證券代碼：605086證券簡(jiǎn)稱(chēng)：龍高股份公示序號(hào)：2023-021

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

為進(jìn)一步加強(qiáng)與投資人的溝通交流，龍巖市高齡土有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）將參加由福建證監(jiān)局、福建上市公司協(xié)會(huì)與深圳全景網(wǎng)絡(luò)有限責(zé)任公司共同舉辦的“2023年福建省管轄區(qū)上市企業(yè)投資人在網(wǎng)上團(tuán)體招待日主題活動(dòng)”，現(xiàn)就相關(guān)事宜公告如下：

此次活動(dòng)將采取網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程的形式舉辦，投資人可登陸“全景圖項(xiàng)目路演”網(wǎng)址（https://rs.p5w.net），或關(guān)注公眾號(hào)：全景圖金融，或免費(fèi)下載全景圖項(xiàng)目路演APP，參加此次溝通交流，活動(dòng)詳情為2023年5月15日（周一）16:00-17:30。到時(shí)候企業(yè)高管將線上就企業(yè)2022本年度銷(xiāo)售業(yè)績(jī)、公司治理結(jié)構(gòu)、發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)情況等投資人關(guān)注的問(wèn)題，與投資人開(kāi)展交流和溝通，熱烈歡迎廣大投資者踴躍參加！

特此公告！

龍巖市高齡土有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年5月12日

證券代碼：605086證券簡(jiǎn)稱(chēng)：龍高股份公示序號(hào)：2023-019

龍巖市高齡土有限責(zé)任公司

2022年年度股東大會(huì)決定公示

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●此次會(huì)議是不是有無(wú)決議案：無(wú)

一、會(huì)議召開(kāi)和到場(chǎng)狀況

（一）股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2023年5月11日

（二）股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：寧德市蕉城區(qū)龍巖大道260號(hào)國(guó)有資本商務(wù)大廈10樓會(huì)議廳

（三）列席會(huì)議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：

（四）表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。

此次會(huì)議由董事會(huì)集結(jié)，由董事長(zhǎng)溫能全老先生組織。此次會(huì)議以當(dāng)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦及決議。此次會(huì)議召開(kāi)合乎《中華人民共和國(guó)公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、規(guī)章制度、行政規(guī)章和《龍巖高嶺土股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次會(huì)議召開(kāi)真實(shí)有效。

（五）董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況

1、企業(yè)在位執(zhí)行董事7人，參加7人；

2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；

3、董事長(zhǎng)助理列席會(huì)議；別的高管人員列席。

二、提案決議狀況

（一）非累積投票提案

1、提案名字：《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

2、提案名字：《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

3、提案名字：《2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

4、提案名字：《2022年年度報(bào)告全文及摘要》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

5、提案名字：《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

6、提案名字：《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2023年度預(yù)算案》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

7、提案名字：《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

8、提案名字：《關(guān)于公司申請(qǐng)2023年度銀行授信額度計(jì)劃的議案》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

9、提案名字：《關(guān)于2022年度公司董事及高級(jí)管理人員薪酬發(fā)放的議案》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

10、提案名字：《關(guān)于2023年度公司董事及高級(jí)管理人員薪酬確定原則的議案》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

11、提案名字：《關(guān)于2022年度公司監(jiān)事薪酬發(fā)放的議案》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

12、提案名字：《關(guān)于2023年度公司監(jiān)事薪酬確定原則的議案》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

（二）涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況

（三）有關(guān)提案決議的相關(guān)說(shuō)明

此次會(huì)議審議的所有提案均獲經(jīng)過(guò)。

三、律師見(jiàn)證狀況

1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：福建省至理法律事務(wù)所

侓師：蔣浩、黃三元

2、律師見(jiàn)證結(jié)果建議：

福建省至理律師事務(wù)所律師覺(jué)得，此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦程序流程合乎《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則(2022年修訂)》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次會(huì)議召集人和列席會(huì)議工作人員均具有合理合法資質(zhì)，此次會(huì)議的決議程序流程及決議結(jié)論均真實(shí)有效。

特此公告。

龍巖市高齡土有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年5月12日

證券代碼：605086證券簡(jiǎn)稱(chēng)：龍高股份公示序號(hào)：2023-020

龍巖市高齡土有限責(zé)任公司

有關(guān)合資企業(yè)開(kāi)設(shè)項(xiàng)目公司的境外投資公示

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●投資方向：龍巖市高齡土有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）擬與潮州市天燕瓷土有限公司（下稱(chēng)“天燕企業(yè)”）合資企業(yè)開(kāi)設(shè)項(xiàng)目公司，該項(xiàng)目公司擬訂名叫潮州市龍燕礦業(yè)有限公司（最后以公司核名為標(biāo)準(zhǔn)，下稱(chēng)“項(xiàng)目公司”或“標(biāo)的公司”）。

●投資額：新項(xiàng)目公司注冊(cè)資金9,000萬(wàn)余元，企業(yè)擬以貸幣方法注資rmb3,600萬(wàn)余元。

●尤其風(fēng)險(xiǎn)防范：在后期經(jīng)營(yíng)、項(xiàng)目投資環(huán)節(jié)中很有可能受宏觀經(jīng)濟(jì)政策、產(chǎn)業(yè)周期、投資方向、運(yùn)營(yíng)管理、交易方案等諸多要素危害，可能出現(xiàn)合作者無(wú)法按照約定注資細(xì)致的風(fēng)險(xiǎn)性及其項(xiàng)目投資項(xiàng)目效益未達(dá)預(yù)估的風(fēng)險(xiǎn)，煩請(qǐng)投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

一、境外投資概述

（一）境外投資基本概況

由于瓷土礦領(lǐng)域具有良好發(fā)展前途，為貫徹落實(shí)公司戰(zhàn)略規(guī)劃，尋找業(yè)績(jī)提升第二曲線，公司擬與潮州市城市規(guī)劃建設(shè)投資集團(tuán)有限公司（下稱(chēng)“潮州城建投集團(tuán)”）以及控股子公司天燕企業(yè)合作，合作開(kāi)發(fā)坐落于潮州市的奔月燕瓷土礦山開(kāi)采，該礦山開(kāi)采探礦權(quán)現(xiàn)階段登記為天燕企業(yè)戶下。協(xié)作分配詳細(xì)如下：

由企業(yè)與天燕公司合資開(kāi)設(shè)項(xiàng)目公司，新項(xiàng)目公司注冊(cè)資金9,000萬(wàn)余元，在其中天燕企業(yè)以奔月燕瓷土礦山開(kāi)采的采礦權(quán)評(píng)估作價(jià)出資5,400萬(wàn)余元，持股比60%；企業(yè)以貸幣方法注資rmb3,600萬(wàn)余元，持股比40%。項(xiàng)目公司正式成立，企業(yè)將核心項(xiàng)目公司及奔月燕瓷土礦的日常生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)。

項(xiàng)目公司登記注冊(cè)后，天燕企業(yè)把它名下奔月燕瓷土礦山開(kāi)采的探礦權(quán)變動(dòng)至項(xiàng)目公司戶下，天燕企業(yè)所持有的項(xiàng)目公司60%股份將采取國(guó)有產(chǎn)權(quán)劃轉(zhuǎn)至潮州城建投集團(tuán)戶下。

（二）決議狀況

公司在2023年5月11舉辦第二屆股東會(huì)第十九次大會(huì)，以“7票贊同、0票抵制和0票放棄”表決通過(guò)《關(guān)于合資設(shè)立項(xiàng)目公司的議案》。此次項(xiàng)目投資事宜額度沒(méi)有達(dá)到股東大會(huì)審議規(guī)范，不用遞交股東大會(huì)審議。

（三）關(guān)聯(lián)方交易或資產(chǎn)重組表明

此次境外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易，并不屬于《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。

二、投資合同行為主體的相關(guān)情況

（一）潮州市城市規(guī)劃建設(shè)投資集團(tuán)有限公司

1、公司名字：潮州市城市規(guī)劃建設(shè)投資集團(tuán)有限公司

2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91445100MA4WQHXX1G

3、公司性質(zhì)：商貿(mào)業(yè)

4、注冊(cè)日期：2017年6月26日

5、注冊(cè)資金：1,000,000萬(wàn)(元)

6、注冊(cè)地址：潮州市福安路中區(qū)市政大樓四樓

7、關(guān)鍵辦公地址：潮州市湘橋區(qū)潮州市大路北段市地方稅務(wù)局金鳳樓四樓

8、法人代表：王順卿

9、業(yè)務(wù)范圍：一般項(xiàng)目：市政設(shè)施管理；工程管理服務(wù)；工程項(xiàng)目造價(jià)咨詢業(yè)務(wù)；工程技術(shù)服務(wù)（規(guī)劃管控、勘測(cè)、設(shè)計(jì)方案、工程監(jiān)理以外）；信息技術(shù)咨詢服務(wù)項(xiàng)目；園林工程工程施工；土石方工程施工；非定居房產(chǎn)租賃；房屋租賃；園區(qū)管理服務(wù)項(xiàng)目；停車(chē)場(chǎng)服務(wù)；建筑材料銷(xiāo)售；工程建筑陶瓷產(chǎn)品市場(chǎng)銷(xiāo)售；經(jīng)銷(xiāo)代理；信息咨詢服務(wù)（沒(méi)有批準(zhǔn)類(lèi)信息咨詢服務(wù)）；非金屬礦產(chǎn)及制品市場(chǎng)銷(xiāo)售；建筑材料市場(chǎng)銷(xiāo)售；商務(wù)代理代辦業(yè)務(wù)；以自籌資金從業(yè)融資活動(dòng)；融資咨詢服務(wù)項(xiàng)目。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目）許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)；建筑工程施工；天然氣運(yùn)營(yíng)；非煤礦山礦產(chǎn)資源開(kāi)采。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，主要經(jīng)營(yíng)范圍以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件和許可證書(shū)件為標(biāo)準(zhǔn)）

10、實(shí)際控股人或控股股東：潮州市市人民政府國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管委會(huì)

11、別的表明：潮州市大城市建設(shè)投資集團(tuán)科技有限公司成立于2017年6月，本名潮州市城市建設(shè)投資有限責(zé)任公司（2020年12月改名），注冊(cè)資金rmb1,000,000萬(wàn)余元（認(rèn)繳60,250萬(wàn)余元），為潮州市屬?lài)?guó)有制城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的建設(shè)和投資融資行為主體、市政公用設(shè)施的運(yùn)營(yíng)主體。參加潮州市范圍之內(nèi)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，創(chuàng)建國(guó)家城鎮(zhèn)化發(fā)展示范點(diǎn)市基本建設(shè)，及其韓東新城、涿州東站、鳳泉湖高新園區(qū)、閩粵經(jīng)貿(mào)合作區(qū)域基本建設(shè)。

潮州城建投集團(tuán)目前國(guó)有獨(dú)資及子公司16家，入股合資企業(yè)8家，主營(yíng)內(nèi)容包括城市規(guī)劃建設(shè)、房產(chǎn)開(kāi)發(fā)、酒店經(jīng)營(yíng)、礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)及其水電工程天然氣電力能源等領(lǐng)域。在其中，礦物資源類(lèi)分公司總共2家，除天燕企業(yè)外，潮州市贏發(fā)煤業(yè)有限公司（注冊(cè)資金10,000萬(wàn)余元）業(yè)務(wù)范圍為非金屬礦產(chǎn)及制品市場(chǎng)銷(xiāo)售、河道采砂、礦物資源（非煤礦山）采掘。

12、最近一年又一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

企業(yè)：元

以上潮州城建投集團(tuán)2023年1-3月財(cái)務(wù)報(bào)表沒(méi)經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)，2022本年度財(cái)務(wù)報(bào)表經(jīng)中喜會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）重慶市分所財(cái)務(wù)審計(jì)。該會(huì)計(jì)事務(wù)所具備擔(dān)任證劵、期貨業(yè)務(wù)資質(zhì)。

13、其他情形表明：與企業(yè)中間不會(huì)有產(chǎn)權(quán)年限、業(yè)務(wù)流程、財(cái)產(chǎn)、債務(wù)、工作人員等方面聯(lián)絡(luò)。

（二）潮州市天燕瓷土有限公司

1、公司名字：潮州市天燕瓷土有限公司

2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：914451021981747501

3、公司性質(zhì)：有限公司

4、注冊(cè)日期：1989年11月2日

5、注冊(cè)資金：558萬(wàn)

6、注冊(cè)地址：廣東潮集縣橋東區(qū)下津海鵝頭村

7、關(guān)鍵辦公地址：廣東省潮州市橋東區(qū)下津海鵝頭村

8、法人代表：盧鉞煌

9、業(yè)務(wù)范圍：一般項(xiàng)目：非金屬礦產(chǎn)及制品市場(chǎng)銷(xiāo)售。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目）

10、實(shí)際控股人或控股股東：潮州城建投集團(tuán)

11、其他情形表明：天燕企業(yè)無(wú)分、分公司，系潮州城建投集團(tuán)控股子公司。

天燕企業(yè)未設(shè)股東會(huì)及職工監(jiān)事，由盧鉞煌出任法人代表兼監(jiān)事會(huì)主席、陳少群出任公司監(jiān)事。企業(yè)戶下有著獲得發(fā)現(xiàn)總儲(chǔ)量為960萬(wàn)噸的奔月燕瓷土礦探礦權(quán)，合理采掘年限為2022年10月至2034年10月。

12、最近一年又一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

企業(yè)：元

以上天燕企業(yè)2023年1-4月財(cái)務(wù)報(bào)表沒(méi)經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)，2022年度財(cái)務(wù)報(bào)表經(jīng)中喜會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）重慶市分所財(cái)務(wù)審計(jì)。該會(huì)計(jì)事務(wù)所具備擔(dān)任證劵、期貨業(yè)務(wù)資質(zhì)。

13、其他情形表明：與企業(yè)中間不會(huì)有產(chǎn)權(quán)年限、業(yè)務(wù)流程、財(cái)產(chǎn)、債務(wù)、工作人員等方面聯(lián)絡(luò)。

三、投資方向基本概況

1、標(biāo)的名稱(chēng)：潮州市龍燕礦業(yè)有限公司（最后以公司核名為標(biāo)準(zhǔn)）

2、主營(yíng)：奔月燕瓷土礦選冶市場(chǎng)銷(xiāo)售。

3、業(yè)務(wù)范圍：（最后以市場(chǎng)監(jiān)督管理主管部門(mén)備案為標(biāo)準(zhǔn)）

許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：礦物資源（非煤礦山）采掘；測(cè)繪服務(wù)；礦產(chǎn)資源勘查（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，主要經(jīng)營(yíng)范圍以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件和許可證書(shū)件為標(biāo)準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：選礦廠；礦物質(zhì)清洗生產(chǎn)加工；非金屬礦產(chǎn)及制品市場(chǎng)銷(xiāo)售；金屬礦石市場(chǎng)銷(xiāo)售；特殊陶瓷產(chǎn)品市場(chǎng)銷(xiāo)售；新型陶瓷材料銷(xiāo)售；陶瓷藝術(shù)品及禮儀知識(shí)用具市場(chǎng)銷(xiāo)售（河馬牙及制品以外）；技術(shù)咨詢、科研開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專(zhuān)利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用；工程及關(guān)鍵技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展；專(zhuān)用型化工產(chǎn)品生產(chǎn)制造（沒(méi)有?；罚辉偕茉瓷a(chǎn)加工；固體廢物治理；非金屬礦物產(chǎn)品生產(chǎn)制造；非金屬?gòu)U料和碎渣二次加工；建筑新材料生產(chǎn)制造（沒(méi)有?；罚凰苣z制品市場(chǎng)銷(xiāo)售；新式催化材料及改性劑市場(chǎng)銷(xiāo)售（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目）

4、注冊(cè)資金：9,000萬(wàn)人民幣

5、投資方式及公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：

（1）新公司成立時(shí)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)

（2）劃撥后公司股權(quán)結(jié)構(gòu)

項(xiàng)目公司創(chuàng)立并進(jìn)行奔月燕瓷土礦探礦權(quán)變更后，天燕企業(yè)將所持有的項(xiàng)目公司60%股份，根據(jù)國(guó)有產(chǎn)權(quán)劃轉(zhuǎn)的形式所有劃撥至潮州城建投集團(tuán)。劃撥后公司股權(quán)結(jié)構(gòu)見(jiàn)下表：

6、礦權(quán)狀況：2022年10月，天燕企業(yè)通過(guò)探礦權(quán)持續(xù)相關(guān)手續(xù)得到潮州市市自然資源局授予的采礦許可證（證號(hào)C4451002016107130143045），該采礦許可證標(biāo)明的采掘礦種為陶瓷土，開(kāi)采方式為礦山開(kāi)采，經(jīng)營(yíng)規(guī)模為80萬(wàn)噸級(jí)/年，礦山面積約1.1199平方千米，有效期為13年，自2021年10月10日起止2034年10月10日止。

2023年5月9日，成都天健興業(yè)銀行資產(chǎn)報(bào)告評(píng)估有限責(zé)任公司（具備擔(dān)任證劵、期貨業(yè)務(wù)資質(zhì)）出具了序號(hào)為天興礦評(píng)字【2023】第0010號(hào)分析報(bào)告，此次評(píng)定所采用的評(píng)價(jià)方法為變現(xiàn)現(xiàn)金流法，評(píng)估基準(zhǔn)日為2023年3月31日，評(píng)估值為5,403.77萬(wàn)余元。此次分析報(bào)告剖析估計(jì)所采用的前提假設(shè)詳細(xì)企業(yè)同一天發(fā)表上海證券交易所頁(yè)面的《廣東省潮州市飛天燕瓷土礦采礦權(quán)評(píng)估報(bào)告》。

該礦權(quán)不會(huì)有質(zhì)押、質(zhì)押貸款或者其它第三人支配權(quán)，不會(huì)有重要異議、起訴或訴訟事情、被查封或是凍潔等司法部門(mén)對(duì)策。

項(xiàng)目公司登記注冊(cè)后，天燕企業(yè)將這些探礦權(quán)變動(dòng)至項(xiàng)目公司戶下。

四、合作合同主要內(nèi)容

（一）協(xié)議簽署行為主體

招標(biāo)方：潮州市城市規(guī)劃建設(shè)投資集團(tuán)有限公司

承包方：龍巖市高齡土有限責(zé)任公司

丙方：潮州市天燕瓷土有限公司

（二）合作協(xié)議

由丙方因其擁有的奔月燕瓷土礦探礦權(quán)開(kāi)展非貸幣作價(jià)出資，與承包方合作投資開(kāi)設(shè)標(biāo)的公司，在其中，丙方以奔月燕瓷土礦探礦權(quán)開(kāi)展非貸幣作價(jià)出資，承包方以流動(dòng)資產(chǎn)注資。標(biāo)的公司開(kāi)設(shè)后，丙方將奔月燕瓷土礦探礦權(quán)變動(dòng)至標(biāo)的公司戶下，丙方所持有的標(biāo)的公司股份根據(jù)無(wú)償劃轉(zhuǎn)或其它國(guó)資管理許可的方法劃轉(zhuǎn)至招標(biāo)方戶下。

（三）投資額

標(biāo)底公司注冊(cè)資金9,000萬(wàn)余元，在其中丙方以奔月燕瓷土礦山開(kāi)采的采礦權(quán)評(píng)估作價(jià)出資5,400萬(wàn)余元，持股比60%；承包方以現(xiàn)金形式注資rmb3,600萬(wàn)余元，持股比40%。

（四）合作目的

1、此次協(xié)作系多方為了能充足發(fā)揮資源優(yōu)勢(shì)，以開(kāi)發(fā)利用礦山開(kāi)采網(wǎng)絡(luò)資源為準(zhǔn)則，完成礦山開(kāi)采資源開(kāi)發(fā)利用收益最大化，以便多方得到分別期望并令人滿意的回報(bào)率，并獲得良好的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益及經(jīng)濟(jì)收益。

2、在標(biāo)的公司持有期內(nèi)，除招標(biāo)方、承包方另有約定外，根據(jù)乙方的公司實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)及優(yōu)點(diǎn)，由乙方核心標(biāo)的公司日常生活的生產(chǎn)運(yùn)作，招標(biāo)方主要從事融洽標(biāo)的公司與所在城市多方行為主體之間的交流關(guān)聯(lián)，并且在保證標(biāo)的公司正常運(yùn)營(yíng)前提下解決貫徹落實(shí)該等事宜。承包方應(yīng)使用開(kāi)采、地質(zhì)環(huán)境、精確測(cè)量、安全性、檢驗(yàn)、產(chǎn)品研發(fā)等專(zhuān)業(yè)技術(shù)對(duì)標(biāo)的公司進(jìn)行精益化管理。為有效井然有序開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)奔月燕瓷土礦，承包方應(yīng)充分考慮奔月燕瓷土礦的網(wǎng)絡(luò)資源特性，以需求為導(dǎo)向，對(duì)奔月燕瓷土礦開(kāi)展細(xì)分化采掘、品質(zhì)管理流程、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)加工與銷(xiāo)售，以開(kāi)發(fā)利用礦山開(kāi)采網(wǎng)絡(luò)資源為準(zhǔn)則，提高礦山開(kāi)采各類(lèi)目附加值，完成礦山開(kāi)采資源開(kāi)發(fā)利用收益最大化。

（五）將來(lái)重要責(zé)任及明確約定

1、標(biāo)的公司開(kāi)設(shè)后，丙方需在標(biāo)的公司開(kāi)設(shè)的時(shí)候起六十日內(nèi)申辦結(jié)束奔月燕瓷土礦探礦權(quán)的遷移變更登記。

2、奔月燕瓷土礦探礦權(quán)遷移變更登記申請(qǐng)辦理結(jié)束的時(shí)候起，招標(biāo)方、丙方應(yīng)下手運(yùn)行將丙方所持有的標(biāo)的公司60%的股份根據(jù)無(wú)償劃轉(zhuǎn)或其它國(guó)資管理許可的方法劃轉(zhuǎn)至招標(biāo)方戶下，該等劃轉(zhuǎn)辦理手續(xù)應(yīng)在四十五日內(nèi)申請(qǐng)辦理結(jié)束。

3、上述情況股份劃轉(zhuǎn)相關(guān)手續(xù)結(jié)束的時(shí)候起四十五日內(nèi)，乙方位標(biāo)的公司執(zhí)行注冊(cè)資金繳納責(zé)任，就是以流動(dòng)資產(chǎn)向標(biāo)的公司繳納注資3,600萬(wàn)余元。

4、此次合作投資涉及到相關(guān)工作均理應(yīng)按照企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管的相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、規(guī)章制度或行政規(guī)章，執(zhí)行有關(guān)相關(guān)手續(xù)，并得到所有必須的準(zhǔn)許和受權(quán)。

5、標(biāo)的公司應(yīng)先得到的資金注資用以奔月燕瓷土礦工程建設(shè)及其補(bǔ)充流動(dòng)資金。非經(jīng)多方一致同意，現(xiàn)錢(qián)注資賬款不可用于支付從事個(gè)股、期貨交易、公司債券、資管產(chǎn)品、私募投資基金、非保本型理財(cái)產(chǎn)品、保險(xiǎn)計(jì)劃及其它金融衍生品項(xiàng)目投資及其年底分紅或復(fù)購(gòu)企業(yè)的股份或借款給方應(yīng)用。

6、丙方：奔月燕瓷土礦探礦權(quán)可以按照約定書(shū)之分配由丙方以投資方式變動(dòng)至標(biāo)的公司戶下。截止到協(xié)議簽署日、之日起及標(biāo)的公司開(kāi)設(shè)日，不存在什么質(zhì)押、質(zhì)押貸款、貸款擔(dān)?；虻谌娇烧J(rèn)為之支配權(quán)、別的或有事項(xiàng)造成丙方不能辦理以上所有權(quán)變動(dòng)之情況。

7、招標(biāo)方、丙方：在標(biāo)的公司獲得奔月燕瓷土礦探礦權(quán)后暨標(biāo)的公司備案變成奔月燕瓷土礦采礦權(quán)人后，如果因奔月燕瓷土礦在丙方注資前存有的或出現(xiàn)的所有事項(xiàng)（包含但是不限于起訴、訴訟、行政處分、合同糾紛案、侵權(quán)糾紛、勞務(wù)糾紛、承擔(dān)責(zé)任等）造成標(biāo)的公司、奔月燕瓷土礦對(duì)丙方負(fù)債承擔(dān)責(zé)任而導(dǎo)致標(biāo)的公司、奔月燕瓷土礦遭到一切財(cái)產(chǎn)損失或支出所以該等損害或支出在協(xié)議簽訂進(jìn)行的時(shí)候起三十六個(gè)月以內(nèi)產(chǎn)生（不論是否已具體擔(dān)負(fù)）的，該等損害或支出均由甲方、丙方連同擔(dān)負(fù)；若從而造成評(píng)估基準(zhǔn)日（2023年3月31日）奔月燕瓷土礦的評(píng)估值降低，由甲方、丙方給予連同補(bǔ)充。

8、在丙方執(zhí)行注資繳納責(zé)任暨把它所具有的奔月燕瓷土礦探礦權(quán)變動(dòng)至標(biāo)的公司戶下可能出現(xiàn)稅費(fèi)繳納責(zé)任，該等稅費(fèi)繳納責(zé)任都由丙方給予歸納擔(dān)負(fù)，如丙方存有交納或付款艱難的，該等稅費(fèi)繳納責(zé)任招標(biāo)方應(yīng)給予補(bǔ)充或擔(dān)負(fù)。

（六）管理體制

股東大會(huì)為標(biāo)的公司最大決定組織，公司股東依據(jù)擁有股份比例行使權(quán)力并行使權(quán)利。標(biāo)的公司設(shè)股東會(huì)，董事席位5名，在其中招標(biāo)方強(qiáng)烈推薦2名股東，承包方強(qiáng)烈推薦2名股東，員工代表董事1名（由標(biāo)的公司員工根據(jù)職代會(huì)、職工大會(huì)或其它方式投票選舉造成）。標(biāo)的公司股東會(huì)設(shè)老總一人，由標(biāo)的公司股東大會(huì)從招標(biāo)方介紹的執(zhí)行董事中投票選舉。標(biāo)的公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)公司監(jiān)事1名，由乙方強(qiáng)烈推薦。

標(biāo)的公司設(shè)經(jīng)理一名，經(jīng)理由乙方強(qiáng)烈推薦，由董事會(huì)決定聘用或是辭退，經(jīng)理對(duì)股東會(huì)承擔(dān)，管理方法標(biāo)的公司的整體運(yùn)營(yíng)事務(wù)管理。標(biāo)的公司依據(jù)運(yùn)營(yíng)必須，暫設(shè)副總兩位，均由乙方強(qiáng)烈推薦。甲方有權(quán)向標(biāo)的公司強(qiáng)烈推薦財(cái)務(wù)主管一名，由標(biāo)的公司根據(jù)其規(guī)章及規(guī)章制度聘用或是辭退。

（七）股東分紅

標(biāo)的公司持有期內(nèi)，若標(biāo)的公司經(jīng)審計(jì)的本年度純利潤(rùn)為正數(shù)且沒(méi)有重要項(xiàng)目投資事項(xiàng)，標(biāo)的公司應(yīng)做最少一次股票分紅，招標(biāo)方、承包方依照持有股份比例得到股東分紅；若標(biāo)的公司經(jīng)審計(jì)的本年度純利潤(rùn)為正數(shù)且存在較大項(xiàng)目投資事項(xiàng)，標(biāo)的公司是不是開(kāi)展股票分紅由甲、乙彼此共同商定然后由標(biāo)的公司股東會(huì)議決議明確。

（八）合同違約責(zé)任

任何一方毀約而給方造成損害的，或因任何一方毀約導(dǎo)致合作合同不可以起效或不能履行或給方造成損害的，違約方理應(yīng)賠付相對(duì)方應(yīng)該毀約所引起的或者與該毀約相關(guān)的具體遭遇的所有直接和間接損害及其因此花費(fèi)的所有費(fèi)用（包含但是不限于律師費(fèi)和證據(jù)調(diào)查、評(píng)定鑒定、差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)等）。

（九）爭(zhēng)議解決

合作合同多方中間凡因協(xié)議書(shū)所引起的或者與協(xié)議書(shū)相關(guān)的一切異議、需求，理應(yīng)先通過(guò)溝通協(xié)商方式解決。協(xié)商未果的，任何一方均有權(quán)向協(xié)議簽訂地有地域管轄的人民法院提出訴訟。

（十）起效

1、協(xié)議書(shū)自多方法人代表（或法定代理人）簽名加蓋分別公司章的時(shí)候起創(chuàng)立，并且在以下起效前提條件所有獲得滿足的時(shí)候起起效：

①本協(xié)定經(jīng)雙方簽定；

②此次合作投資早已多方有權(quán)利決定組織表決通過(guò)；

③此次合作投資早已多方有權(quán)利審批機(jī)關(guān)批復(fù)同意；

④此次合作投資已經(jīng)獲得別的政府部門(mén)有關(guān)主管部門(mén)準(zhǔn)許或允許（若可用）。

2、多方應(yīng)負(fù)其一切辦法于本協(xié)議簽署后促使完成本協(xié)定生效各類(lèi)前提條件。

五、對(duì)上市公司產(chǎn)生的影響

潮州市是中國(guó)最大的陶瓷生產(chǎn)、出入口基地之一，陶瓷工業(yè)成為了潮州市第一主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。奔月燕瓷土礦借助潮州陶瓷銷(xiāo)售市場(chǎng)，其鐵礦石商品市場(chǎng)需求大，認(rèn)可度高。公司本次創(chuàng)立合資企業(yè)項(xiàng)目公司再次開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)奔月燕瓷土礦，可以增強(qiáng)企業(yè)的營(yíng)運(yùn)能力和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，為以后發(fā)展趨勢(shì)增添助力。除此之外，通過(guò)此次投資管理公司與潮州市國(guó)資公司設(shè)立了合作伙伴關(guān)系，有益于將來(lái)公司拓展潮州市本地新項(xiàng)目投資機(jī)會(huì)，符合公司共同利益。

六、對(duì)外開(kāi)放投資風(fēng)險(xiǎn)剖析

此次境外投資事宜受宏觀經(jīng)濟(jì)政策、產(chǎn)業(yè)周期、投資方向運(yùn)營(yíng)管理、交易方案等因素的影響，有一定的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，可能出現(xiàn)合作者無(wú)法按照約定注資細(xì)致的風(fēng)險(xiǎn)性及其項(xiàng)目投資項(xiàng)目效益未達(dá)預(yù)估的風(fēng)險(xiǎn)。項(xiàng)目公司尚未創(chuàng)立，有待相關(guān)部門(mén)審批備案，存在一定的可變性。企業(yè)將謹(jǐn)慎進(jìn)行目標(biāo)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)盡職調(diào)查、管理決策及其項(xiàng)目投資后監(jiān)管、等方面的工作，有效減低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司的股東利益。

特此公告。

龍巖市高齡土有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年5月12日