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寧波均普智能制造股份有限公司 2022年年度股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：688306證券簡稱：均普智能公告編號(hào)：2023-029
本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會(huì)議是否有被否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
?。ㄒ唬┕蓶|大會(huì)召開的時(shí)間：2023年5月10日
?。ǘ┕蓶|大會(huì)召開的地點(diǎn)：浙江省寧波市高新區(qū)清逸路99號(hào)4號(hào)樓
（三）出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
?。ㄋ模┍頉Q方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，現(xiàn)場會(huì)議由公司董事長周興宥先生主持。會(huì)議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次會(huì)議的召集、召開及表決方式均符合《公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《公司章程》及《公司股東大會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。
?。ㄎ澹┕径?、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書出席了本次會(huì)議；其他部分高管列席了本次會(huì)議。
二、議案審議情況
?。ㄒ唬┓抢鄯e投票議案
1、議案名稱：《關(guān)于公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：《關(guān)于公司2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：《關(guān)于公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：《關(guān)于公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：《關(guān)于公司2022年度利潤分配預(yù)案的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、議案名稱：《關(guān)于公司2022年年度報(bào)告全文及其摘要的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、議案名稱：《關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易并預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
8、議案名稱：《關(guān)于預(yù)計(jì)公司2023年度對(duì)外擔(dān)保情況的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9、議案名稱：《關(guān)于公司續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
10、議案名稱：《關(guān)于修訂公司章程的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
11、議案名稱：《關(guān)于修改公司董事會(huì)議事規(guī)則的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
12、議案名稱：《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
13、議案名稱：《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
（二）現(xiàn)金分紅分段表決情況
?。ㄈ┥婕爸卮笫马?xiàng)，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況
?。ㄋ模╆P(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、本次審議議案5，6，7，8，9對(duì)中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票；
2、議案10為特別決議議案，已獲得出席會(huì)議的股東或股東代理人所持有效表決權(quán)數(shù)量的2/3以上通過；
3、議案7為關(guān)聯(lián)股東回避表決議案，出席會(huì)議的關(guān)聯(lián)股東均勝集團(tuán)有限公司，寧波韋普創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙），寧波均勝電子股份有限公司。對(duì)議案7進(jìn)行了回避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：國浩律師（上海）事務(wù)所
律師：孫立、唐敏
2、律師見證結(jié)論意見：
本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；召集人資格符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，出席本次股東大會(huì)的人員資格均合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
寧波均普智能制造股份有限公司董事會(huì)
2023年5月11日
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