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中國航發(fā)航空公司科技發(fā)展有限公司 2022年年度股東大會決定公示
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證券代碼：600391證券簡稱：航發(fā)科技公示序號：2023-018
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年5月11日
(二)股東會舉辦地點：成都市新都區(qū)成發(fā)工業(yè)園區(qū)118號大廈會議廳
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。
此次股東會會議由董事會集結(jié)，由董事長叢春義老先生組織此次會議。大會選用當(dāng)場記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票緊密結(jié)合，表決方式合乎《公司法》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事8人，參加6人，執(zhí)行董事趙岳、獨董黃勤因還有另外工作計劃，未出席本次大會；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加1人，公司監(jiān)事林天宇、職工代表監(jiān)事王民昇因還有另外工作計劃，未出席本次大會；
3、董事長助理參加了此次會議；一部分高管人員出席此次會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：有關(guān)決議《2022年度董事會報告》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：有關(guān)決議《2022年度監(jiān)事會報告》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：有關(guān)決議《2022年年度報告及摘要》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：有關(guān)決議《2022年度財務(wù)決算及2023年度財務(wù)預(yù)算報告》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：有關(guān)決議《2022年度資產(chǎn)減值準(zhǔn)備方案》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：有關(guān)決議《2023年度經(jīng)營計劃》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：有關(guān)決議《2023年度固定資產(chǎn)投資計劃》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：有關(guān)決議《2022年度利潤分配及公積金轉(zhuǎn)增股本計劃》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：有關(guān)決議《2022年度關(guān)聯(lián)交易計劃執(zhí)行情況及2023年度關(guān)聯(lián)交易計劃》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
10、提案名字：有關(guān)決議《2022年度董事會費用決算及2023年度董事會費用預(yù)算》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
11、提案名字：有關(guān)決議《2023年度公司獨立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)股票分紅按段決議狀況
(三)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(四)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
提案編號9歸屬于特別決議，由列席會議股東三分之二一致通過的。
提案編號9歸屬于關(guān)聯(lián)交易的事宜，出席本次大會股東中國航發(fā)成都市汽車發(fā)動機有限責(zé)任公司、中國航發(fā)沈陽黎明飛機發(fā)動機有限公司、中國航發(fā)四川燃?xì)鉁u輪研究所由控股股東我國飛機發(fā)動機企業(yè)集團操縱，歸屬于關(guān)系公司股東，決議時展開了逃避，由別的列席會議非關(guān)系公司股東三分之二一致通過的。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務(wù)所：北京眾天法律事務(wù)所
侓師：黃文鑫、李新軍
2、律師見證結(jié)果建議：
眾天律師認(rèn)為，公司本次股東會的集結(jié)和舉辦程序流程、出席本次股東會工作的人員資質(zhì)和召集人資質(zhì)、此次股東會的決議流程和決議結(jié)論等事項均達(dá)到法律法規(guī)、政策法規(guī)、規(guī)章制度、其他規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次股東會真實有效。
特此公告。
中國航發(fā)航空公司科技發(fā)展有限公司股東會
2023年5月12日
●手機上網(wǎng)公示文檔
經(jīng)公證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書
●上報文檔
經(jīng)與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
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