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建設銀行股份有限公司 有關舉辦2022年度股東會工作的通知
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證券代碼：601939證券簡稱：建行公示序號：2023-021
該行股東會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●股東會舉辦時間：2023年6月29日
●此次股東會所采用的網絡投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網絡投票系統(tǒng)
一、召開工作會議的相關情況
(一)股東會種類和屆次
2022年度股東會
(二)股東會召集人：股東會
(三)投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網絡投票和網上投票緊密結合
的形式
(四)現(xiàn)場會議舉辦日期、時間地點
日期：2023年6月29日14:00
地址：中國香港九龍尖沙咀梳士巴利道18號香港麗晶酒店、北京西城金融大街25號
(五)網上投票的軟件、日期和網絡投票時長
網絡投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網絡投票系統(tǒng)
網上投票起始時間：自2023年6月29日
至2023年6月29日
選用上海交易所網絡投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的9:15-15:00。
(六)股票融資、轉融通、約定購回業(yè)務流程帳戶和港股通投資人的投票程序
涉及到股票融資、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務流程有關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及到公開招募公司股東選舉權
無
二、會議審議事宜
(一)此次股東大會審議提案及網絡投票股東類型
此次股東會也將參考下列匯報：
1.建設銀行股份有限公司公司獨立董事2022年度個人工作總結；
2.建設銀行股份有限公司2022年度關聯(lián)方交易專項報告。
(二)各提案已公布時間和公布新聞媒體
有關行內股東會決議以上相關事項的現(xiàn)象，請參閱行內于2023年2月28日、2023年3月29日、2023年4月28日公布于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海交易所網址（www.sse.com.cn）的股東大會決議公示。
有關行內職工監(jiān)事決議以上相關事項的現(xiàn)象，請參閱行內于2023年3月29日、2023年4月28日公布于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海交易所網址（www.sse.com.cn）的監(jiān)事會決議公示。
(三)特別決議提案：14
(四)對中小股東獨立記票的議案：4、5、7、8、9、10
(五)涉及到關系公司股東回避表決的議案：無
應回避表決的相關性股東名稱：無
(六)涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無
三、股東會網絡投票常見問題
(一)行內公司股東根據(jù)上海交易所股東會網絡投票系統(tǒng)履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯(lián)網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯(lián)網技術微信投票進行投票的，投資人需進行公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯(lián)網技術微信投票網址表明。
(二)公司股東根據(jù)上海交易所股東會網絡投票系統(tǒng)履行投票權，假如其擁有多種股東賬戶，可以用擁有行內個股的任一股東賬戶參與網上投票。網絡投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票都已各自投出去同一觀點的表決票。
(三)同一投票權進行現(xiàn)場、本所網絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次公開投票為標準。
(四)公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。
(五)與此同時擁有行內普通股票和認股權證股東，理應各自網絡投票；與此同時擁有多個認股權證股東，理應各自網絡投票。（注：此次股東會提案不用由優(yōu)先股決議）
四、大會參加目標
(一)除權日收盤后在我國證劵登記結算有限責任公司上海分公司在冊的行內公司股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以書面通知授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是行內公司股東。H股公司股東出席會議事宜請參閱行內在香港聯(lián)合交易所公布的H股股東大會通知。
(二)行內執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員。
(三)行內聘用律師。
(四)行內股東會邀約出席會議的有關人員。
五、大會備案方式
(一)合乎參加要求的A股自然人股東，須持自己個股賬戶、有效身份證別的可以反映其身份有效身份證件或證實；授權委托人列席會議的，委托代理人須持有書面形式法人授權書（配件1）、自己有效身份證、受托人個股賬戶、有效身份證別的可以反映其身份有效身份證件或證實登記信息。
(二)合乎參加要求的A股公司股東，企業(yè)法人列席會議的，須持有法人代表證明材料、自己有效身份證；授權委托人列席會議的，委托代理人須持有書面形式法人授權書（配件1）、自己有效身份證登記信息。
(三)擬參加此次股東會的A股公司股東或股東委托代理人請?zhí)钔准昂灦ɑ貓?zhí)表（配件2），并且于2023年6月9日或以前以專職人員、郵遞或發(fā)傳真方法送到行內董事會辦公室。
(四)H股股東大會備案方式請參閱行內在香港聯(lián)合交易所公布工作的通知。
(五)此次股東會于2023年6月29日14:00逐漸，大會備案時間是在2023年6月29日13:20至14:00，備案地點為中國香港九龍尖沙咀梳士巴利道18號香港麗晶酒店、北京西城金融大街25號。
六、其他事宜
(一)大會聯(lián)系電話
通訊地址：我國北京西城金融大街25號
建設銀行股份有限公司董事會辦公室
郵編：100033
手機：（8610）66215533
發(fā)傳真：（8610）66218888
(二)此次股東會開會時間預估大半天，列席會議工作人員的交通出行及住宿費自立。
特此公告。
建設銀行股份有限公司股東會
2023年5月11日
配件1：2022年度股東會法人授權書
配件2：2022年度股東會回執(zhí)表
上報文檔
此次股東會提案有關的股東會會議決議、監(jiān)事會會議決定
配件1：2022年度股東會法人授權書
建設銀行股份有限公司
2022年度股東會法人授權書
建設銀行股份有限公司：
茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月29日舉行的貴司2022年度股東會，并委托履行投票權。
受托人持一般股票數(shù)：
受托人公司股東賬號號：
受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：
受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：
授權委托時間：年 月 日
備注名稱：
1.受托人需在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。
2.本法人授權書的貼報、影印件或者按之上文件格式自做均合理。
3.請將該法人授權書影印件于2023年6月28日14:00前以專職人員、郵遞或發(fā)傳真方法送到行內董事會辦公室，在列席會議時要出示正本。
配件2：2022年度股東會回執(zhí)表
建設銀行股份有限公司
2022年度股東會回執(zhí)表
注：1.本回執(zhí)表的貼報、影印件或者按之上文件格式自做均合理。
2.本回執(zhí)表在填妥及簽定后，請在2023年6月9日或以前以專職人員、郵遞或發(fā)傳真方法送到行內董事會辦公室。
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