)，1996年至2001年2月任公司質(zhì)檢工程師；2001年3月至20016年8月任公司品控部經(jīng)理；2016年9月至今任印度子公司董事長職務(wù)，2022年6月起兼任公司寧波工廠廠長。

　　證券代碼：603076證券簡稱：樂惠國際公告編號：2023-016

　　寧波樂惠國際工程裝備股份有限公司

　　第三屆董事會第十二次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會會議召開情況

　　寧波樂惠國際工程裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十二次會議通知于2023年5月9日以電子郵件方式向全體董事發(fā)出，本次會議于2023年5月10日以書面議案結(jié)合通訊表決的方式召開。應(yīng)參與表決董事9人，實際表決董事9人，會議由董事長賴云來先生主持。

　　本次會議的召集、召開和表決程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議形成的決議合法有效。

　　二、董事會會議審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過了《關(guān)于公司會計差錯更正的議案》

　　具體內(nèi)容見公司同日披露于《證券時報》、《證券日報》以及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于公司前期會計差錯更正及定期報告更正的公告》（公告編號：2023-018）。

　　表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。

　?。ǘ徸h通過了《關(guān)于召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司同日發(fā)布于《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于召開公司2023年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-020）

　　表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。

　　三、報備文件

　　《公司第三屆董事會第十二次會議決議》

　　特此公告。

　　寧波樂惠國際工程裝備股份有限公司

　　董事會

　　二二三年五月十一日

　　證券代碼：603076證券簡稱：樂惠國際公告編號：2023-017

　　寧波樂惠國際工程裝備股份有限公司

　　第三屆監(jiān)事會第十次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　寧波樂惠國際工程裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第十次會議通知于2023年5月9日以電子郵件向全體監(jiān)事發(fā)出，本次會議于2023年5月10日以書面議案結(jié)合通訊表決的方式召開。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實際出席3人。

　　本次會議的召集、召開和表決程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議形成的決議合法有效。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過了《關(guān)于公司會計差錯更正的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司同日發(fā)布于《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于公司前期會計差錯更正及定期報告更正的公告》（公告編號：2023-018）。

　　表決結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。

　?。ǘ徸h通過了《關(guān)于補選公司監(jiān)事的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司同日發(fā)布于《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于變更股東監(jiān)事的公告》（2023-019）。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　表決結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。

　　三、報備文件

　　《公司第三屆監(jiān)事會第十次會議決議》

　　特此公告。

　　寧波樂惠國際工程裝備股份有限公司監(jiān)事會

　　二二三年五月十一日

　　證券代碼：603076證券簡稱：樂惠國際公告編號：2023-020

　　寧波樂惠國際工程裝備股份有限公司關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●股東大會召開日期：2023年5月29日

　　●本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開會議的基本情況

　　(一)股東大會類型和屆次

　　2023年第一次臨時股東大會

　　(二)股東大會召集人：董事會

　　(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2023年5月29日14點00分

　　召開地點：浙江省寧波市象山縣西周鎮(zhèn)象西機電工業(yè)園公司二樓會議室

　　(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2023年5月29日

　　至2023年5月29日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

　　無

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　該議案已經(jīng)公司第三屆監(jiān)事會第十次會議審議通過，相關(guān)內(nèi)容詳見同日刊登在《證券日報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的相關(guān)公告。

　　2、特別決議議案：無

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：無

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會投票注意事項

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　　(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三)公司聘請的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會議登記方法

　　1.登記方式：出席會議的個人股東，請持本人身份證原件、股東賬戶卡；委托代理人須持本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證；法人股東請持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明書、授權(quán)委托書（法定代表人簽字、蓋章）、股東賬戶卡、出席人身份證原件等辦理登記手續(xù)

　　2.登記時間：2023年5月23日上午8:30-11:30,下午1:00-4:00。

　　3.登記地點：浙江省寧波市象山縣西周鎮(zhèn)象西機電工業(yè)園寧波樂惠國際工程裝備股份有限公司法務(wù)/證券部。

　　4.登記辦法：公司股東或代理人可直接到公司辦理登記，也可以通過傳真或信函方式進(jìn)行登記（以2023年5月25日下午4點前公司收到傳真或信函為準(zhǔn)）。

　　六、其他事項

　　1.會期半天，與會股東及代表交通、食宿費用自理。

　　2.公司地址：浙江省寧波市象山縣西周鎮(zhèn)象西機電工業(yè)園（郵政編碼：315722）。

　　3.聯(lián)系人：胡海云

　　4.電話：0574-65832846。

　　5.傳真：0574-65836111。

　　6.郵箱地址：international@lehui.com。

　　特此公告。

　　寧波樂惠國際工程裝備股份有限公司董事會

　　2023年5月11日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　報備文件

　　《公司第三屆董事會第十二次會議決議》

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　寧波樂惠國際工程裝備股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年5月29日召開的貴公司2023年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：　　　　　　　　

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：　　　　　　　　

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）：　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號：　　　　　　　　　　受托人身份證號：

　　委托日期：　　年月日

　　備注：

　　委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。