證券代碼：001227證券簡稱：蘭州銀行公告編號：2023-021

　　本行及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　蘭州銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）2022年年度股東大會定于2023年5月31日召開，會議有關(guān)事項通知如下：

　　一、召開會議基本情況

　?。ㄒ唬┕蓶|大會屆次：2022年年度股東大會。

　?。ǘ┕蓶|大會召集人：本行董事會。本行第五屆董事會第十八次會議審議通過了《關(guān)于提請召開蘭州銀行股份有限公司2022年年度股東大會的議案》。

　?。ㄈh召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開符合相關(guān)法律法規(guī)和本行章程的規(guī)定。

　?。ㄋ模h召開的時間：

　　1.現(xiàn)場會議召開時間：2023年5月31日（星期三）上午9:30。

　　2.網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2023年5月31日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2023年5月31日上午9:15-15:00。

　　（五）會議的召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。本行將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向本行股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。本行股東只能選擇現(xiàn)場投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票中的一種方式表決，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次有效表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　?。h的股權(quán)登記日：2023年5月22日（星期一）

　　（七）出席對象：

　　1.在股權(quán)登記日持有本行股份的全體股東或其代理人：

　　截至2023年5月22日（星期一）下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本行全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東（授權(quán)委托書請見附件1）。

　　2.本行董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　3.本行聘請的律師。

　　4.根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

　?。ò耍h地點：甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)酒泉路211號（蘭州銀行大廈7樓會議室）

　　二、會議事項

　?。ㄒ唬徸h事項

　?。ǘ﹫蟾媸马?/p>

　　17.蘭州銀行股份有限公司2022年度董事會和董事履職評價報告

　　18.蘭州銀行股份有限公司2022年度監(jiān)事會和監(jiān)事履職評價報告

　　19.蘭州銀行股份有限公司2022年度高級管理層和高級管理人員履職評價報告

　　上述第11項議案為特別決議議案，需經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過，其他為普通決議議案。

　　上述5、6、7、8項議案為影響中小投資者利益的重大事項，本行將對中小投資者的表決單獨計票并披露。

　　上述第6、7項議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項，關(guān)聯(lián)股東應(yīng)依法對議案6、7回避表決。

　　上述各項議案的具體內(nèi)容，請見本行同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《蘭州銀行股份有限公司2022年年度股東大會會議材料》。

　　三、現(xiàn)場會議登記等事項

　?。ㄒ唬┑怯浭掷m(xù)：

　　1.法人股東的法定代表人出席會議的，須持有營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明書（附件2）、本人身份證、股票賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人須持有營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，法定代表人的書面授權(quán)委托書（附件1）、本人身份證、股票賬戶卡辦理登記手續(xù)。

　　2.個人股東持身份證、股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人持書面授權(quán)委托書、本人身份證、委托人股票賬戶卡辦理登記手續(xù)。

　　3.股東或其委托代理人可以通過信函、傳真、電子郵件或親自送達(dá)方式辦理登記（參會回執(zhí)見附件3），并請電話確認(rèn)。本行不接受電話登記。

　　（二）登記時間：2023年5月25日和5月26日（9:00-12:00，14:30-17:00）

　　（三）登記地點：蘭州銀行股份有限公司董事會辦公室

　?。ㄋ模┞?lián)系方式：

　　地址：甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)酒泉路211號蘭州銀行大廈（郵編：730030）

　　聯(lián)系人：任女士、劉女士

　　電話：0931-8816491，0931-8449687

　　傳真：0931-4600239

　　郵箱：dongshihui@lzbank.com

　?。ㄎ澹┢渌马棧号c會股東食宿費及交通費自理，會期半天。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加本次股東大會投票，具體操作流程如下：

　?。ㄒ唬┩ㄟ^深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1.普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“361227”；投票簡稱為“蘭行投票”。

　　2.投票時間：2023年5月31日的交易時間，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　3.填報表決意見

　　本次股東大會全部議案均為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相同意見。

　　股東對總議案與具體議案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　?。ǘ┩ㄟ^深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年5月31日9:15-15:00。

　　2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　五、備查文件

　?。ㄒ唬┨m州銀行股份有限公司第五屆董事會第十七次會議決議

　　（二）蘭州銀行股份有限公司第五屆董事會第十八次會議決議

　?。ㄈ┨m州銀行股份有限公司第五屆監(jiān)事會第十七次會議決議

　　（四）蘭州銀行股份有限公司第五屆監(jiān)事會第十八次會議決議

　　特此公告。

　　蘭州銀行股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月10日

　　附件1：

　　授權(quán)委托書

　　茲委托____________（先生/女士）代表本人/本公司出席蘭州銀行股份有限公司2022年年度股東大會，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對該次股東大會審議的事項進(jìn)行投票表決，并代為簽署該次股東大會需要簽署的相關(guān)文件。本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至該次股東大會結(jié)束時止。

　　委托人對受托人的表決指示如下：

　　說明：對于非累積投票制的提案，請在“表決事項”欄目相對應(yīng)的“同意”或“反對”或“棄權(quán)”空格內(nèi)填上“√”。投票人只能表明“同意”、“反對”或“棄權(quán)”中的一種意見，涂改、填空其他符號、多選或不選的表決票無效，按棄權(quán)處理。對于采取累積投票制的提案，請?zhí)顚懢唧w投票數(shù)量。

　　備注：委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　委托人股東賬號：

　　委托人持股數(shù)量：

　　委托人身份證號碼/法人社會統(tǒng)一代碼：

　　委托人簽名（法人股東加蓋單位公章、法人章）：

　　受托人身份證號碼：

　　受托人簽名：

　　簽署日期：年月日

　　附件2：

　　法定代表人身份證明書

　　茲證明，先生/女士（身份證號碼：）系本公司的法定代表人，本公司委派其全權(quán)代表本公司出席2023年5月31日在蘭州召開的蘭州銀行股份有限公司2022年年度股東大會，并對本次股東大會審議的全部議案按其意見行使表決權(quán)。

　　特此確認(rèn)。

　　股東名稱：

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　　年月日

　　附件3：

　　蘭州銀行股份有限公司

　　2022年年度股東大會參會回執(zhí)

　　注：1.現(xiàn)場會議參加人員填寫本回執(zhí)；

　　2.請用正楷字填寫上述信息（與股東名冊上所載一致）；

　　3.本回執(zhí)填妥后，請于2023年5月26日（星期五）前以信函、傳真、電子郵件或?qū)Ｈ朔绞剿瓦_(dá)本行，并請電話確認(rèn)。本行不接受電話登記。

　　證券代碼：001227證券簡稱：蘭州銀行公告編號：2023-020

　　蘭州銀行股份有限公司

　　關(guān)于召開2022年度暨2023年

　　第一季度業(yè)績說明會的公告

　　本行及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　蘭州銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）已于2023年4月29日披露了本行2022年年度報告和2023年第一季度報告，相關(guān)內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　一、網(wǎng)上業(yè)績說明會的安排

　　為使廣大投資者能夠進(jìn)一步了解本行2022年度和2023年一季度的經(jīng)營情況，本行定于2023年5月18日（星期四）15:00-16:00在全景網(wǎng)舉辦2022年度暨2023年第一季度網(wǎng)上業(yè)績說明會（以下簡稱“說明會”）。本次說明會將采用視頻直播和網(wǎng)絡(luò)互動方式，投資者可登陸“全景路演”（http://rs.p5w.net/）參與。

　　出席本次說明會的人員有：董事長許建平先生、行長蒲五斤先生、董事會秘書張少偉先生、計劃財務(wù)部總經(jīng)理高雪梅女士、風(fēng)險管理部總經(jīng)理高曉民先生、獨立董事方文彬先生、保薦代表人曾琨杰先生、保薦代表人田斌先生。如有特殊情況，參加人員可能會有調(diào)整。

　　二、征集問題事項

　　為充分尊重投資者，提升交流的針對性，現(xiàn)就本次說明會提前向投資者公開征集問題，廣泛聽取投資者的意見和建議。投資者可于2023年5月15日（星期一）17:00前訪問https://ir.p5w.net/zj/，或掃描下方二維碼，進(jìn)入問題征集專題頁面留言。本行將在本次說明會上，在信息披露允許的范圍內(nèi)對投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。

　?。▎栴}征集專題頁面二維碼）

　　三、聯(lián)系方式

　　本行董事會辦公室

　　聯(lián)系電話：0931-4600239

　　電子郵箱：dongshihui@lzbank.com

　　歡迎廣大投資者積極參與。在此，本行對長期以來關(guān)心和支持本行發(fā)展并積極提出建議的投資者表示衷心感謝！

　　特此公告。

　　蘭州銀行股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月10日