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湖北省華強(qiáng)科技發(fā)展有限公司 2022年年度股東大會(huì)決定公示
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證券代碼：688151證券簡(jiǎn)稱：華強(qiáng)科技公示序號(hào)：2023-016
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會(huì)議是不是是被否定提案：無
一、會(huì)議召開和到場(chǎng)狀況
（一）股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2023年5月11日
（二）股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：我國(guó)（湖北?。┳杂少Q(mào)易區(qū)宜昌市規(guī)劃區(qū)生物產(chǎn)業(yè)園東鄰路499號(hào)湖北省華強(qiáng)科技發(fā)展有限公司會(huì)議廳
（三）列席會(huì)議的普通股票公司股東、特別表決權(quán)公司股東、修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有投票權(quán)數(shù)量狀況：
（四）表決方式是否滿足《公司法》及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。
1、此次股東會(huì)所使用的表決方式是當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的。
2、此次會(huì)議由董事會(huì)集結(jié)，董事長(zhǎng)孫光幸老先生組織。此次會(huì)議的集結(jié)和舉辦程序流程、表決方式和決議程序流程均達(dá)到《公司法》、《證券法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，大會(huì)真實(shí)有效。
（五）董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事8人，參加8人，在其中執(zhí)行董事徐斌、唐倫科、王廣昌、劉景偉、劉洪川以通信方式參加；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、董事長(zhǎng)助理趙曉靜女性出席本次大會(huì)；
4、其余部分企業(yè)高管及印證侓師出席此次會(huì)議。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：《關(guān)于2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：《關(guān)于2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：《關(guān)于2022年度獨(dú)立董事履職報(bào)告的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：《關(guān)于2022年年度報(bào)告全文及其摘要的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：《關(guān)于2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：《關(guān)于2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配方案的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：《關(guān)于預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
（二）涉及到重大事情，應(yīng)表明5%下列股東決議狀況
（三）有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
1、此次股東會(huì)8項(xiàng)提案均是普通決議提案，已獲得出席本次股東會(huì)股東（包含公司股東委托代理人）持有的投票權(quán)股權(quán)總量的二分之一之上根據(jù)；
2、提案7、8對(duì)中小股東展開了獨(dú)立記票；
3、提案8涉及到關(guān)聯(lián)方交易事宜，關(guān)系公司股東中國(guó)兵器裝備集團(tuán)有限責(zé)任公司、南方地區(qū)工業(yè)生產(chǎn)投資管理有限公司回避表決，之上關(guān)系公司股東總計(jì)持有投票權(quán)股權(quán)數(shù)量達(dá)到242,346,800股。
三、律師見證狀況
1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：北京大成（宜昌市）法律事務(wù)所
侓師：張建華、陳悅
2、律師見證結(jié)果建議：
此次股東會(huì)的集結(jié)與舉辦程序流程合乎法律法規(guī)、政策法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2022年修訂）》和《湖北華強(qiáng)科技股份有限公司章程》《湖北華強(qiáng)科技股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定；列席會(huì)議工作人員資格、召集人資質(zhì)真實(shí)有效；會(huì)議表決程序流程、決議結(jié)論真實(shí)有效。
特此公告。
湖北省華強(qiáng)科技發(fā)展有限公司股東會(huì)
2023年5月12日
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