證券代碼：300811證券簡稱：鉑科新材公示序號：2023-040

我們公司及股東會全體人員確保公告內(nèi)容的實際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，對公示的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)連帶責(zé)任。

深圳鉑科新材料有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月26日在證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板股票信息公開新聞中發(fā)布《關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知》（公示序號：2023-026）。此次股東會采用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦，現(xiàn)就大會相關(guān)事項提醒如下所示：

一、召開工作會議的相關(guān)情況

1、大會屆次：2022年年度股東大會

2、會議召集人：董事會

3、會議召開的合理合法、合規(guī)：此次股東會大會的舉辦合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

4、會議召開日期、時長：

（1）現(xiàn)場會議時長：2023年5月17日（星期三）14:00

（2）網(wǎng)上投票時長：

利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時間為：2023年5月17日的股票交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時間為：2023年5月17日9:15-15:00。

5、大會的舉辦方法：此次會議選用當(dāng)場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。

企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，公司股東還可以在此次會議網(wǎng)上投票的時間內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。自然人股東只能選當(dāng)場決議和網(wǎng)上投票中的一種方式，假如同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)投票選舉的，以第一次合理投票選舉結(jié)論為標(biāo)準(zhǔn)。

6、大會的除權(quán)日：2023年5月10日（星期三）

7、參加目標(biāo)

（1）在除權(quán)日持有公司已發(fā)售有投票權(quán)股份的普通股票公司股東或者其委托代理人；

于除權(quán)日2023年5月10日在下午收盤的時候在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊的企業(yè)整體已發(fā)售有投票權(quán)股權(quán)股東均有權(quán)利參加股東會，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東。

（2）董事、監(jiān)事會和高管人員；

（3）集團(tuán)公司聘用的記錄侓師；

（4）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)理應(yīng)參加股東會的有關(guān)人員。

8、現(xiàn)場會議地址：深圳南山區(qū)西麗街道沙河西路3185號深圳南山智谷產(chǎn)業(yè)園B座13F會議廳

二、會議審議事宜

此次股東會提議編碼表：

以上提議中，提議9、10、12、13歸屬于特別決議事宜，需經(jīng)列席會議股東所持有效表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)，別的提議為普通決議事宜，需經(jīng)參加股東會公司股東持有投票權(quán)半數(shù)以上根據(jù)。

提議5、6、7、9、10、11、12、13需要對中小股東獨立記票。

提議1-12早已企業(yè)第三屆股東會第十七次會議審議根據(jù)，詳細(xì)信息客戶程序2023年4月26日公布于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的有關(guān)公示。提議13做為臨時性提議提交公司2022年年度股東大會決議，臨時性提議具體內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年5月5日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《公司章程修訂情況對照表（2023年5月）》及《公司章程（2023年5月）》。

三、大會備案等事宜

1、備案方法

（1）法人股東親身列席會議的，應(yīng)提供個人本人身份證高效股東賬戶卡正本；由他人代理商列席會議的，委托代理人應(yīng)提供委托代理人自己本人身份證、受托人身份證掃描件、公司股東受權(quán)委托書原件高效股東賬戶卡正本；

（2）公司股東應(yīng)當(dāng)由法定代表人者法人代表委托委托代理人列席會議。企業(yè)法人列席會議的，應(yīng)提供個人本人身份證、能確認(rèn)其具備法人代表資質(zhì)的合理證實、加蓋公章法人代表營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、公司股東合理股東賬戶卡正本；授權(quán)委托人列席會議的，委托代理人應(yīng)提供個人本人身份證、公司股東部門的法人代表依規(guī)開具的書面形式受權(quán)委托書原件、加蓋公章法人代表營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、公司股東合理股東賬戶卡正本。

（3）公司股東為QFII的，憑QFII資格證書影印件、法人授權(quán)書、股東賬戶卡復(fù)印件及受委托人身份證補(bǔ)辦登記。

（4）外地公司股東可在備案截至前，選用信件、電子郵箱或發(fā)傳真形式進(jìn)行備案，信件、電子郵箱、發(fā)傳真以備案期限內(nèi)公司收到為標(biāo)準(zhǔn)。公司股東請細(xì)心填好《授權(quán)委托書》（配件二）、《參會股東登記表》（配件三），便于備案確定。

2、備案時長：2023年5月12日-2023年5月12日9:00-17:00。

3、備案地址：深圳南山區(qū)西麗街道沙河西路3185號深圳南山智谷產(chǎn)業(yè)園B座13F董事會辦公室。

4、大會聯(lián)系電話：

手機(jī)聯(lián)系人：李正平

聯(lián)系方式：0755-26654881

發(fā)傳真：0755-29574277

電子郵件：poco@pocomagnetic.com

通訊地址：深圳南山區(qū)沙河西路3157號深圳南山智谷產(chǎn)業(yè)園B座13F董事會辦公室

5、其他事宜：本次大會預(yù)估大半天，參會公司股東全部費(fèi)用自理。

四、參加網(wǎng)上投票股東投票程序

此次股東會，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（網(wǎng)站為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)上投票的實際操作步驟客戶程序本公告附件一。

五、備查簿文檔

1、企業(yè)第三屆股東會第十七次會議決議；

2、企業(yè)第三屆職工監(jiān)事第十六次會議決議；

3、公司股東阮佳林遞交的《關(guān)于提請深圳市鉑科新材料股份有限公司2022年年度股東大會增加臨時提案的函》

附件一：參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟；

配件二：法人授權(quán)書；

配件三：公司股東出席會議申請表。

深圳鉑科新材料有限責(zé)任公司股東會

2023年5月12日

附件一：

參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1.網(wǎng)絡(luò)投票編碼為“350811”

2.網(wǎng)絡(luò)投票稱之為“鉑科網(wǎng)絡(luò)投票”

3.填寫決議建議

此次股東會提案均屬于非累積投票提案，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

4.公司股東對總提案進(jìn)行投票，算作對除累積投票提案以外的其他全部提案表述同樣建議。

公司股東對總提議與實際提案反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先向?qū)嶋H提案投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的議案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，還要對實際提案投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時長：2023年5月17日的股票交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在2023年5月17日9:15-15:00。

2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的相關(guān)規(guī)定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。配件二：

法人授權(quán)書

自己（本公司）做為深圳鉑科新材料股份有限公司的公司股東，茲委托老先生/女性意味著自己（本公司）參加深圳鉑科新材料有限責(zé)任公司2022年年度股東大會，意味著自己（本公司）對會議審議的各種提案按照本法人授權(quán)書指示開展投票選舉，并委托簽定此次會議必須簽訂的有關(guān)文件。若沒有做出確立網(wǎng)絡(luò)投票標(biāo)示，委托代理人有權(quán)利依照自己的觀點網(wǎng)絡(luò)投票，其執(zhí)行投票權(quán)的代價均是自己/本公司擔(dān)負(fù)。

受托人對此次股東會提案決議建議如下所示：

注：

1、每一項提案只有有一個決議建議，請于“允許”或“抵制”或“放棄”的頻道里劃“√”；

2、在委托授權(quán)書中，公司股東能夠只對總提案進(jìn)行投票，視作對每一個提議表述同樣建議。公司股東對總提議與實際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時，以實際提議網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)；

3、企業(yè)授權(quán)委托須加蓋公章，法人代表需簽名；

4、法人授權(quán)書有效期：始行法人授權(quán)書簽定日起至此次股東會結(jié)束之時止。

受托人簽字（蓋公章）：受托人持股數(shù)：

受托人股票賬戶號：受托人持倉特性：

受托人身份證號（公司股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：

受委托人簽字：受委托人身份證號：

授權(quán)委托時間：

（本法人授權(quán)書的貼報、影印件或者按之上文件格式自做均合理）

配件三：

深圳鉑科新材料有限責(zé)任公司

2022年年度股東大會公司股東出席會議申請表