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湖南省長遠鋰科有限責任公司 有關“鋰科可轉債”預估開啟轉股價格 往下調整要求的提示性公告
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證券代碼：688779證券簡稱：長遠鋰科公示序號：2023-027
可轉債編碼：118022可轉債通稱：鋰科可轉債
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責任。
特別提醒：
●證券代碼：688779，證券簡稱：長遠鋰科
●可轉債編碼：118022，可轉債通稱：鋰科可轉債
●轉股價格：15.76元/股
●股權轉讓的起始日期：2023年4月17日至2028年10月10日
●2023年4月25日至2023年5月11日，湖南省長遠鋰科有限責任公司（下稱“企業(yè)”）個股已經有10個交易日的收盤價格小于本期轉股價格的85%（即13.40元/股），預估開啟轉股價格往下調整標準。若觸發(fā)機制，企業(yè)將在觸發(fā)機制當日召開董事會決議再決定是否調整轉股價格，并立即履行信息披露義務。煩請廣大投資者注意投資風險。
一、可轉債發(fā)行發(fā)售概述
經中國證監(jiān)會《關于同意湖南長遠鋰科股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券注冊的批復》（證監(jiān)批準〔2022〕1784號）允許申請注冊，公司在2022年10月11日向不特定對象推出了3,250.00萬多張可轉換公司債券，每一張顏值金額為100元，發(fā)售總額為325,000.00萬余元，時限為自發(fā)售之日起六年，即自2022年10月11日至2028年10月10日。
經上海交易所自律監(jiān)管認定書〔2022〕302號文允許，企業(yè)325,000.00萬余元可轉換公司債券于2022年11月7日起在上海交易所競價交易，債卷通稱“鋰科可轉債”，債卷編碼“118022”。
根據相關標準及企業(yè)《湖南長遠鋰科股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》（下稱“《募集說明書》”）的承諾，企業(yè)該次公開發(fā)行的“鋰科可轉債”自2023年4月17日起可轉換為公司股權，初始轉股價格為15.76元/股，現階段轉股價格為15.76元/股。
二、可轉債轉股價錢修正條款與很有可能開啟狀況
（一）轉股價格往下修正條款
1、調整管理權限與調整力度
在本次發(fā)行的可轉換公司債券存續(xù)期限，當企業(yè)A股個股在隨意持續(xù)三十個買賣日中起碼有十五個買賣日的收盤價格小于本期轉股價格的85%時，董事會有權提出轉股價格往下調整方法并提交公司股東大會審議決議。
以上計劃方案需經列席會議股東持有表決權的三分之二以上根據即可執(zhí)行。股東會開展決議時，擁有本次發(fā)行的可轉換公司債券股東應該逃避。調整后轉股價格應不少于該次股東會舉辦日前二十個買賣日企業(yè)A股股票買賣交易平均價與前一個買賣日企業(yè)A股股票買賣交易平均價。
如在上述情況三十個買賣日內發(fā)生了轉股價格調節(jié)的情況，即在轉股價格調節(jié)日前買賣日按調節(jié)前轉股價格和收盤價格測算，在轉股價格調節(jié)日及以后的買賣日按變更后的轉股價格和收盤價格測算。
2、調整程序流程
如公司決定往下調整轉股價格，公司將在上海交易所網址（www.sse.com.cn）或證監(jiān)會特定上市公司別的信息公開新聞中發(fā)表有關公示，公示調整力度、證券登記日及中止股權轉讓期內（如果需要）等相關信息。從證券登記日后的第一個買賣日（即轉股價格調整日）起，逐漸修復股權轉讓申請辦理并實施調整后轉股價格。若轉股價格調整日為股權轉讓申請辦理日或以后，并且是變換股份登記日以前，此類股權轉讓申請辦理應按照調整后轉股價格實行。
（二）轉股價格修正條款預估開啟狀況
自2023年4月25日至2023年5月11日，企業(yè)股票已經有10個交易日的收盤價格小于本期轉股價格的85%（即13.40元/股），若將來持續(xù)二十個買賣日里有5個交易日企業(yè)股價再次達到法定條件的，將可能開啟“鋰科可轉債”轉股價格調整標準。
依據《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第12號——可轉換公司債券》要求，“在轉股價格調整標準開啟當日，上市企業(yè)理應召開董事會決議再決定是否調整轉股價格，在次一買賣日股市開市前公布調整或者是不調整可轉債轉股價錢的提示性公告，并依據募集說明書或是重組報告書的承諾立即執(zhí)行后面決議流程和信息披露義務。上市企業(yè)未按照本款要求執(zhí)行決議程序流程及信息披露義務的，視作此次不調整轉股價格?！比魧黹_啟轉股價格往下調整標準，到時候董事會將召開工作會議再決定是否履行“鋰科可轉債”轉股價格的往下調整支配權。
三、風險防范
企業(yè)將依據《募集說明書》的承諾和法律法規(guī)規(guī)定，于開啟“鋰科可轉債”的轉股價格調整標準后確定此次是不是調整轉股價格，并立即履行信息披露義務。
煩請廣大投資者關心企業(yè)后面公示，注意投資風險。
四、別的
投資人如果需要掌握“鋰科可轉債”的具體情況，請查閱公司在2022年9月30日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《湖南長遠鋰科股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》。
特此公告。
湖南省長遠鋰科有限責任公司股東會
2023年5月12日
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