證券代碼：002249證券簡稱：大洋電機公示序號：2023-020

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

中山大洋電機有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年5月11日早上9:00的時候在企業(yè)會議室召開第六屆股東會第七次大會。此次會議報告于2023年5月5日以專人送達(dá)、發(fā)傳真或電子郵件形式傳出，會議由老總魯楚平老先生集結(jié)和組織，例會應(yīng)參加執(zhí)行董事7名，真實參加執(zhí)行董事7名。大會的集結(jié)和舉辦合乎《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。大會選用通訊表決的形式舉辦，經(jīng)與會董事用心決議，根據(jù)如下所示決定：

一、審議通過了《關(guān)于籌劃全資子公司分拆上市的議案》（此項提案經(jīng)決議：允許票7票，否決票0票，反對票0票）。

依據(jù)公司總體戰(zhàn)略合理布局，同時結(jié)合控股子公司上海電驅(qū)動有限責(zé)任公司（下稱“上海電驅(qū)動”、“EVBG”）市場拓展?fàn)顩r，為促進(jìn)上海電驅(qū)動（EVBG）產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，允許籌備上海電驅(qū)動（EVBG）分拆上市事宜，并受權(quán)公司及高管運行分拆上市的有關(guān)前期籌備工作中，包含但是不限于可行性報告的論述、聘用分拆上市中介服務(wù)、制定出臺分拆上市計劃方案、依據(jù)籌備流程的必須簽定協(xié)議等相關(guān)的事宜，并且在制訂分拆上市方案后將這些上市方案以及與發(fā)售相關(guān)的其他事宜各自提交公司股東會、職工監(jiān)事及其股東大會審議。

《關(guān)于籌劃全資子公司分拆上市的提示性公告》刊登于2023年5月12日《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。獨董開具的單獨建議刊登于2023年5月12日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。

二、審議通過了《關(guān)于補選公司董事的議案》（此項提案經(jīng)決議：允許票7票，否決票0票，反對票0票）。

依據(jù)《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，允許改選劉自文女性、劉亞先生為企業(yè)第六屆股東會非獨立董事侯選人，劉亞老先生與此同時出任企業(yè)戰(zhàn)略委員會委員職位，任職期自企業(yè)2023年第二次股東大會決議表決通過日起至第六屆股東會期滿之日起計算。

《關(guān)于董事辭職暨補選公司董事的公告》刊登于2023年5月12日《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。獨董開具的單獨建議刊登于2023年5月12日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。

本提案尚要遞交企業(yè)2023年第二次股東大會決議決議，股東會舉辦時間另行通知。

三、審議通過了《關(guān)于聘任公司副總裁的議案》（此項提案經(jīng)決議：允許票7票，否決票0票，反對票0票）。

劉亞老先生具有技能知識、教育經(jīng)歷、工作經(jīng)驗和有關(guān)管理能力，具有與其說行使權(quán)力對應(yīng)的任職要求，允許聘用劉亞先生為企業(yè)高級副總裁，任職期與第六屆股東會同時期。

《關(guān)于聘任公司副總裁的公告》刊登于2023年5月12日《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。獨董開具的單獨建議刊登于2023年5月12日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。

特此公告。

中山大洋電機有限責(zé)任公司

股東會

2023年5月12日

證券代碼：002249證券簡稱：大洋電機公示序號：2023-021

中山大洋電機有限責(zé)任公司

第六屆職工監(jiān)事第七次會議決議公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

中山大洋電機有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第六屆職工監(jiān)事第七次例會于2023年5月11日早上11:00在企業(yè)會議室召開。此次會議報告于2023年5月5日以專人送達(dá)、發(fā)傳真或電子郵件形式傳出，會議由監(jiān)事長王偵彪老先生集結(jié)和組織，大會需到公司監(jiān)事3名，實到公司監(jiān)事3名。大會的集結(jié)和舉辦合乎《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。大會以當(dāng)場及通訊表決相結(jié)合的舉辦，經(jīng)參會公司監(jiān)事用心決議，大會已通過下列決定：

一、審議通過了《關(guān)于籌劃全資子公司分拆上市的議案》（決議狀況：3票允許、0票放棄、0票抵制）。

審核確認(rèn)，職工監(jiān)事覺得：此次分拆上市事宜合乎公司總體戰(zhàn)略合理布局，將有利于業(yè)務(wù)流程對焦，進(jìn)一步提升公司及控股子公司上海電驅(qū)動有限責(zé)任公司（下稱“上海電驅(qū)動”、“EVBG”）的穩(wěn)定盈利能力以及競爭優(yōu)勢，完成企業(yè)實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，從而實現(xiàn)自然人股東利潤最大化，不存在損害公司及公司股東特別是中小型股東利益的情形，不會造成企業(yè)缺失對上海電驅(qū)動（EVBG）控制權(quán)，不會對公司別的業(yè)務(wù)領(lǐng)域的長期運營組成實際性危害，不可能危害企業(yè)單獨發(fā)售身份和穩(wěn)定盈利水平。企業(yè)需要在上市方案最終確定后，根據(jù)法律法規(guī)及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，執(zhí)行相對應(yīng)決策制定，決議此次分拆上市的有關(guān)提案。

綜上所述，允許企業(yè)運行籌備控股子公司上海電驅(qū)動（EVBG）分拆上市事宜。

《關(guān)于籌劃全資子公司分拆上市的提示性公告》刊登于2023年5月12日《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。

二、審議通過了《關(guān)于補選公司監(jiān)事的議案》（決議狀況：3票允許、0票放棄、0票抵制）。

依據(jù)《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會允許改選邴黎明曙光先生為企業(yè)第六屆監(jiān)事會監(jiān)事侯選人，任職期自股東大會審議根據(jù)日起至第六屆職工監(jiān)事任期屆滿之日起計算。因新秀老先生辭掉公司監(jiān)事職位可能導(dǎo)致企業(yè)監(jiān)事會成員少于成員數(shù)，其離職申請將于企業(yè)召開股東會改選新一任公司監(jiān)事后才能起效，在新一任公司監(jiān)事任職前，新秀老先生仍將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行公司監(jiān)事職位。

《關(guān)于監(jiān)事辭職暨補選公司監(jiān)事的公告》刊登于2023年5月12日《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。

本提案尚要遞交企業(yè)2023年第二次股東大會決議決議，股東會舉辦時間另行通知。

特此公告。

中山大洋電機有限責(zé)任公司

職工監(jiān)事

2023年5月12日

證券代碼：002249證券簡稱：大洋電機公示序號：2023-022

中山大洋電機有限責(zé)任公司

有關(guān)籌備控股子公司分拆上市的

提示性公告

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、此次分拆上市仍然處于早期籌備環(huán)節(jié)，有待達(dá)到多種標(biāo)準(zhǔn)即可執(zhí)行，包含但是不限于報請企業(yè)股東大會審議準(zhǔn)許，并執(zhí)行企業(yè)上市地及上海電驅(qū)動（EVBG）擬上市地證交所、監(jiān)管機構(gòu)的相對應(yīng)程序流程，獲得所必須的準(zhǔn)許、審批、申請注冊或備案等。此次分拆上市事宜能不能得到以上準(zhǔn)許、審批、申請注冊或備案及其從而獲得有關(guān)準(zhǔn)許、審批、申請注冊或備案的時間也，均有待觀察，報請投資人留意相關(guān)風(fēng)險。

2、此次分拆上市后，企業(yè)仍將維持對上海電驅(qū)動（EVBG）控制權(quán)，不會對公司別的業(yè)務(wù)領(lǐng)域的長期運營組成實際性危害，不可能危害企業(yè)單獨上市身份和穩(wěn)定盈利水平。

依據(jù)中國證監(jiān)會相關(guān)《上市公司分拆規(guī)則（試行）》等有關(guān)法律、法規(guī)和行政規(guī)章的需求，中山大洋電機有限責(zé)任公司（下稱“大洋電機”、“企業(yè)”）于2023年5月11日各自舉辦第六屆股東會第七次大會及第六屆職工監(jiān)事第七次大會，審議通過了《關(guān)于籌劃全資子公司分拆上市的議案》，允許企業(yè)籌備控股子公司上海電驅(qū)動有限責(zé)任公司（下稱“上海電驅(qū)動”、“EVBG”）分拆上市事宜（下稱“此次分拆上市”），并受權(quán)公司及高管運行此次分拆上市的有關(guān)前期籌備工作中，包含但是不限于可行性報告的論述、聘用分拆上市中介服務(wù)、制定出臺分拆上市計劃方案、依據(jù)籌備流程的必須簽定協(xié)議等相關(guān)的事宜，并且在制訂分拆上市方案后將這些上市方案以及與發(fā)售相關(guān)的其他事宜各自提交公司股東會、職工監(jiān)事及其股東大會審議。

此次分拆上市有待達(dá)到多種標(biāo)準(zhǔn)即可執(zhí)行，包含但是不限于執(zhí)行企業(yè)上市地及上海電驅(qū)動（EVBG）擬上市地證交所、監(jiān)管機構(gòu)的相對應(yīng)程序流程等，有待觀察，為了維護(hù)投資人權(quán)益，現(xiàn)就相關(guān)知識公告如下：

一、此次分拆上市背景和意義

大洋電機致力于打造全世界電動機及驅(qū)動控制系統(tǒng)低碳環(huán)保解決方法領(lǐng)域內(nèi)的非凡經(jīng)銷商，為世界用戶提供安全性、環(huán)境保護(hù)、高效率的電機系統(tǒng)解決方法，是一家有著“建筑及家居電器電動機、新能源技術(shù)汽車動力總成系統(tǒng)軟件、車子轉(zhuǎn)動家用電器、氫能源電池系統(tǒng)軟件以及關(guān)鍵零部件”等商品、集“相對高度自主開發(fā)、精益制造、智慧營銷”為一體高新技術(shù)企業(yè)。當(dāng)前公司已經(jīng)形成了以建筑及家居電器電動機為主的BHM業(yè)務(wù)部以及以汽車用關(guān)鍵零部件為主導(dǎo)車輛工作集團(tuán)公司（EVBG）兩個工作版塊。

大洋電機全資子公司上海電驅(qū)動系公司車工作集團(tuán)公司（EVBG）業(yè)務(wù)建設(shè)主體，主營業(yè)務(wù)主要包括新能源技術(shù)汽車動力總成系統(tǒng)軟件、車子轉(zhuǎn)動家用電器（車配及非道路機械用啟動機/發(fā)電機組）的開發(fā)、生產(chǎn)與銷售?，F(xiàn)階段，在我國已經(jīng)將新能源車納入國家戰(zhàn)略規(guī)劃，在產(chǎn)業(yè)政策適用的大背景下，在我國近些年新能源汽車市場蓬勃發(fā)展，市場占有率正在逐漸擴(kuò)張，在這樣的背景下，上海電驅(qū)動（EVBG）新能源汽車汽車動力系統(tǒng)系統(tǒng)軟件業(yè)務(wù)流程獲得了迅速發(fā)展，是國內(nèi)新能源技術(shù)汽車動力總成系統(tǒng)軟件獨立第三方經(jīng)銷商里的管理者之一，“上海電驅(qū)動”在新能源汽車銷售市場品牌認(rèn)同度不斷提高。與此同時，上海電驅(qū)動（EVBG）整合優(yōu)化了企業(yè)有關(guān)車子轉(zhuǎn)動家用電器業(yè)務(wù)流程，消化吸收融入了出色的運營營銷團(tuán)隊和汽車制造業(yè)文化藝術(shù)，在供應(yīng)鏈協(xié)同、技術(shù)性相輔相成、成本管理、精益生產(chǎn)管理、市場渠道和售后服務(wù)平臺等方面核心競爭力進(jìn)一步突顯，并結(jié)合近百年國際名牌“佩特來”在新能源商用車、商用汽車轉(zhuǎn)動電器市場的產(chǎn)品優(yōu)勢，夯實國內(nèi)知名品牌“杰諾瑞”在汽車轉(zhuǎn)動電器市場的良好信譽，逐漸加速上海電驅(qū)動（EVBG）的全球化戰(zhàn)略過程，為世界的汽車工業(yè)用戶提供優(yōu)異的電機系統(tǒng)解決方法。

此次分割上海電驅(qū)動（EVBG）單獨發(fā)售，有利于促進(jìn)金融市場對企業(yè)兩個工作版塊進(jìn)行科學(xué)公司估值，完成公司股東權(quán)益最大化；與此同時有益于上海電驅(qū)動（EVBG）與金融市場對接，拓展融資渠道，健全新能源技術(shù)汽車動力總成系統(tǒng)軟件新產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，增加商品科研投入，提高生產(chǎn)能力，進(jìn)一步鞏固并提升上海電驅(qū)動（EVBG）的市場份額和品牌知名度；另一方面，還能夠全面提升上海電驅(qū)動（EVBG）的企業(yè)治理能力，健全股權(quán)激勵方案，提高高管與員工的穩(wěn)定和主動性，激活團(tuán)隊想象力和凝集力，也有利于廣攬領(lǐng)域賢能做為長期性工作合作方，創(chuàng)建勞資雙方權(quán)益數(shù)據(jù)共享平臺，壓實企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)，完成高品質(zhì)可持續(xù)發(fā)展觀。

二、擬分拆上市行為主體的相關(guān)情況

1、公司名字：上海電驅(qū)動有限責(zé)任公司

2、公司類型：別的有限責(zé)任公司（未上市）

3、統(tǒng)一社會信用代碼：91310000677803868G

4、法人代表：張云龍

5、注冊資金：12,093.91萬元人民幣

6、公司注冊地址：上海市閔行區(qū)劍川路953弄322號

7、創(chuàng)立日期：2008年7月8日

8、業(yè)務(wù)范圍：新能源車用電動機及控制系統(tǒng)的研發(fā)及生產(chǎn)制造、生產(chǎn)加工、市場銷售，車配永磁電機系統(tǒng)軟件產(chǎn)品的技術(shù)服務(wù)與服務(wù)，有關(guān)技術(shù)擴(kuò)展產(chǎn)品與服務(wù)，從業(yè)新型電池領(lǐng)域的科研開發(fā)、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢，充電電池、汽車零部件銷售業(yè)務(wù)，從業(yè)貨品和技術(shù)的外貿(mào)業(yè)務(wù)，新能源車驅(qū)動力信息系統(tǒng)集成，自有房屋租賃?！疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】

9、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：

截止到本公告公布之日，大洋電機立即擁有上海電驅(qū)動99.95%股份，大洋電機全資子公司武漢市大洋電機源動力科技公司立即擁有上海電驅(qū)動0.05%股份。

三、受權(quán)事宜

董事會允許籌備公司全資子公司上海電驅(qū)動（EVBG）分拆上市事項，并受權(quán)公司及高管運行分拆上市的有關(guān)前期籌備工作中，包含但是不限于可行性報告的論述、聘用分拆上市中介服務(wù)、制定出臺分拆上市計劃方案、依據(jù)籌備流程的必須簽定協(xié)議等相關(guān)的事宜，并且在制訂分拆上市方案后將這些上市方案以及與發(fā)售相關(guān)的其他事宜各自提交公司股東會、職工監(jiān)事及其股東大會審議。

四、獨董建議

此次分拆上市有益于充分發(fā)揮金融市場優(yōu)化配置的功效，發(fā)展壯大上海電驅(qū)動（EVBG），并促進(jìn)企業(yè)業(yè)務(wù)對焦，保持企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的，從而實現(xiàn)自然人股東利潤最大化。獨董覺得此次分拆上市事項符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和持續(xù)發(fā)展，且不會造成企業(yè)缺失對上海電驅(qū)動（EVBG）控制權(quán)，不會對公司別的業(yè)務(wù)領(lǐng)域的長期運營運行組成實際性危害，不可能危害企業(yè)單獨發(fā)售身份和穩(wěn)定盈利水平，不存在損害自然人股東及中小型股東利益的情形。待上市方案最終確定后，企業(yè)需根據(jù)法律法規(guī)及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，執(zhí)行相對應(yīng)決策制定，決議此次分拆上市的有關(guān)提案。

綜上所述，咱們允許企業(yè)運行此次分拆上市的前期籌備工作任務(wù)。

五、職工監(jiān)事建議

此次分拆上市事宜合乎公司總體戰(zhàn)略合理布局，將有利于業(yè)務(wù)流程對焦，進(jìn)一步提升公司及上海電驅(qū)動（EVBG）的穩(wěn)定盈利能力以及競爭優(yōu)勢，完成企業(yè)實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，從而實現(xiàn)自然人股東利潤最大化，不存在損害公司及公司股東特別是中小型股東利益的情形，不會造成企業(yè)缺失對上海電驅(qū)動（EVBG）控制權(quán)，不會對公司別的業(yè)務(wù)領(lǐng)域的長期運營組成實際性危害，不可能危害企業(yè)單獨發(fā)售身份和穩(wěn)定盈利水平。企業(yè)需要在上市方案最終確定后，根據(jù)法律法規(guī)及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，執(zhí)行相對應(yīng)決策制定，決議此次分拆上市的有關(guān)提案。

綜上所述，咱們允許企業(yè)運行此次分拆上市的前期籌備工作任務(wù)。

六、風(fēng)險防范

此次分拆上市仍然處于早期籌備環(huán)節(jié)，待公司及公司管理人員進(jìn)行前期籌備工作之后，董事會還需要就此次分拆上市是否滿足《上市公司分拆規(guī)則（試行）》等有關(guān)法律、法規(guī)和行政規(guī)章的需求作出決定，并報請企業(yè)股東大會審議準(zhǔn)許。此次分拆上市事項推動還需要滿足多種標(biāo)準(zhǔn)，包含但是不限于執(zhí)行企業(yè)上市地及上海電驅(qū)動（EVBG）擬上市地證交所、監(jiān)管機構(gòu)的相對應(yīng)程序流程，并獲得所必須的準(zhǔn)許、審批、申請注冊或備案等。此次分拆上市事宜能不能得到以上準(zhǔn)許、審批、申請注冊或備案及其從而獲得有關(guān)準(zhǔn)許、核準(zhǔn)注冊或備案的時間也，均有待觀察。

對于以上潛在風(fēng)險，企業(yè)將依據(jù)工作進(jìn)展立即履行信息披露義務(wù)，煩請廣大投資者留意相關(guān)風(fēng)險。

七、備查簿文檔

1、第六屆股東會第七次會議決議；

2、第六屆職工監(jiān)事第七次會議決議；

3、獨董對第六屆股東會第七次大會相關(guān)事宜公開發(fā)表單獨建議。

特此公告。

中山大洋電機有限責(zé)任公司

股東會

2023年5月12日

證券代碼：002249證券簡稱：大洋電機公示序號：2023-023

中山大洋電機有限責(zé)任公司

有關(guān)董事辭職暨改選董事的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

中山大洋電機有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于近日接到執(zhí)行董事張云龍老先生、執(zhí)行董事兼高級副總裁張舟云先生提交書面離職申請。由于公司擬籌備控股子公司上海電驅(qū)動有限責(zé)任公司（下稱“上海電驅(qū)動”、“EVBG”）分拆上市，且張云龍先生和張舟云先生現(xiàn)階段皆在上海電驅(qū)動（EVBG）出任有關(guān)管理方法職位，為了方便推動上海電驅(qū)動（EVBG）分拆上市事宜，致力于上海電驅(qū)動（EVBG）的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃管理決策運營管理，張云龍老先生申請辦理辭掉董事職位，張舟云先生申請辦理辭掉董事、發(fā)展戰(zhàn)略委員會委員及高級副總裁職位。辭掉以上職位后，張云龍老先生、張舟云先生依然在上海電驅(qū)動（EVBG）下屬公司從業(yè)有關(guān)管理方面，將全力推動上海電驅(qū)動（EVBG）分拆上市事宜。

依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，張云龍老先生、張舟云先生的離職不會造成企業(yè)監(jiān)事會成員小于法律規(guī)定最少總數(shù)，其離職申請自送到董事會之日起起效。張云龍老先生、張舟云先生在任職期自始至終盡職盡責(zé)、盡職履責(zé)，董事會衷心感謝張云龍老先生就職董事，張舟云先生就職董事、發(fā)展戰(zhàn)略委員會委員及高級副總裁期間為公司所作出的貢獻(xiàn)表明由衷的感謝！

截止到本公告公布之日，張云龍老先生持有公司股份8,400,380股，占公司股權(quán)總量的0.3527%；張舟云先生持有公司股份66,000股，占公司股權(quán)總量的0.0028%。張云龍老先生、張舟云先生辭掉以上職位后，其持有股權(quán)仍將嚴(yán)格按照《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細(xì)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)進(jìn)行監(jiān)管。

為確保股東會的正常使用，依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，董事會需改選執(zhí)行董事兩位。公司在2023年5月11日早上9:00在企業(yè)會議室召開第六屆股東會第七次大會，審議通過了《關(guān)于補選公司董事的議案》，經(jīng)公司第六屆股東會提名委員會候選人，并且經(jīng)過獨董認(rèn)同，股東會允許候選人劉自文女性、劉亞先生為企業(yè)第六屆股東會非獨立董事侯選人（有關(guān)個人簡歷詳見附件），劉亞老先生與此同時出任企業(yè)戰(zhàn)略委員會委員職位，任職期限自股東大會審議根據(jù)之日起止企業(yè)第六屆股東會期滿之日止。公司獨立董事就得事宜發(fā)布了單獨建議，具體內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年5月12日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《獨立董事對第六屆董事會第七次會議相關(guān)事項發(fā)表的獨立意見》。

此次改選執(zhí)行董事事宜仍待提交公司股東大會審議成功后起效。依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次改選執(zhí)行董事組員將采用累積投票制開展決議。

此次改選執(zhí)行董事后，董事會中擔(dān)任公司高級管理人員以及為職工監(jiān)事出任的董事人數(shù)累計不得超過董事總量的二分之一。

特此公告。

中山大洋電機有限責(zé)任公司

股東會

2023年5月12日

配件：執(zhí)行董事候選人簡歷

1、劉自文女性，1969年出世，高級工程師，大專文憑。1991年起在湖南湘潭機電廠工作中。2000年添加大洋電機進(jìn)行生產(chǎn)管理方面，曾擔(dān)任企業(yè)監(jiān)事長，在職企業(yè)高級副總裁。

劉自文女性現(xiàn)階段持有公司股份701,140股，與持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員不會有關(guān)聯(lián)性。劉自文女性不會有《中華人民共和國公司法》第一百四十六條的規(guī)定的情形之一，未得到證監(jiān)會行政處罰，未得到深圳交易所的公開譴責(zé)，亦沒有被深圳交易所評定不適宜出任董事、高管人員其他情形，其任職要求合乎《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)法律、法規(guī)和行政規(guī)章及其《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)在最高法院“中國執(zhí)行公眾信息網(wǎng)”查看，劉自文女性并不屬于失信執(zhí)行人。

2、劉亞老先生，男，1988年出世，研究生文憑。列任廣州市證券股份有限公司債權(quán)融資總公司高級經(jīng)理、投資管理業(yè)務(wù)部項目投資主辦者、客戶和機構(gòu)管理總公司業(yè)務(wù)總監(jiān)、廣西省分公司負(fù)責(zé)人、西部利得基金管理有限公司發(fā)展戰(zhàn)略客戶部經(jīng)理助理。2020年2月上崗企業(yè)，在職企業(yè)董事長助理。

劉亞老先生現(xiàn)階段持有公司股份93,450股，與持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員不會有關(guān)聯(lián)性。劉亞老先生不會有《中華人民共和國公司法》第一百四十六條的規(guī)定的情形之一，未得到證監(jiān)會行政處罰，未得到深圳交易所的公開譴責(zé)，亦沒有被深圳交易所評定不適宜出任董事、高管人員其他情形，其任職要求合乎《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)法律、法規(guī)和行政規(guī)章及其《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)在最高法院“中國執(zhí)行公眾信息網(wǎng)”查看，劉亞老先生并不屬于失信執(zhí)行人。

證券代碼：002249證券簡稱：大洋電機公示序號：2023-024

中山大洋電機有限責(zé)任公司

有關(guān)聘用企業(yè)高級副總裁的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

中山大洋電機有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年5月11日舉辦第六屆股東會第七次大會，審議通過了《關(guān)于聘任公司副總裁的議案》。結(jié)合公司具體運營管理的需求，經(jīng)公司老總徐海明老先生候選人，并且經(jīng)過第六屆股東會提名委員會核查，股東會允許聘用劉亞老先生（個人簡歷附后）為公司發(fā)展高級副總裁，任職期限自股東會表決通過之日起止企業(yè)第六屆股東會期滿之日止。

截止到本公告公布日，劉亞老先生持有公司股份93,450股，與持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員不會有關(guān)聯(lián)性；不會有《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和行政規(guī)章和《公司章程》所規(guī)定的不可出任公司高級管理人員的情況。

公司獨立董事對此次聘用高級副總裁事宜發(fā)布了確立贊同的單獨建議，主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)刊登于2023年5月12日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的《獨立董事對第六屆董事會第七次會議相關(guān)事項發(fā)表的獨立意見》。

特此公告。

中山大洋電機有限責(zé)任公司

股東會

2023年5月12日

配件：劉亞老先生個人簡歷

劉亞老先生，男，1988年出世，研究生文憑。列任廣州市證券股份有限公司債權(quán)融資總公司高級經(jīng)理、投資管理業(yè)務(wù)部項目投資主辦者、客戶和機構(gòu)管理總公司業(yè)務(wù)總監(jiān)、廣西省分公司負(fù)責(zé)人、西部利得基金管理有限公司發(fā)展戰(zhàn)略客戶部經(jīng)理助理。2020年2月上崗企業(yè)，在職企業(yè)董事長助理。

劉亞老先生現(xiàn)階段持有公司股份93,450股，與持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員不會有關(guān)聯(lián)性。劉亞老先生不會有《中華人民共和國公司法》第一百四十六條的規(guī)定的情形之一，未得到證監(jiān)會行政處罰，未得到深圳交易所的公開譴責(zé)，亦沒有被深圳交易所評定不適宜出任董事、高管人員其他情形，其任職要求合乎《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)法律、法規(guī)和行政規(guī)章及其《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)在最高法院“中國執(zhí)行公眾信息網(wǎng)”查看，劉亞老先生并不屬于失信執(zhí)行人。

證券代碼：002249證券簡稱：大洋電機公示序號：2023-025

中山大洋電機有限責(zé)任公司

有關(guān)公司監(jiān)事離職暨改選監(jiān)事的通知

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

中山大洋電機有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第六屆職工監(jiān)事于近日接到公司監(jiān)事新秀老先生遞交的離職報告。由于公司擬籌備控股子公司上海電驅(qū)動有限責(zé)任公司（下稱“上海電驅(qū)動”）分拆上市，上海電驅(qū)動系公司車工作集團(tuán)公司（EVBG）業(yè)務(wù)建設(shè)主體，且新秀老先生出任EVBG銷售市場技術(shù)總工職位，為了更好地致力于EVBG新產(chǎn)品研發(fā)與產(chǎn)品升級，助推上海電驅(qū)動分拆上市過程，新秀老先生申請辦理辭掉企業(yè)股東代表監(jiān)事職位。卸任以上職位后，新秀老先生依然會出任EVBG銷售市場技術(shù)總工職位。

依據(jù)《中華人民共和國公司法》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，新秀老先生辭掉公司監(jiān)事職位可能導(dǎo)致企業(yè)監(jiān)事會成員少于成員數(shù)，其離職申請將于企業(yè)召開股東會改選新一任公司監(jiān)事后才能起效，在新一任公司監(jiān)事任職前，新秀老先生仍將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行公司監(jiān)事職位。新秀老師在任職期自始至終盡職盡責(zé)、盡職履責(zé)，公司及職工監(jiān)事衷心感謝新秀老師在公司監(jiān)事任職期對企業(yè)所作出的貢獻(xiàn)表明由衷的感謝！

截止到本公告公布之日，新秀老先生持有公司股份118,400股，占公司股權(quán)總量的0.0050%。新秀老先生辭掉以上職位后，其持有股權(quán)仍將嚴(yán)格按照《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細(xì)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)進(jìn)行監(jiān)管。

為確保職工監(jiān)事正常運轉(zhuǎn)，依據(jù)《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司在2023年5月11日舉辦第六屆職工監(jiān)事第七次大會，審議通過了《關(guān)于補選公司監(jiān)事的議案》，允許候選人邴黎明曙光老先生（個人簡介附后）為公司發(fā)展第六屆職工監(jiān)事股東代表監(jiān)事侯選人，任職期自股東大會審議根據(jù)之日起止第六屆監(jiān)事會監(jiān)事任期屆滿之日止。

此次改選公司監(jiān)事事宜仍待提交公司股東大會審議成功后起效。以上公司監(jiān)事侯選人入選后，企業(yè)第六屆職工監(jiān)事近期二年內(nèi)曾曾擔(dān)任董事或是高管人員的監(jiān)事人數(shù)不得超過監(jiān)事總量的二分之一；單一股東提名的公司監(jiān)事不得超過監(jiān)事總量的二分之一。

特此公告。

中山大洋電機有限責(zé)任公司

職工監(jiān)事

2023年5月12日

附：公司監(jiān)事候選人簡歷

邴黎明曙光老先生，1983年出世，研究生文憑。2009年12月進(jìn)入公司，主要從事新能源技術(shù)汽車驅(qū)動電機以及自動控制系統(tǒng)、燃料電池系統(tǒng)以及核心零部件開發(fā)與管理工作中，參加了廣東和中山多種新能源車科學(xué)研究專項課題，擁有多項新能源技術(shù)汽車驅(qū)動電機自動控制系統(tǒng)、燃料電池系統(tǒng)以及核心零部件有關(guān)專利權(quán)，在職企業(yè)氫燃料電池業(yè)務(wù)流程產(chǎn)品研發(fā)副總。

邴黎明曙光老先生現(xiàn)階段持有公司股份174,360股，與持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員不會有關(guān)聯(lián)性。邴黎明曙光老先生不會有《中華人民共和國公司法》第一百四十六條的規(guī)定的情形之一，未得到證監(jiān)會行政處罰，未得到深圳交易所的公開譴責(zé)，亦沒有被深圳交易所評定不適宜出任監(jiān)事其他情形，其任職要求合乎《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)法律、法規(guī)和行政規(guī)章及其《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)在最高法院“中國執(zhí)行公眾信息網(wǎng)”查看，邴黎明曙光老先生并不屬于失信執(zhí)行人。