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吉林紫鑫藥業(yè)股份有限公司 關(guān)于財務(wù)總監(jiān)辭職及聘任財務(wù)總監(jiān)、 生產(chǎn)副總經(jīng)理的公告
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證券代碼：002118證券簡稱：*ST紫鑫公告編號：2023-052
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、財務(wù)總監(jiān)辭職情況
吉林紫鑫藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會近日收到公司財務(wù)
總監(jiān)欒福梅女士提交的書面辭職報告，欒福梅女士因個人原因，申請辭去公司財務(wù)總監(jiān)職務(wù)。欒福梅女士辭去公司財務(wù)總監(jiān)職務(wù)后，將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》以及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，欒福梅女士的辭職報告自送達(dá)公司董事會之日起生效。截至本公告披露日，欒福梅女士未持有公司股份。
欒福梅女士擔(dān)任公司財務(wù)總監(jiān)期間恪盡職守、勤勉盡責(zé)，在推動公司發(fā)展等方面做出了積極貢獻(xiàn)，公司及董事會對欒福梅女士在任職期間做出的卓越貢獻(xiàn)表示衷心感謝！
二、聘任情況
經(jīng)總經(jīng)理提名，公司董事會提名委員會審核，公司于2023年5月10日召開第八屆董事會第九會議審議通過了《關(guān)于聘任呂洪峰為公司財務(wù)總監(jiān)的議案》及《關(guān)于聘任李坤為公司生產(chǎn)副總經(jīng)理的議案》，公司董事會同意聘任呂洪峰先生為公司財務(wù)總監(jiān)、李坤女士為公司生產(chǎn)副總經(jīng)理（簡歷見附件），任期自本次董事會審議通過之日起至第八屆董事會屆滿為止。
呂洪峰先生、李坤女士熟悉履職相關(guān)的法律法規(guī)、具備與崗位要求相適應(yīng)的職業(yè)操守、具備相應(yīng)的履職能力。與公司現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東、實際控制人之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系，其任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。不存在《公司法》和《公司章程》等所規(guī)定的的不適合擔(dān)任公司高級管理人員的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，非失信被執(zhí)行人。
公司獨立董事對本次事項發(fā)表了同意的獨立意見，具體內(nèi)容詳見公司指定的信息披露媒體《證券時報》《上海證券報》《證券日報》《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn），上的《吉林紫鑫藥業(yè)股份有限公司獨立董事關(guān)于第八屆董事會第九次會議相關(guān)事項的獨立意見》。
三、備查文件
1、第八屆董事會第九次會議決議；
2、吉林紫鑫藥業(yè)股份有限公司獨立董事關(guān)于第八屆董事會第九次會議相關(guān)事項的獨立意見。
特此公告。
吉林紫鑫藥業(yè)股份有限公司
董事會
2023年5月11日
附：高級管理人員候選人簡介
吉林紫鑫藥業(yè)股份有限公司高級管理人員候選人簡介：
呂洪峰先生，中國國籍，漢族，1969年12月出生，長春稅務(wù)學(xué)院會計專業(yè)，本科學(xué)歷。2001年至2017年先后在中興財會計師事務(wù)所、國富浩華會計師事務(wù)所、信永中和會計師事務(wù)所等從事審計工作，2017年至2023年4月曾在吉林高邈管理咨詢有限公司從事管理工作。呂洪峰先生與本公司或控股股東、實際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有本公司股份；不是失信被執(zhí)行人；不是失信責(zé)任主體；最近三年未受過中國證監(jiān)會及其他相關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
李坤女士，中國國籍，漢族，1975年11月出生，吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)藥用植物專業(yè)，本科；吉林大學(xué)生物工程專業(yè)，工程碩士。正高級工程師，中、西執(zhí)業(yè)藥師。2001年加入吉林紫鑫藥業(yè)股份有限公司，曾任研發(fā)總監(jiān)、供應(yīng)總監(jiān)。李坤女士與本公司或控股股東、實際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有本公司股份；不是失信被執(zhí)行人；不是失信責(zé)任主體；最近三年未受過中國證監(jiān)會及其他相關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
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