下載APP
湖北均瑤大健康飲品股份有限公司 2022年年度股東大會決議公告
字體：
小
中
大
證券代碼：605388證券簡稱：均瑤健康公告編號：2023-032
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月10日
(二)股東大會召開的地點：上海市浦東新區(qū)康橋東路2弄1號樓大會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由湖北均瑤大健康飲品股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會召集，本次會議現(xiàn)場由董事長王均豪先生主持，采用現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。本次會議的召集、召開和表決方式符合《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、公司董事會秘書郭沁先生出席了本次會議；其他高級管理人員列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于2022年度董事會工作報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關(guān)于2022年度監(jiān)事會工作報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：關(guān)于2022年度財務(wù)決算報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：關(guān)于公司2022年年度報告及摘要的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關(guān)于公司董事及監(jiān)事2023年度薪酬方案暨確認2022年度薪酬執(zhí)行情況的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
8、議案名稱：關(guān)于預(yù)計公司2023年日常關(guān)聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9、議案名稱：關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
10、議案名稱：關(guān)于使用部分閑置自有資金進行投資理財?shù)淖h案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
11、議案名稱：關(guān)于使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理暨關(guān)聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
12、議案名稱：關(guān)于使用部分自有資金開展金融服務(wù)業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
13、議案名稱：關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理以簡易程序向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、本次股東大會審議的議案均為普通決議事項，已獲得出席股東大會的股東（包括股東代表）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上通過。
2、議案8、11、12涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東上海均瑤（集團）有限公司、王均金、王均豪、寧波汝賢股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、寧波起元股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、寧波汝貞股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）因與該議案有關(guān)聯(lián)關(guān)系，已回避表決；關(guān)聯(lián)股東王瀅瀅未出席本次會議進行投票表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：國浩律師（上海）事務(wù)所
律師：林惠、洪趙駿
2、律師見證結(jié)論意見：
本次股東大會的召集、召開程序及表決方式符合《公司法》《證券法》《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，出席會議的人員具有合法有效的資格，召集人資格合法有效，表決程序和結(jié)果真實、合法、有效，本次股東大會形成的決議合法有效。
特此公告。
湖北均瑤大健康飲品股份有限公司董事會
2023年5月11日
●上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
●報備文件
經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
消費界所刊載信息，來源于網(wǎng)絡(luò)，并不代表本媒體觀點。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權(quán)問題，請發(fā)送郵件：Jubao_404@163.com，我們會及時處理。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負。投訴舉報郵箱：
相關(guān)資訊
消費界本網(wǎng)站所刊載信息，來源于網(wǎng)絡(luò)，僅供免費學(xué)習(xí)參考使用，并不代表本媒體觀點。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權(quán)問題，請聯(lián)系我們及時處理。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負。
合作官方郵箱: hezuo@eeeck.com
投訴舉報郵箱：Jubao_404@163.com
招聘官方郵箱: rcrt@eeeck.com
Android | iOS
未經(jīng)書面授權(quán)不得復(fù)制或建立鏡像，違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網(wǎng)絡(luò)科技有限公司版權(quán)所有
粵ICP備14076428號
粵公網(wǎng)安備 44030702005336號