證券代碼：000862　　證券簡(jiǎn)稱：銀星能源　公示序號(hào)：2023-029

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開工作會(huì)議的相關(guān)情況

1.股東會(huì)屆次：2022年年度股東大會(huì)。

2.股東會(huì)的召集人：甘肅銀星能源有限責(zé)任公司（下稱企業(yè)）股東會(huì)。公司在2023年3月17日舉行的九屆二次董事會(huì)會(huì)議、九屆二次監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議通過了擬遞交此次股東大會(huì)審議的議案。

3.會(huì)議召開的合理合法、合規(guī)：企業(yè)2022年年度股東大會(huì)的舉行合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

4.會(huì)議召開日期、時(shí)長：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)長：2023年4月25日（星期二）在下午14:30。

（2）網(wǎng)上投票時(shí)長：2023年4月25日，在其中：

①根據(jù)深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的時(shí)間為2023年4月25日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

②根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件開展網(wǎng)上投票的時(shí)間為2023年4月25日9:15至15:00的隨意時(shí)長。

5.會(huì)議召開方法：此次股東會(huì)選用當(dāng)場(chǎng)決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。

6.大會(huì)的除權(quán)日：2023年4月20日。

7.參加目標(biāo)：

（1）在除權(quán)日持有公司股份的優(yōu)先股公司股東或者其委托代理人。

于除權(quán)日2023年4月20日在下午收盤的時(shí)候在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊(cè)的企業(yè)整體優(yōu)先股公司股東均有權(quán)利參加股東會(huì)，并且可以書面通知授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東。

（2）董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

（3）企業(yè)聘用律師。

8.會(huì)議地點(diǎn)：甘肅銀川市西夏區(qū)六盤山西街166號(hào)甘肅銀星能源有限責(zé)任公司寫字樓202會(huì)議廳。

二、會(huì)議審議事宜

大會(huì)與此同時(shí)征求《獨(dú)立董事述職報(bào)告》，此提案不用決議。以上提案均是一般提案，經(jīng)參加股東會(huì)股東及委托代理人所代表有投票權(quán)股份的二分之一之上贊同為根據(jù)。當(dāng)中第6項(xiàng)提案、第8項(xiàng)提案為關(guān)聯(lián)方交易提案，需關(guān)系公司股東云鋁寧夏能源投資有限公司回避表決。

該提案早已企業(yè)九屆二次董事會(huì)會(huì)議及九屆二次監(jiān)事會(huì)會(huì)議表決通過。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年3月21日在《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（網(wǎng)站地址：www.cninfo.com.cn）上公布的有關(guān)公示。

三、大會(huì)備案等事宜

1.備案方法：個(gè)人股公司股東持營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法人企業(yè)法人授權(quán)書和出席人身份證補(bǔ)辦備案；社會(huì)公眾股公司股東持身份證或其它可以說明身份有效身份證件或證實(shí)、股東賬戶卡辦理登記，授權(quán)委托人攜帶本人有效身份證、法人授權(quán)書、受托人股東賬戶卡、受托人身份證掃描件辦理登記。

2.備案時(shí)長：2023年4月24日和2023年4月25日（早上10:00—12:00，在下午13:30—14:00）貸款逾期不受理。

3.備案地址：甘肅銀星能源有限責(zé)任公司證劵法律部。

4.大會(huì)聯(lián)系電話

手機(jī)聯(lián)系人：李正科級(jí)楊建峰

手機(jī)：0951-8887899

發(fā)傳真：0951-8887900

詳細(xì)地址：甘肅銀川市西夏區(qū)六盤山西街166號(hào)

郵政編碼：750021

5.大會(huì)花費(fèi)：此次會(huì)議開會(huì)時(shí)間大半天，列席會(huì)議者住宿費(fèi)、差旅費(fèi)自立。

五、參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

在此次股東大會(huì)上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（網(wǎng)站為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟詳見附件1。

六、備查簿文檔

1.企業(yè)九屆二次股東會(huì)會(huì)議決議；

2.企業(yè)九屆二次監(jiān)事會(huì)決議暨對(duì)企業(yè)相關(guān)事宜審查意見；

3.深圳交易所標(biāo)準(zhǔn)的其他資料。

甘肅銀星能源有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年3月31日

配件1：

參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1.優(yōu)先股的網(wǎng)絡(luò)投票編碼與網(wǎng)絡(luò)投票通稱：

網(wǎng)絡(luò)投票編碼：360862。

網(wǎng)絡(luò)投票通稱：銀星網(wǎng)絡(luò)投票。

2.填寫決議建議或競(jìng)選投票數(shù)。

對(duì)非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

3.公司股東對(duì)總提案進(jìn)行投票，算作對(duì)除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。公司股東對(duì)總提議與實(shí)際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對(duì)總提案投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提議的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，還要對(duì)實(shí)際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長：2023年4月25日的股票交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2.公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年4月25日9:15至15:00的隨意時(shí)長。

2.公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份認(rèn)證流程可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3.公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。配件2：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

茲委托老先生（女性）意味著自己（我們公司）參加甘肅銀星能源有限責(zé)任公司2022年年度股東大會(huì)，并受權(quán)其委托履行投票權(quán)。授權(quán)期限：始行法人授權(quán)書審簽日起至2022年年度股東大會(huì)完畢時(shí)止。

受托人（簽字或蓋公章）：

受托人股東賬號(hào)：

受托人持股數(shù)：

受委托人（簽字或蓋公章）：

受委托人身份證號(hào)：

簽署日期：時(shí)間日期