股票號：002379　股票簡稱：宏創(chuàng)控股公示序號：2023-021

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì),并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本概況

（一）關(guān)聯(lián)方交易簡述

2022年11月24日，山東省宏創(chuàng)鋁業(yè)公司控投有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第六屆股東會2022年第二次臨時會議審議通過了《關(guān)于公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計的議案》，所以該提案已提交2022年12月12日舉行的2022年第三次股東大會決議并表決通過。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)發(fā)布在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的有關(guān)公示。

2023年5月11日，公司召開第六屆股東會2023年第三次臨時會議，會議審議并通過了《關(guān)于增加公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計的議案》，因業(yè)務(wù)發(fā)展要，提升企業(yè)2023本年度與山東宏橋新材料有限責(zé)任公司（下稱“山東省宏橋”）、云南省鴻泰新材料有限責(zé)任公司（下稱“云南省鴻泰”）、山東省宏燦原材料科技公司（下稱“山東省宏燦”）日常關(guān)聯(lián)交易信用額度預(yù)估不超過人民幣3,000.00萬余元。關(guān)聯(lián)董事趙正前方回避表決，獨董已事先認(rèn)同此次提升日常關(guān)聯(lián)交易信用額度預(yù)估的事宜，并做出了贊同的單獨建議。

依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，此次增大的買賣事宜組成關(guān)聯(lián)方交易，但是不組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組，歸屬于企業(yè)日常生活的營業(yè)性關(guān)聯(lián)方交易。此次增大的日常關(guān)聯(lián)交易金額為股東會審批權(quán)范圍之內(nèi)，不用遞交股東大會審議。

（二）日常關(guān)聯(lián)交易信用額度預(yù)估提升狀況

提升后2023本年度預(yù)估日常關(guān)聯(lián)交易類型和額度如下所示：

企業(yè)：rmb萬余元（未稅）

注解1：山東省宏燦正處在基本建設(shè)環(huán)節(jié)，向供應(yīng)商采購冷卷等，系用以其新項目標(biāo)準(zhǔn)化廠房，合乎地方政府適用選用鋁合金板基本建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化廠房的政策規(guī)定，所供商品需按價格行情進(jìn)行支付。

注解2：因山東省宏橋下屬企業(yè)比較多，無法公布所有關(guān)系人信息，所以對于預(yù)估產(chǎn)生交易額沒有達(dá)到企業(yè)上一年度經(jīng)審計資產(chǎn)總額0.5%的關(guān)聯(lián)人，以同一控股股東為規(guī)格開展合拼列報。

二、關(guān)聯(lián)人詳細(xì)介紹及關(guān)聯(lián)性

（一）關(guān)聯(lián)企業(yè)詳細(xì)介紹

1、關(guān)聯(lián)企業(yè)名字：山東省宏橋新材料有限責(zé)任公司

成立年限：1994年07月27日

法人代表：張波

注冊資金：1,175,933.300910萬元人民幣

企業(yè)類型：有限公司（港澳臺地區(qū)項目投資、非個人獨資）

公司住所：山東省鄒平縣開發(fā)區(qū)會仙一路

統(tǒng)一社會信用代碼：913716006138582965

業(yè)務(wù)范圍：一般項目：選礦廠；常見金屬制品業(yè)；稀有金屬壓延加工；金屬材料銷售；煤碳及制品市場銷售（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立許可項目）許可經(jīng)營項目：國內(nèi)貿(mào)易（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，主要經(jīng)營范圍以審核結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)）

截至2023年3月31日，山東省宏橋總資產(chǎn)金額為5,970,584.53萬余元，總負(fù)債金額為2,399,589.54萬余元，資產(chǎn)總額金額為3,570,994.99萬余元，2023年1-3月實現(xiàn)營收金額為510,180.12萬余元，純利潤金額為21,641.75萬余元。(沒經(jīng)財務(wù)審計）

2、關(guān)聯(lián)企業(yè)名字：云南省鴻泰新材料有限責(zé)任公司

成立年限：2019年10月24日

法人代表：王立勇

注冊資金：1,200,000.00萬元人民幣

企業(yè)類型：別的有限公司

公司住所：云南文山壯族苗族自治州硯山縣干河鄉(xiāng)諾尊村

統(tǒng)一社會信用代碼：91532622MA6P65AHXF

業(yè)務(wù)范圍：鋁土礦砂（鋁釩土）市場銷售；廢鋁、鋁合金板、鋁鉑、鋁卷、金屬鋁、鋁合金型材料及三氧化二鋁的生產(chǎn)與銷售；貨品或是技術(shù)性國際貿(mào)易（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

截至2023年3月31日，云南省鴻泰總資產(chǎn)金額為2,226,996.92萬余元，總負(fù)債金額為924,552.85萬余元，資產(chǎn)總額金額為1,302,444.07萬余元，2023年1-3月實現(xiàn)營收金額為381,759.23萬余元，純利潤金額為7,780.66萬余元。(沒經(jīng)財務(wù)審計）

3、關(guān)聯(lián)企業(yè)名字：山東省宏燦原材料科技公司

成立年限：2022年09月02日

法人代表：李國棟

注冊資金：35,000.00萬

企業(yè)類型：有限公司(非自然人投資或控股法人獨資企業(yè))

公司住所：山東濱州市惠民縣開發(fā)區(qū)高檔鋁產(chǎn)業(yè)基地創(chuàng)業(yè)大道往西、山東省元旺電焊工科技公司往北

統(tǒng)一社會信用代碼：91371621MABXHFH68Y

業(yè)務(wù)范圍：一般項目：化工新材料產(chǎn)品研發(fā)；金屬結(jié)構(gòu)制造；機(jī)械零件、零部件加工；汽車零配件零售；汽車零部件產(chǎn)品研發(fā)；汽車零部件五金交電生產(chǎn)制造。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立許可項目）

截至2023年3月31日，山東省宏燦總資產(chǎn)金額為8,080.66萬余元，總負(fù)債金額為4,676.92萬余元，資產(chǎn)總額金額為3,403.74萬余元，2023年1-3月實現(xiàn)營收金額為0.00萬余元，純利潤金額為-105.51萬余元。(沒經(jīng)財務(wù)審計）

（二）關(guān)聯(lián)性

企業(yè)與山東宏橋、云南省鴻泰、山東省宏燦，合乎《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第6.3.3條的規(guī)定的情況，進(jìn)而組成關(guān)聯(lián)企業(yè)。

（三）履約情況剖析

以上關(guān)聯(lián)方交易系企業(yè)正常的生產(chǎn)運營需要，關(guān)聯(lián)企業(yè)山東省宏橋、云南省鴻泰、山東省宏燦是依規(guī)存續(xù)期且正常運營的企業(yè)，資信評估優(yōu)良，過去履約能力優(yōu)良，不會有履約情況阻礙。

三、關(guān)聯(lián)方交易具體內(nèi)容

（一）買賣交易定價政策及定價原則

以上關(guān)聯(lián)方交易價錢系參考定價商議制訂，是一種公允價值、科學(xué)合理的定價方法；以上關(guān)聯(lián)方交易合乎《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，展現(xiàn)了維護(hù)公司股東權(quán)益的基本原則，都是企業(yè)正常的生產(chǎn)運營需要，具有必要性、科學(xué)性和公允性。

（二）關(guān)聯(lián)方交易具體內(nèi)容

此次關(guān)聯(lián)方交易具體內(nèi)容通常是公司為關(guān)聯(lián)企業(yè)市場銷售冷卷、軋制卷等。買賣定價政策和根據(jù)要以社會化為準(zhǔn)則，兩個人在參照市場公允價格及第三方價錢的情形下明確成交價，并依據(jù)公平公正、公正的原則簽署合同。

四、買賣目標(biāo)和對上市公司產(chǎn)生的影響

（一）買賣目地

企業(yè)與其他關(guān)聯(lián)企業(yè)日常生活的買賣就是為了確保企業(yè)產(chǎn)品正常的生產(chǎn)和銷售，均根據(jù)企業(yè)正常的生產(chǎn)運營必須所發(fā)生，且彼此已存有業(yè)務(wù)關(guān)系基本，以上平時買賣分配推動了企業(yè)的生產(chǎn)運營和穩(wěn)定發(fā)展。

（二）買賣對公司的危害

企業(yè)常規(guī)性關(guān)聯(lián)方交易是為了達(dá)到公司運營生產(chǎn)需求，是按照一般市場運營標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，與其它經(jīng)濟(jì)往來公司一視同仁，遵循公平公正、公平公正的銷售市場標(biāo)準(zhǔn)開展。公司和關(guān)聯(lián)交易標(biāo)價公允價值，對企業(yè)今天和未來經(jīng)營情況、經(jīng)營業(yè)績無不良影響。不存在損害公司及其公司股東尤其是中小型股東利益的情形。該關(guān)聯(lián)方交易事宜不會對公司自覺性造成影響，企業(yè)不容易促使企業(yè)對關(guān)聯(lián)企業(yè)產(chǎn)生依靠，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展必須。

五、獨董建議

公司獨立董事對于該提升企業(yè)2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易信用額度預(yù)估的事宜予以了事先認(rèn)同，允許提交公司股東會決議，而且對于該提升企業(yè)2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易信用額度預(yù)估的事宜發(fā)布了贊同的單獨建議：

大家對企業(yè)遞交的《關(guān)于增加公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計的議案》展開了用心核查。經(jīng)核實，董事會集結(jié)、召開董事會大會及作出決定程序合乎相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次提案為了增加企業(yè)2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易信用額度預(yù)估，企業(yè)遵照市場化原則開展，公平公正，標(biāo)價公允價值，不存在損害公司及股東利益的現(xiàn)象，不會對公司獨立性造成影響，合乎公司經(jīng)營必須。在確保所得到的材料真正、精確、詳細(xì)的前提下，根據(jù)獨立思考，對于我們來說，公司本次提升企業(yè)2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易信用額度預(yù)估事宜符合我國相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)與政策的相關(guān)規(guī)定，合乎上市公司持續(xù)發(fā)展整體規(guī)劃，不存在損害公司與中小型股東利益的情形。

經(jīng)核實，董事會決議有關(guān)提升企業(yè)2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易信用額度預(yù)估事宜時，關(guān)聯(lián)董事回避表決，此次董事會的集結(jié)、舉行及決議程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。綜上所述，大家允許《關(guān)于增加公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計的議案》。

六、備查簿文檔

1、第六屆股東會2023年第三次臨時會議決定；

2、獨董有關(guān)提升企業(yè)2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易信用額度預(yù)估事項事先認(rèn)同建議；

3、獨董有關(guān)第六屆股東會2023年第三次臨時會議相關(guān)事宜自主的建議；

4、發(fā)售公司關(guān)聯(lián)交易狀況簡述表。

特此公告。

山東省宏創(chuàng)鋁業(yè)公司控投有限責(zé)任公司股東會

二二三年五月十二日

股票號：002379股票簡稱：宏創(chuàng)控股公示序號：2023-020

山東省宏創(chuàng)鋁業(yè)公司控投有限責(zé)任公司

第六屆股東會2023年第三次臨時會議決定公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、會議召開和到場狀況

山東省宏創(chuàng)鋁業(yè)公司控投有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第六屆股東會2023年第三次臨時會議于2023年5月11日在公司會議室以當(dāng)場融合通訊表決的形式舉辦，會議報告于2023年5月8日已經(jīng)通過書面形式、發(fā)傳真、電子郵箱、手機(jī)及其它口頭上方法傳出。董事共7人，真實參加執(zhí)行董事共7人。會議由老總趙正前方老先生組織,企業(yè)一部分公司監(jiān)事和高管人員出席了此次會議。大會合乎《公司法》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、方案決議狀況

1、決議并通過了《關(guān)于增加公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計的議案》；

本提案合理表決票6票，允許6票，抵制0票，放棄0票，關(guān)聯(lián)董事趙正前方回避表決。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)特定信息公開新聞媒體《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）同一天發(fā)表的《關(guān)于增加公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計的公告》。

獨董對該事項已發(fā)布事先認(rèn)同建議和贊同的單獨建議，主要內(nèi)容詳細(xì)同一天的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

三、備查簿文檔

1、第六屆股東會2023年第三次臨時會議決定；

2、獨董有關(guān)提升企業(yè)2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易信用額度預(yù)估事項事先認(rèn)同建議；

3、獨董關(guān)于企業(yè)第六屆股東會2023年第三次臨時會議相關(guān)事宜自主的建議。

特此公告。

山東省宏創(chuàng)鋁業(yè)公司控投有限責(zé)任公司股東會

二二三年五月十二日