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浙江龍盛集團(tuán)有限責(zé)任公司 2022年年度股東大會(huì)決定公示
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證券代碼：600352證券簡(jiǎn)稱：浙江龍盛公示序號(hào)：2023-025
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會(huì)議是不是有無決議案：無
一、會(huì)議召開和到場(chǎng)狀況
(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2023年5月11日
(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：浙江紹興市上虞區(qū)道墟街道社區(qū)龍盛大路1號(hào)企業(yè)辦公樓四樓多功能會(huì)議室
(三)列席會(huì)議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。
此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦程序流程及列席會(huì)議工作人員資格均達(dá)到《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)阮偉祥組織。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加7人，獨(dú)董梁永明、王強(qiáng)因個(gè)人工作原因但未列席會(huì)議；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加2人，監(jiān)事長(zhǎng)李宏因外出而難以列席會(huì)議；
3、董事長(zhǎng)助理姚建芳列席會(huì)議；別的高層管理人員均列席。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：《2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：《2022年年度報(bào)告及其摘要》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配的預(yù)案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：《關(guān)于2022年度董事、監(jiān)事薪酬的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：《關(guān)于向銀行申請(qǐng)授信額度的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：《關(guān)于對(duì)下屬子公司核定擔(dān)保額度的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
10、提案名字：《關(guān)于聘請(qǐng)2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
11、提案名字：《關(guān)于2023年員工持股計(jì)劃（草案）的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
12、提案名字：《關(guān)于2023年員工持股計(jì)劃管理辦法的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
13、提案名字：《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司員工持股計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)股票分紅按段決議狀況
(三)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(四)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
以上提案為普通決議事宜，已經(jīng)獲得參加股東會(huì)股東持有投票權(quán)1/2之上表決通過。
三、律師見證狀況
1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：浙江省天冊(cè)法律事務(wù)所
侓師：張聲、江昱成
2、律師見證結(jié)果建議：
浙江龍盛此次股東會(huì)的集結(jié)與舉辦程序流程、召集人與列席會(huì)議工作人員資格、會(huì)議表決程序流程均達(dá)到法律法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；決議結(jié)論合理合法、合理。
特此公告。
浙江龍盛集團(tuán)有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年5月12日1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：北京競(jìng)天公誠(chéng)法律事務(wù)所
侓師：李夢(mèng)、路璐
2、律師見證結(jié)果建議：
北京電子城新科技集團(tuán)股份有限公司2022年年度股東大會(huì)的集結(jié)、舉辦程序流程合乎中國(guó)法律法規(guī)和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定；出席本次股東會(huì)工作人員資質(zhì)真實(shí)有效；此次股東會(huì)召集人資質(zhì)合乎中國(guó)法律法規(guī)和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定；此次股東會(huì)的決議程序流程及決議結(jié)論真實(shí)有效。
特此公告。
北京電子城新科技集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)
2023年5月11日
●手機(jī)上網(wǎng)公示文檔
北京競(jìng)天公誠(chéng)法律事務(wù)所開具的《關(guān)于北京電子城高科技集團(tuán)股份有限公司2022年年度股東大會(huì)的法律意見書》。
●上報(bào)文檔
北京電子城新科技集團(tuán)股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決定。
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