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天合光能有限責任公司 2023年第二次股東大會決議決定公示
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證券代碼：688599證券簡稱：天合光能公示序號：2023-053
債卷編碼：118031債卷通稱：天23可轉(zhuǎn)債
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會議是不是是被否定提案：無
一、會議召開和到場狀況
（一）股東會舉行的時長：2023年5月11日
（二）股東會舉辦地點：常州市新北區(qū)天合路2號天合光能有限責任公司會議廳
（三）列席會議的普通股票公司股東、特別表決權(quán)公司股東、修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有投票權(quán)數(shù)量狀況：
（四）表決方式是否滿足《公司法》及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。
此次股東會由老總高紀凡老先生組織，大會選用當場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式開展決議。此次會議的集結(jié)、舉辦合乎《公司法》《公司章程》《公司股東大會議事規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定。
（五）董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事8人，參加8人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、董事長助理參加了此次會議；一部分高管人員出席了此次會議。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：關(guān)于企業(yè)子公司股權(quán)收購暨關(guān)聯(lián)交易的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
（二）涉及到重大事情，應(yīng)表明5%下列股東決議狀況
（三）有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
1、以上提案1對中小股東獨立開展記票，提案已一致通過。
2、以上提案1涉及到關(guān)聯(lián)方交易，關(guān)系公司股東高紀凡、吳春艷、江蘇省盤基集團有限公司、天合星元投資發(fā)展有限公司、江蘇省清海集團有限公司、十堰銳澤科技咨詢合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）、十堰攜盛企業(yè)經(jīng)營管理合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）、永州市贏嘉企業(yè)經(jīng)營管理合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）、十堰凝結(jié)科技咨詢合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）、常州天創(chuàng)企業(yè)管理服務(wù)合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）、江蘇省有應(yīng)科技集團有限公司、吳偉忠、高海純、高紀慶回避表決。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務(wù)所：北京金杜律師事務(wù)所上海市分所
侓師：姚磊、仲偉華
2、律師見證結(jié)果建議：
本所覺得，公司本次股東會的集結(jié)和舉辦程序流程合乎《公司法》《證券法》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；出席本次股東會工作的人員和召集人資格真實有效；此次股東會的決議流程和決議結(jié)論真實有效。
特此公告。
天合光能有限責任公司股東會
2023年5月12日
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