下載APP
福建省南方地區(qū)筑路機械有限責任公司 2022年年度股東大會決定公示
字體：
小
中
大
證券代碼：603280證券簡稱：南方路機公示序號：2023-034
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)、股東會舉行的時長：2023年5月11日
(二)、股東會舉辦地點：泉州市豐澤區(qū)高新產(chǎn)業(yè)園體育街700號南方路機二樓會議廳
(三)、列席會議的普通股票公司股東和修復表決權的優(yōu)先股以及擁有股權狀況：
(四)、表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定，交流會組織情況等。
此次股東會由董事會集結，采用當場記名投票和網(wǎng)上投票相結合的方式?jīng)Q議，現(xiàn)場會議由老總方慶熙老先生組織，此次會議的集結、舉辦程序流程、表決方式合乎《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定。
(五)、董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加9人，在其中獨董焦生杰老先生根據(jù)通信會議形式參加了此次股東會；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、董事長助理參加現(xiàn)場會議，別的出席管理層為：經(jīng)理方凱老先生（執(zhí)行董事）、高級工程師彭思明先生（執(zhí)行董事）、高級工程師黃文景老先生（執(zhí)行董事）。
二、提案決議狀況
(一)、非累積投票提案
01、提案名字：有關《2022年度董事會工作報告》的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
02、提案名字：有關《2022年度監(jiān)事會工作報告》的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
03、提案名字：有關《2022年度財務決算報告》的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
04、提案名字：有關2023年度財務預算報告的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
05、提案名字：有關《南方路機2022年年度報告》以及引言的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
06、提案名字：有關2023年度執(zhí)行董事薪資的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
07、提案名字：有關2023年度公司監(jiān)事薪資的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
08、提案名字：有關聘用2023年度審計公司的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
09、提案名字：有關2023年度申請辦理金融機構綜合授信并公司擔保的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
10、提案名字：有關2023年度為用戶提供融資租賃回購擔保的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
11、提案名字：有關2022本年度利潤分配預案的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
12、提案名字：有關《福建南方路面機械股份有限公司未來三年（2023-2025年度）股東分紅回報規(guī)劃》的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
（二）、涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
注：以上是中小股東決議狀況，不包含董事、監(jiān)事會和高管人員及其獨立或是總計持有公司5%之上股份的股東表決狀況。
（三）、有關提案決議的相關說明
1、此次股東會提案12為特別決議議案，已經(jīng)獲得列席會議股東或股東代表所持有效投票權股權總量的2/3左右根據(jù)。
2、此次會議還認真聽取《2022年度獨立董事述職報告》。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：北京金杜律師事務所上海市分所；
侓師：沈誠敏侓師、盧昶憲侓師
2、律師見證結果建議：
公司本次股東會的集結和舉辦程序流程合乎《公司法》、《證券法》等相關法律法規(guī)、行政規(guī)章、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的相關規(guī)定；出席本次股東會工作的人員和召集人資格真實有效；此次股東會的決議流程和決議結論真實有效；此次股東會的決議流程和決議結論真實有效。
特此公告！
福建省南方地區(qū)筑路機械有限責任公司股東會
2023年5月12日
●手機上網(wǎng)公示文檔
經(jīng)公證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書
●上報文檔
經(jīng)與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
消費界所刊載信息，來源于網(wǎng)絡，并不代表本媒體觀點。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權問題，請發(fā)送郵件：Jubao_404@163.com，我們會及時處理。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負。投訴舉報郵箱：
相關資訊
消費界本網(wǎng)站所刊載信息，來源于網(wǎng)絡，僅供免費學習參考使用，并不代表本媒體觀點。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權問題，請聯(lián)系我們及時處理。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負。
合作官方郵箱: hezuo@eeeck.com
投訴舉報郵箱：Jubao_404@163.com
招聘官方郵箱: rcrt@eeeck.com
Android | iOS
未經(jīng)書面授權不得復制或建立鏡像，違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網(wǎng)絡科技有限公司版權所有
粵ICP備14076428號
粵公網(wǎng)安備 44030702005336號