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湖北三峽旅游集團(tuán)股份有限公司 有關(guān)發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金 暨關(guān)聯(lián)交易的推進(jìn)公示
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證券代碼：002627證券簡稱：三峽旅游公示序號：2023-044
我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1.湖北三峽旅游集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”或“上市企業(yè)”）于2022年4月13日公布的《湖北三峽旅游集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》（下稱“本次交易應(yīng)急預(yù)案”）“重要風(fēng)險(xiǎn)防范”中，詳盡公布了本次交易可能出現(xiàn)的潛在風(fēng)險(xiǎn)及有待履行審批流程，煩請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
2.截止到本公告公布之時(shí)，除本次交易應(yīng)急預(yù)案公布的重大隱患外，企業(yè)并未發(fā)覺可能造成董事會(huì)或是關(guān)聯(lián)方撤消、中斷本次交易策略的相關(guān)事宜，本次交易工作中已經(jīng)持續(xù)推進(jìn)中。
一、本次交易的相關(guān)情況
企業(yè)擬以發(fā)行股份方式向三峽產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展有限公司（下稱“產(chǎn)業(yè)基地企業(yè)”）購入其擁有長江三峽旅游發(fā)展趨勢有限公司（下稱“湘江旅發(fā)”）100%股份、向宜昌市交旅項(xiàng)目投資開發(fā)有限公司（下稱“交旅項(xiàng)目投資”）購入其擁有宜昌市行勝基礎(chǔ)建設(shè)有限責(zé)任公司（下稱“行勝企業(yè)”）100%股份并募集配套資金（下稱“本次交易”）。此次交易完成后，湘江旅發(fā)、行勝企業(yè)將會(huì)成為發(fā)售公司全資子公司。
本次交易組成關(guān)聯(lián)方交易，預(yù)估不構(gòu)成資產(chǎn)重組，不構(gòu)成重組上市。
企業(yè)因本次交易相關(guān)事項(xiàng)尚有待觀察，為了保障投資人權(quán)益，避免對企業(yè)股票交易造成嚴(yán)重危害，依據(jù)深圳交易所的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)申請辦理，企業(yè)股票（證券簡稱：三峽旅游，證券代碼：002627）自2022年3月28日（星期一）股票開市起股票停牌，主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2022年3月28日、2022年4月2日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》上公布的《關(guān)于籌劃發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的停牌公告》《關(guān)于籌劃發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的停牌進(jìn)展公告》。
公司在2022年4月12日舉行的第五屆股東會(huì)第二十次大會(huì)審議通過了《關(guān)于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》等和本次交易有關(guān)的議案，主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2022年4月13日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》上公布的《第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告》《第五屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告》與在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公布的《發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》。依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第6號——停復(fù)牌》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)申請辦理，企業(yè)股票（證券簡稱：三峽旅游，證券代碼：002627）自2022年4月13日（星期三）股票開市起股票復(fù)牌。
企業(yè)分別在2022年5月13日、2022年6月11日、2022年7月11日、2022年8月11日、2022年9月13日、2022年11月12日、2022年12月13日、2023年1月14日、2023年2月11日、2023年3月11日、2023年4月12日公布了《關(guān)于發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的進(jìn)展公告》（公示序號：2022-040、2022-050、2022-055、2022-065、2022-076、2022-097、2022-111、2023-003、2023-006、2023-008、2023-017），于2022年10月12日公布了《關(guān)于資產(chǎn)重組進(jìn)展暨無法在規(guī)定時(shí)間內(nèi)發(fā)出股東大會(huì)通知的專項(xiàng)說明》（公示序號：2022-080），詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》。
二、本次交易的工作進(jìn)展
截止到本公告公布之時(shí)，本次交易涉及到的標(biāo)的公司職工妥善安置及相關(guān)資產(chǎn)的財(cái)務(wù)審計(jì)、評價(jià)工作正在進(jìn)行，待有關(guān)工作最后結(jié)束后，企業(yè)將及時(shí)編寫《湖北三峽旅游集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）》，再度召開董事會(huì)對于該議案開展決議，并且以該次股東大會(huì)決議公告日做為發(fā)行股份的定價(jià)基準(zhǔn)日，與此同時(shí)依照有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行后面相關(guān)審批流程及信息披露義務(wù)。
三、特別提醒
本次交易有待獲得有關(guān)準(zhǔn)許或?qū)徟攘鞒?，公司?022年4月13日公布的本次交易應(yīng)急預(yù)案以及引言中對此本次交易涉及到的相關(guān)潛在風(fēng)險(xiǎn)及有待履行審批流程進(jìn)行了全面表明，煩請廣大投資者仔細(xì)閱讀相關(guān)內(nèi)容，并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
企業(yè)將依據(jù)相關(guān)事宜工作進(jìn)展，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)的需求，在初次公布買賣應(yīng)急預(yù)案后，并未傳出股東大會(huì)通知前，每三十日公布一次本次交易的推進(jìn)公示。
企業(yè)特定信息公開新聞媒體為《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），企業(yè)全部信息均在以上特定新聞媒體發(fā)表的公告為準(zhǔn)。
特此公告。
湖北三峽旅游集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)
2023年5月11日
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