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廣州市安必平藥業(yè)科技發(fā)展有限公司 2022年年度股東大會決定公示
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證券代碼：688393證券簡稱：安必平公示序號：2023-026
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責任。
核心內容提醒：
●此次會議是不是是被否定提案：無
一、會議召開和到場狀況
（一）股東會舉行的時長：2023年5月11日
（二）股東會舉辦地點：廣州黃埔區(qū)科信街2號公司會議室
（三）列席會議的普通股票公司股東、特別表決權公司股東、修復表決權的優(yōu)先股以及擁有投票權數(shù)量狀況：
（四）表決方式是否滿足《公司法》及企業(yè)章程的相關規(guī)定，交流會組織情況等。
1、表決方式：大會采用當場和網(wǎng)絡方法投票選舉，決議程序流程合乎《公司法》和
《公司章程》的相關規(guī)定。
2、集結及組織狀況：會議由董事會集結，老總蔡向挺老先生組織此次會議。
（五）董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加9人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、董事長助理蔡幸倫女性參加了此次會議；別的管理層所有出席了此次會議。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：《關于公司2022年年度報告及其摘要的議案》
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：《關于2022年度董事會工作報告的議案》
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：《關于2022年度獨立董事述職報告的議案》
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：《關于2022年年度利潤分配預案的議案》
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：《關于公司2023年度董事薪酬方案的議案》
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：《關于2022年度財務決算報告的議案》
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：《關于2022年度監(jiān)事會工作報告的議案》
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：《關于公司2023年度監(jiān)事薪酬方案的議案》
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
（二）涉及到重大事情，應表明5%下列股東決議狀況
（三）有關提案決議的相關說明
提案4、5、6、9對中小股東展開了獨立記票
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：廣東省信達法律事務所
侓師：陳勇、李家維
2、律師見證結果建議：
公司本次股東會的招集、舉辦程序流程合乎《公司法》《股東大會規(guī)則》等有關法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的有關規(guī)定，出席本次股東會工作人員、召集人資格及此次股東會的決議程序流程、決議結論真實有效。
特此公告。
廣州市安必平藥業(yè)科技發(fā)展有限公司股東會
2023年5月12日
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