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常州聚和新材料股份有限公司 2022年年度股東大會決議公告
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證券代碼：688503證券簡稱：聚和材料公告編號：2023-021
本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
?。ㄒ唬┕蓶|大會召開的時間：2023年5月10日
（二）股東大會召開的地點：常州市新北區(qū)瀏陽河路66號公司會議室
?。ㄈ┏鱿瘯h的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
?。ㄋ模┍頉Q方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，經(jīng)半數(shù)以上董事共同推舉，會議由董事李浩先生主持，以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進行表決。本次會議的召集、召開與表決程序符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》及《常州聚和新材料股份有限公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席7人，董事長劉海東先生、獨立董事紀超一先生因工作原因請假，未出席本次會議；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席4人，監(jiān)事戴燁棟先生因工作原因請假，未出席本次會議；
3、董事會秘書蔣安松出席本次會議；公司部分高級管理人員列席了本次會議。
二、議案審議情況
?。ㄒ唬┓抢鄯e投票議案
1、議案名稱：關(guān)于2022年度董事會工作報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關(guān)于2022年度監(jiān)事會工作報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘2023年度審計機構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：關(guān)于2022年度獨立董事履職情況報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關(guān)于2022年年度報告及其摘要的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關(guān)于2022年度財務(wù)決算報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
8、議案名稱：關(guān)于2023年度董事薪酬方案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9、議案名稱：關(guān)于2023年度監(jiān)事薪酬方案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
?。ǘ┈F(xiàn)金分紅分段表決情況
（三）涉及重大事項，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況
?。ㄋ模╆P(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、本次股東大會的議案3為特別決議議案，已經(jīng)出席本次股東大會的股東或股東代理人所持表決權(quán)的三分之二以上通過；其余議案均為普通決議議案，已經(jīng)出席本次股東大會的股東或股東代理人所持表決權(quán)的二分之一以上通過。
2、本次股東大會的議案3、4、8均對中小投資者進行了單獨計票。
3、本次股東大會不涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：上海市廣發(fā)律師事務(wù)所
律師：成赟、藕淏
2、律師見證結(jié)論意見：
本所認為，公司2022年年度股東大會的召集、召開程序符合《公司法》《股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)、其他規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，會議召集人及岀席會議人員的資格合法有效，會議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
常州聚和新材料股份有限公司董事會
2023年5月11日
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