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湖南省華升股份有限責(zé)任公司 2022年年度股東大會決定公示
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證券代碼：600156證券簡稱：華升股份公示序號：臨2023-023
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年5月11日
(二)股東會舉辦地點：企業(yè)9樓會議廳
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。
此次股東會由董事會集結(jié)，老總劉志剛老先生召開。此次會議采用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的決議，合乎《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加7人，執(zhí)行董事戴志利、易章元因公出差；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事5人，到場4人，公司監(jiān)事陳奧思因公出差；
3、董事長助理蔣宏凱老先生參加，副總黃建平老先生出席。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：2022年度股東會工作總結(jié)報告
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：2022年年報及引言
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：2022年度財務(wù)決算報告
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：2023年度財務(wù)預(yù)算報告
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：2022年度利潤分配預(yù)案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：有關(guān)向子公司公司擔(dān)保的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：有關(guān)向子公司給予貸款暨關(guān)聯(lián)交易的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：2022年度獨董個人工作總結(jié)
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：2022年度監(jiān)事會工作匯報
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
無
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務(wù)所：湖北人與人法律事務(wù)所
侓師：周子豪、裴嘉帥
2、律師見證結(jié)果建議：
此次股東會的集結(jié)和舉辦程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，參會工作人員資質(zhì)真實有效，此次股東會并沒有公司股東或股東代表提出新的提議，此次股東會的決議流程和決議結(jié)論合乎相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，真實有效。
特此公告。
湖南省華升股份有限責(zé)任公司股東會
2023年5月12日
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