證券簡稱：勁嘉股份證券代碼：002191公示序號：2023-034

我們公司及股東會全體人員確保公告內(nèi)容真正、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳市勁嘉集團有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第六屆股東會2023年第四次會議通告于2023年5月5日以專人送達或者以電子郵箱方法送到為大家執(zhí)行董事、公司監(jiān)事及高管人員。大會于2023年5月11日以通信方式舉辦。例會應參加執(zhí)行董事9名，真實參加執(zhí)行董事9名，企業(yè)一部分公司監(jiān)事和高管人員出席了大會。此次會議的參加總數(shù)、集結、舉辦流程和審議具體內(nèi)容均達到《中華人民共和國公司法》和《深圳勁嘉集團股份有限公司章程》的相關規(guī)定。會議由董事長喬魯予組織，列席會議的執(zhí)行董事以投票選舉方法已通過下列決定：

一、9票允許、0票抵制、0票放棄，審議通過了《關于歸還募集資金后繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》

《關于歸還募集資金后繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》具體內(nèi)容于2023年5月12日發(fā)表于《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及其巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

公司獨立董事對于此事提案發(fā)布了單獨建議，主要內(nèi)容請詳細2023年5月12日發(fā)表于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）里的《獨立董事關于歸還募集資金后繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的獨立意見》。

中信證券股份有限責任公司對于此事出具了《中信證券股份有限公司關于深圳勁嘉集團股份有限公司繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見》，主要內(nèi)容于2023年5月12日發(fā)表于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市勁嘉集團有限責任公司

股東會

二二三年五月十二日

證券簡稱：勁嘉股份證券代碼：002191公示序號：2023-035

深圳市勁嘉集團有限責任公司

第六屆職工監(jiān)事2023年第二次會議決議公示

我們公司及公司監(jiān)事確保公告內(nèi)容真正、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

深圳市勁嘉集團有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第六屆職工監(jiān)事2023年第二次大會于2023年5月11日在深圳南山區(qū)高新科技產(chǎn)業(yè)園高新科技中二路勁嘉科技大廈19層股東會會議廳以實地方法舉辦。此次會議工作的通知已經(jīng)在2023年5月5日以專人送達及電子郵箱方法通告諸位公司監(jiān)事及列席人員。會議由職工監(jiān)事召集人李青山老先生組織，大會需到公司監(jiān)事3名，實到公司監(jiān)事3名，做到成員數(shù)。大會合乎《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的相關規(guī)定。

一、3票允許、0票抵制、0票放棄審議通過了《關于歸還募集資金后繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》

職工監(jiān)事覺得：依照募資項目投資計劃，正常使用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金不受影響募投項目的穩(wěn)定執(zhí)行，找不到變向更改募資看向，與此同時可以減少企業(yè)銷售費用，也符合上市企業(yè)及公司股東權益的，所履行法定程序合乎證監(jiān)會、深圳交易所有關上市企業(yè)募集資金使用的有關規(guī)定。允許企業(yè)使用不超過人民幣1.3億人民幣（含1.3億人民幣）閑置募集資金臨時補充流動資金，使用年限自股東會表決通過的時候起不得超過12月。

《關于歸還募集資金后繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》具體內(nèi)容于2023年5月12日發(fā)表于《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及其巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市勁嘉集團有限責任公司職工監(jiān)事

二二三年五月十二日

證券簡稱：勁嘉股份證券代碼：002191公示序號：2023-036

深圳市勁嘉集團有限責任公司

有關償還募資后正常使用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金的通知

我們公司及股東會全體人員確保公告內(nèi)容真正、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、決議程序流程簡述

深圳市勁嘉集團有限責任公司（下稱“企業(yè)”或“勁嘉股份”）于2022年5月10日舉行的第六屆股東會2022年第六次大會審議通過了《關于提前歸還募集資金后繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，允許企業(yè)償還上次用以臨時補充流動資金的那一部分閑置募集資金后，正常使用不超過人民幣3億人民幣（含3億人民幣）閑置募集資金臨時補充流動資金，使用年限自股東會表決通過的時候起不得超過12月。

截止到2023年5月5日，企業(yè)已經(jīng)將以上臨時補充流動資金賬戶余額1.25億人民幣償還至募集資金專戶，用以臨時補充流動資金的閑置募集資金已經(jīng)全部償還。

為提升閑置募集資金利用效率，根據(jù)企業(yè)募資具體應用情況，公司在2023年5月11日舉行的第六屆股東會2023年第四次會議審議通過了《關于歸還募集資金后繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，允許企業(yè)正常使用不超過人民幣1.3億人民幣（含1.3億人民幣）閑置募集資金臨時補充流動資金，使用年限自股東會表決通過的時候起不得超過12月?，F(xiàn)就相關情況公告如下：

二、此次募資的相關情況

依據(jù)中國證監(jiān)會（下稱“證監(jiān)會”）簽發(fā)《關于核準深圳勁嘉集團股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)批準[2017]996號）審批，公司為特定對象發(fā)售人民幣普通股188,787,182股，每股面值1.00元，發(fā)行價rmb8.74元/股，募資流動資產(chǎn)rmb1,649,999,970.68元，扣減包銷及證券承銷花費rmb24,750,000.00元，別的發(fā)行費rmb631,869.91元，具體募資凈收益金額為1,624,618,100.77元。以上募資及時狀況業(yè)經(jīng)瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）認證并提交《深圳勁嘉集團股份有限公司驗資報告》（瑞華驗字[2017]48210006）。

企業(yè)已經(jīng)將以上募資存放在為本次發(fā)行設立的募集資金專戶，并和承銷商、儲存募資的銀行業(yè)簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。

三、募集資金使用狀況

截止到2023年4月30日，公司本次募集資金投資項目基本上情況如下：

截止到2023年4月30日，企業(yè)募資累計應用141,778.71萬余元（在其中更換自籌經(jīng)費事先資金投入募資新項目資金23,643.11萬余元，募資付款應用118,135.60萬余元），永久性補充流動資金賬戶余額13,585.49萬余元；扣減永久性補充流動資金后，并未所使用的募資賬戶余額為7,097.61萬余元，再加上利息費用6,163.06萬余元，扣減交易手續(xù)費5.17萬余元，具體并未所使用的募資賬戶余額為13,255.50萬余元（在其中期終活期儲蓄賬戶余額755.50萬余元，存定期賬戶余額0萬余元，現(xiàn)金管理業(yè)務賬戶余額0萬余元，臨時補充流動資金賬戶余額12,500萬余元）。

四、有關償還上次用以臨時補充流動資金的閑置募集資金狀況的表明

2022年5月10日，企業(yè)第六屆股東會2022年第六次大會審議通過了《關于提前歸還募集資金后繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，允許企業(yè)償還上次用以臨時補充流動資金的那一部分閑置募集資金后，正常使用不超過人民幣3億人民幣（含3億人民幣）閑置募集資金臨時補充流動資金，使用年限自股東會表決通過的時候起不得超過12月。

截止到2023年5月5日，企業(yè)已經(jīng)將以上臨時補充流動資金賬戶余額1.25億人民幣償還至募集資金專戶，用以臨時補充流動資金的閑置募集資金已經(jīng)全部償還。企業(yè)將募資償還狀況及時聯(lián)系了承銷商及保薦代表人。

五、此次正常使用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金的現(xiàn)象

1、因為募集資金投資項目基本建設需要一定周期時間，依據(jù)募集資金投資項目項目建設進度，融合上次應用一部分閑置募集資金補充流動資金的償還情形，目前募資短時間發(fā)生一部分閑置不用狀況。為提升企業(yè)募資的使用率，為提升閑置募集資金利用效率，根據(jù)企業(yè)募資具體應用情況，公司擬償還上次所使用的閑置募集資金后，正常使用不超過人民幣1.3億人民幣（含1.3億人民幣）閑置募集資金臨時補充流動資金，使用年限自此次股東會表決通過的時候起不得超過12月，期滿以前將這些資產(chǎn)歸還到募資專戶。

2、此次應用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金將有助于提高募集資金使用高效率，減少企業(yè)財務成本，提高企業(yè)經(jīng)營效率。假定此次補充流動資金信用額度全額的應用，并進一步減少企業(yè)銀行貸款，按一年期市場報價利率（LPR）3.65%計算，預估可節(jié)省銷售費用474.50萬余元（僅是計算數(shù)據(jù)信息，不構成鄭重承諾）。

3、公司本次應用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金不會有變向更改募集資金用途或是危害募資融資計劃的順利進行的現(xiàn)象，也不會影響募集資金投資項目的穩(wěn)定執(zhí)行。募集資金投資項目進展加速時，企業(yè)將歸還有關資產(chǎn)至募集資金專戶，以保證募集資金投資項目的順利進行。

4、此次應用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金，僅限與主營有關的生產(chǎn)運營應用，不容易根據(jù)直接或間接性分配用以新股配售、認購，或是用以個股以及衍化種類、可轉換公司債券等買賣。

5、公司擬應用閑置募集資金臨時補充流動資金，合乎《中國證監(jiān)會上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》以及企業(yè)《募集資金專項存儲及使用管理制度》的有關規(guī)定。

六、公司監(jiān)事會、獨董及承銷商建議

1、職工監(jiān)事建議

職工監(jiān)事覺得：依照募資項目投資計劃，正常使用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金不受影響募投項目的穩(wěn)定執(zhí)行，找不到變向更改募資看向，與此同時可以減少企業(yè)銷售費用，也符合上市企業(yè)及公司股東權益的，所履行法定程序合乎證監(jiān)會、深圳交易所有關上市企業(yè)募集資金使用的有關規(guī)定。允許企業(yè)使用不超過人民幣1.3億人民幣（含1.3億人民幣）閑置募集資金臨時補充流動資金，使用年限自股東會表決通過的時候起不得超過12月。

2、獨董建議

公司獨立董事發(fā)布單獨建議如下所示：企業(yè)正常使用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金用以生產(chǎn)運營，有助于提高企業(yè)募資的使用率，減少財務成本，符合公司和公司股東權益；不存在損害公司與公司股東特別是中小投資者合法權益的現(xiàn)象，不會有更改或者變相更改募集資金用途；公司本次應用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金依法履行必須的審批流程，符合規(guī)定法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章的相關規(guī)定。因而，大家允許企業(yè)使用一部分閑置募集資金不超過人民幣1.3億人民幣（含1.3億人民幣）臨時補充流動資金，使用年限自股東會表決通過的時候起不得超過12月。

3、承銷商建議

企業(yè)承銷商中信證券股份有限責任公司：勁嘉股份此次正常使用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金事宜早已股東會和職工監(jiān)事表決通過，職工監(jiān)事和獨董發(fā)布了同意意見,已履行決議流程和決策制定合乎《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第13號——保薦業(yè)務》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章的相關規(guī)定。勁嘉股份正常使用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金不受影響募投項目的穩(wěn)定執(zhí)行，找不到變向更改募資看向，與此同時可以減少企業(yè)銷售費用，適用上市企業(yè)及公司股東權益的，承銷商對企業(yè)正常使用一部分閑置募集資金暫時補充流動資金事宜情況屬實。

七、備查簿文檔

1、第六屆股東會2023年第四次會議決定；

2、第六屆職工監(jiān)事2023年第二次會議決議；

3、獨董有關償還募資后正常使用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金自主的建議；

4、中信證券股份有限責任公司關于深圳勁嘉集團股份有限公司正常使用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金的審查建議。

特此公告。

深圳市勁嘉集團有限責任公司

股東會

二二三年五月十二日