證券代碼：601992證券簡稱：北京金隅集團(tuán)公示序號：2023-026

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

此次會(huì)議是不是有無決議案：無

一、會(huì)議召開和到場狀況

(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長：2023年5月11日

(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：我國北京東城區(qū)北三環(huán)大道36號環(huán)球貿(mào)易中心D座22層第六會(huì)議廳

(三)列席會(huì)議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：

(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。

此次股東會(huì)由北京金隅集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）股東會(huì)集結(jié)，老總姜威武老先生組織此次會(huì)議。大會(huì)選用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式開展決議。大會(huì)的舉辦和決議合乎《公司法》與公司《章程》的相關(guān)規(guī)定，大會(huì)真實(shí)有效。

(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況

1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加9人；

2、企業(yè)在位公司監(jiān)事5人，參加5人；

3、董事長助理張建鋒老先生出席本次大會(huì)；一部分高管人員出席此次會(huì)議。

二、提案決議狀況

(一)非累積投票提案

1、提案名字：有關(guān)董事會(huì)2022年度工作報(bào)告的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

2、提案名字：有關(guān)公司監(jiān)事會(huì)2022年度工作報(bào)告的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

3、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年度財(cái)務(wù)決算匯報(bào)的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

4、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022本年度利潤分配方案的議案

2022本年度,企業(yè)合并完成歸屬于母公司公司股東純利潤1,212,673,549.71元?？偣井?dāng)初完成能夠股東分配利潤為1,342,405,488.47元，截止到2022年期終總公司總計(jì)能夠公司股東分派的收益為15,515,527,520.34元。

秉著既一定要收益公司股東，以培養(yǎng)長期投資者，還得保留充裕資產(chǎn)，有利于企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的標(biāo)準(zhǔn)，擬以企業(yè)2022年底總市值10,677,771,134股為基準(zhǔn)，向公司股東每10股發(fā)放股利0.67元（價(jià)稅合計(jì)），發(fā)放股利累計(jì)rmb715,410,665.98元，剩下盈余公積結(jié)轉(zhuǎn)成本下一年度。

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

5、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年度審計(jì)報(bào)告費(fèi)用以及聘用2023年度審計(jì)公司的議案

根據(jù)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)銷售市場審計(jì)費(fèi)資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，并根據(jù)企業(yè)2022本年度財(cái)務(wù)審計(jì)工作具體情況，企業(yè)2022年度審計(jì)報(bào)告費(fèi)用為700萬余元。

企業(yè)聘用安永華明會(huì)計(jì)事務(wù)所為公司發(fā)展2023年度審計(jì)公司，任職期至企業(yè)2023年年度股東大會(huì)完畢時(shí)止。

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

6、提案名字：有關(guān)公司執(zhí)行董事2022本年度薪資的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

7、提案名字：關(guān)于企業(yè)2023年度貸款擔(dān)保方案的議案

為保證企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營的不斷、穩(wěn)步發(fā)展，達(dá)到分公司及入股（含合伙、合作經(jīng)營）企業(yè)的資金需求，根據(jù)企業(yè)2022年貸款擔(dān)保狀況，企業(yè)預(yù)估2023年向各企業(yè)提供融資擔(dān)保公司總金額rmb334.0億人民幣及美金6.4億人民幣

《擔(dān)保合同》主要內(nèi)容由擔(dān)保方及被擔(dān)保方與銀行一同共同商定。以上貸款擔(dān)保在各個(gè)金融企業(yè)均合理，受權(quán)老總或被授權(quán)人明確實(shí)際擔(dān)保額度、合同類型、擔(dān)保范圍、擔(dān)保期等，以和金融企業(yè)簽署的保證合同為標(biāo)準(zhǔn)。

以上貸款擔(dān)保有效期限自年度股東大會(huì)決議準(zhǔn)許日起至2023年年度股東大會(huì)舉辦之日起計(jì)算。

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

8、提案名字：關(guān)于企業(yè)發(fā)行股份之一般授權(quán)的議案

董事會(huì)擬報(bào)請股東會(huì),以特別決議準(zhǔn)許授于董事會(huì)一般授權(quán)，依據(jù)市場狀況和企業(yè)需要，可發(fā)售新增加股權(quán)，但發(fā)行數(shù)量不得超過本提案得到根據(jù)之時(shí)公司已經(jīng)發(fā)售A股及H股分別20%。

在一般授權(quán)下，執(zhí)行董事的所有權(quán)利履行必須符合上市規(guī)則、企業(yè)《章程》以及中國有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。此外，依據(jù)中國大陸相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)，即便得到一般授權(quán)，假如發(fā)售A股新股上市，還需再度就公開增發(fā)A股的具體事宜報(bào)請股東大會(huì)審議準(zhǔn)許。

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

(二)累積投票提案決議狀況

9、有關(guān)競選公司監(jiān)事的議案

(三)股票分紅按段決議狀況

(四)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況

(五)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明

以上第1-7、9項(xiàng)提案是一般決議案，得到列席會(huì)議股東持有表決權(quán)的二分之一之上根據(jù)。

以上第8項(xiàng)提案為尤其決議案，得到列席會(huì)議股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)。

三、律師見證狀況

1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：北京市觀韜中茂法律事務(wù)所

侓師：張文亮、毛雅倩

2、律師見證結(jié)果建議：

公司本次股東會(huì)的招集、舉辦程序流程合乎法律法規(guī)、法規(guī)及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定；列席會(huì)議工作人員資質(zhì)和召集人資質(zhì)合理合法、合理；此次股東會(huì)的決議程序流程及決議結(jié)論合理合法、合理。

特此公告。

北京金隅集團(tuán)有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年5月12日

手機(jī)上網(wǎng)公示文檔

《北京觀韜中茂律師事務(wù)所關(guān)于北京金隅集團(tuán)股份有限公司2022年年度股東大會(huì)的法律意見書》

上報(bào)文檔

《北京金隅集團(tuán)股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議》