下載APP
北京銀行股份有限公司 2022年年度股東大會決議公告
字體：
小
中
大
證券代碼：601169證券簡稱：北京銀行公告編號：2023-016
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月10日
(二)股東大會召開的地點：北京銀行桃峪口研發(fā)基地
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次大會由董事會召集，會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《北京銀行股份有限公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事12人，出席10人；
2、公司在任監(jiān)事7人，出席6人；
3、公司董事會秘書出席會議，部分高級管理人員列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：2022年度董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：2022年度監(jiān)事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：北京銀行2022年度財務報告
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：北京銀行2023年度財務預算報告
審議結果：通過
表決情況：
5、議案名稱：北京銀行2022年度利潤分配預案
審議結果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關于聘請2023年度會計師事務所的議案
審議結果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關于對北京市國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責任公司關聯(lián)授信的議案
審議結果：通過
表決情況：
8、議案名稱：關于對北京能源集團有限責任公司關聯(lián)授信的議案
審議結果：通過
表決情況：
9、議案名稱：關于對中國長江三峽集團有限公司關聯(lián)授信的議案
審議結果：通過
表決情況：
10、議案名稱：關于對北京金隅集團股份有限公司關聯(lián)授信的議案
審議結果：通過
表決情況：
11、議案名稱：2022年度關聯(lián)交易專項報告
審議結果：通過
表決情況：
(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況
(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(四)關于議案表決的有關情況說明
北京市國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責任公司回避表決議案7，北京能源集團有限責任公司回避表決議案8，中國長江三峽集團有限公司、三峽資本控股有限責任公司回避表決議案9。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京天達共和律師事務所
律師：傅卓婷、王昊楠
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集及召開程序，出席本次股東大會人員、召集人的資格符合相關法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，本次股東大會表決程序、表決結果符合相關法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，決議合法有效。
特此公告。
北京銀行股份有限公司
董事會
2023年5月10日
消費界所刊載信息，來源于網(wǎng)絡，并不代表本媒體觀點。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權問題，請發(fā)送郵件：Jubao_404@163.com，我們會及時處理。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負。投訴舉報郵箱：
相關資訊
消費界本網(wǎng)站所刊載信息，來源于網(wǎng)絡，僅供免費學習參考使用，并不代表本媒體觀點。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權問題，請聯(lián)系我們及時處理。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負。
合作官方郵箱: hezuo@eeeck.com
投訴舉報郵箱：Jubao_404@163.com
招聘官方郵箱: rcrt@eeeck.com
Android | iOS
未經(jīng)書面授權不得復制或建立鏡像，違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網(wǎng)絡科技有限公司版權所有
粵ICP備14076428號
粵公網(wǎng)安備 44030702005336號