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海南椰島（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司 有關(guān)2022年年度股東大會(huì) 提升臨時(shí)性提議的通知
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證券代碼：600238證券簡(jiǎn)稱：海南椰島公示序號(hào)：2023-042
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
一、股東會(huì)相關(guān)情況
1.股東會(huì)的種類和屆次：
2022年年度股東大會(huì)
2.股東會(huì)舉辦時(shí)間：2023年5月19日
3.除權(quán)日
二、提升臨時(shí)性提議的說(shuō)明
1.提案人：三亞市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司及擁有5%股權(quán)股東全德電力能源（江蘇?。┯邢挢?zé)任公司
2.提議程序流程表明
企業(yè)已經(jīng)在2023年4月29日公示了股東會(huì)舉辦通告，直接或是總計(jì)擁有13.46%股權(quán)股東三亞市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司及擁有5%股權(quán)股東全德電力能源（江蘇?。┯邢挢?zé)任公司，在2023年5月9日明確提出臨時(shí)性提議并書面形式遞交股東會(huì)召集人。股東會(huì)召集人依照《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)予以公告。
3.臨時(shí)性提議具體內(nèi)容
三亞市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司候選人補(bǔ)選劉名升級(jí)成企業(yè)第八屆董事會(huì)董事；全德電力能源（江蘇?。┯邢挢?zé)任公司候選人補(bǔ)選鄭晨霞為公司發(fā)展第八屆董事會(huì)董事。
因董事會(huì)由9名執(zhí)行董事構(gòu)成，現(xiàn)階段在位執(zhí)行董事為8人。因?yàn)榇舜蝹溥x執(zhí)行董事為2名，故此次補(bǔ)選執(zhí)行董事采用差額選舉方法舉辦，即得到參加股東會(huì)大會(huì)有投票權(quán)股東持有股份的二分之一之上根據(jù)且支持率相對(duì)較高的1名侯選人入選，支持率相對(duì)較低的侯選人沒(méi)法入選。
三、除了以上提升臨時(shí)性提議外，于2023年4月29日公示原股東大會(huì)通知事宜不會(huì)改變。
四、提升臨時(shí)性提議后股東會(huì)的相關(guān)情況。
(一)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦日期、時(shí)間地點(diǎn)
舉辦日期：2023年5月19日14點(diǎn)00分
舉辦地址：海南?？谑行阌^(qū)藥谷二橫路2號(hào)7層會(huì)議廳
(二)網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年5月19日
至2023年5月19日
選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的買賣時(shí)間范圍，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。
(三)除權(quán)日
原通知股東會(huì)除權(quán)日不會(huì)改變。
(四)股東會(huì)提案和網(wǎng)絡(luò)投票股東類型
1、表明各提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體
以上提案1至議案10早已企業(yè)2023年4月28日舉行的第八屆股東會(huì)第二十三次會(huì)議及第八屆職工監(jiān)事第十次會(huì)議審議根據(jù)，有關(guān)公示已經(jīng)在2023年4月29日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和上海交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）公布。提案11為自然人股東三亞市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司于2023年5月9向董事會(huì)明確提出。提案12為自然人股東全德電力能源（江蘇?。┯邢薰居?023年5月8向董事會(huì)明確提出，因?yàn)椴牧喜煌暾?023年5月9日展開(kāi)了填補(bǔ)。
2、特別決議提案：無(wú)
3、對(duì)中小股東獨(dú)立記票的議案：提案4、提案5、提案6、提案9
4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無(wú)
應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：無(wú)
5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無(wú)
特此公告。
海南椰島（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2023年5月12日
●上報(bào)文檔
公司股東遞交提升臨時(shí)性提議書面信件及提議具體內(nèi)容
配件：法人授權(quán)書
法人授權(quán)書
海南椰島（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司：
茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年5月19日舉行的貴司2022年年度股東大會(huì)，并委托履行投票權(quán)。
受托人持一般股票數(shù)：
受托人公司股東賬號(hào)號(hào)：
受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：
受托人身份證號(hào)碼：受委托人身份證號(hào)碼：
授權(quán)委托時(shí)間：時(shí)間日期
備注名稱：受托人需在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對(duì)受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開(kāi)展決議。
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